细则生效 - 细则于2025年9月29日九届十六次董事会审议通过后生效[2] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效[24] 总经理规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 36个月内受证监会处罚或交易所谴责等不得被提名[6] 会议与报告 - 总经理办公会需半数以上应到会人员出席方可召开[14] - 总经理应每季度向董事会报告工作[18] 绩效评价 - 高级管理人员绩效评价分年度与任期评价[20] - 董事会按相关办法对高级管理人员进行绩效评价[22] 其他 - 细则未尽事宜按法律法规和章程规定执行[24] - 细则由公司董事会负责解释和修订[24]

董事会秘书工作细则 - 细则于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[2] 任职要求 - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上，经上交所专业培训和资格考核合格[5] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，报上交所备案并公告[14] - 任职期间出现特定情形，公司应在一个月内解聘[16] 职责与协助 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] - 聘任时应委任证券事务代表协助履职，代表需有任职资格[19] 其他规定 - 公司应保证其任职期间参加上交所组织的后续培训[20]

内幕信息界定 - 2025年9月29日经董事会审议通过内幕信息管理制度并生效[1] - 一年内重大资产交易或抵押超30%属内幕信息[4] - 新增贷款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股变化属内幕信息[5] 管理责任 - 职能部门负责人是内幕信息事务管理第一责任人[3] - 董事会负责登记制度实施，董事长为主要责任人[2] 信息保存与报送 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[12] - 信息公开后5个交易日内报送档案及备忘录[13] 违规处理 - 擅自披露信息公司保留追责权利[19] - 知情人违规董事会给予处罚，违法移交机关[20] - 接收方泄密公司要求赔偿，涉罪移送司法[26] 档案与备忘录 - 知情人档案记录知悉时间等信息[31] - 重大事项备忘录需人员签名确认[34]

制度生效 - 子公司董事会及派出董事评价办法于2025年9月29日九届十六次董事会审议通过后生效[1] 评价指标 - 董事会评价指标规范性占30%，有效性占70%[8] - 规范性中制度建设、机构设置各占5%，权责运行、信息沟通各占10%[8] - 有效性中定战略占15%，做决策占25%，防风险占15%，企业改革发展成效占15%[8] 工作要求 - 派出董事每年对每家任职子公司调研不少于1次并形成调研报告[10] - 派出董事每年1月31日前提交年度履职工作报告[11] - 子公司1月31日前完成董事会运行测评并报公司董事会办公室[20] - 子公司1月31日前将外派董事评价结果提交公司董事会办公室[17] 评价等级与标准 - 董事会和委派董事评价结果分优秀、良好、一般、较差四个等级[19][21] - 董事会测评得分90分（含）以上为优秀，80分（含） - 90分为良好，60分（含） - 80分为一般，60分以下为较差[27] - 派出董事年度业务考核评价表满分100分，90分（含）以上为优秀，80分（含） - 90分为良好，60分（含） - 80分为一般，60分以下为较差[38] 处理措施 - 评定为一般的董事会限期整改，较差的书面检查、限期整改并通报批评[19] - 委派董事评价结果为一般及以下的，不建议续聘[22] 考核细则 - 指导督促落实党的领导融入公司治理情况考核占10分[37] - 指导督促董事会建设及运行情况考核占20分[37] - 参与重大决策情况考核占25分[37] - 忠实履行职责情况考核占20分[37] - 重大事项报告情况考核占15分[37] - 检查决策执行情况考核占10分[37] - 提出对企业有较大促进作用建议方案实施后有实际效果加2 - 5分[37]

制度生效 - 本制度于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[2] 董事构成 - 公司董事会成员中外部董事原则上应多于内部董事[6] 履职保障 - 公司为外部董事履职提供必要支撑和服务保障，每年视情况组织实地考察或现场调研[11] 履职规范 - 公司应在7个工作日内对外部董事履职问询予以书面答复并做好记录[12] - 2名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确且不能及时补充时，可联名提议缓开董事会或缓议议题[14] 履职管理 - 公司应强化日常工作服务、规范履职业务培训、建立履职纪实台账、配合撰写履职报告[13][14] 考核评价 - 集团公司对委派的外部董事进行考核与评价，上市公司应配合[16] 薪酬办法 - 独立董事评价与薪酬按公司《上市公司独立董事管理办法》执行[16] 责任追究 - 外部董事履职出现七种情形应当追究责任[18] 辞职退出 - 外部董事辞职或退出依据国家法律法规及《公司章程》规定执行[19]

投资者投诉处理制度 - 制度于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[2] - 董事会秘书为投诉处理主管负责人，董事会办公室为专职部门[5] - 投诉受理渠道有电话、邮件等[7] - 5日内决定是否受理投诉，60日内办结（除当场处理）[8][9] - 台账等资料保存不少于两年，异常情况启动预案并报告[11] - 制度由董事会办公室解释修订，经审议批准后实施[13]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长、职工代表董事、独立董事和外部董事[5] - 董事每届任期不超3年，外部董事连续任职一般不超6年[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开四次[14] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时董事会会议[14] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[15] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[16] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] 提案审议 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[21] 会议记录 - 董事会会议记录保管期限为十年[27] 人员设置 - 公司设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[30] 经费预算 - 董事秘书编制董事会年度工作经费方案，纳入公司当年财务预算[33] 表决方式 - 董事会决议表决方式为举手或书面表决，每名董事一票表决权[33] 回避表决 - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过[24] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并后续会议通报[28] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，由公司董事会负责解释[36]

投资授权 - 董事会对董事长授权年度投资预算计划累计金额为500万元以上，8000万元以下[5] - 董事会对董事长授权长期股权投资累计金额在8000万元以下[5] - 董事会对董事长授权风险投资累计金额为500万元以上，1000万元以下[5] - 董事会对总经理授权年度投资预算计划累计金额在500万元以下[11] - 董事会对总经理授权风险投资累计金额在500万元以下[11] 资产处置授权 - 董事会对董事长授权处置闲置固定资产原值为1000万元以上，5000万元以下[6] - 董事会对董事长授权处置不含土地的股权净值为500万元以上，8000万元以下[6] - 董事会对总经理授权处置闲置固定资产原值在1000万元以下[11] - 董事会对总经理授权处置不含土地的股权净值在500万元以下[11] 其他授权 - 董事会对总经理授权决定公司累计交易金额小于净资产0.5%的关联交易[13] - 租入或租出资产，董事长批准单项租金≥300万元且＜1000万元，总经理批准单项租金＜300万元[23] - 预算内大额资金（不含零部件货款）支付，董事长批准≥1000万元，总经理批准＜1000万元[24] - 预算外大额资金支付，董事长批准≥500万元，总经理批准＜500万元[24] - 会计估计变更，总经理批准对净利润影响数＜上年净利润的10%[24] - 公司所属单位破产、改制等重组事项，董事长批准股权净值≥500万元且＜8000万元，总经理批准股权净值＜500万元[24]

制度生效 - 制度经2025年9月29日九届十六次董事会审议通过后生效[1] 交易限制 - 董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[4] - 离职6个月内等情形股份不得转让[4] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后1个月内申报信息[6][7] - 已申报信息变化后2个交易日内申报[7] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[8] 减持披露 - 减持计划首次卖出前十五个交易日披露，区间不超3个月[11] - 实施完毕或未实施，二个交易日内报告并公告[11] 变动公告 - 董事、高管股份变动，公司二日内公告[12] 违规处理 - 公司可追究违规董事和高管责任[14] - 董事会按《证券法》收回违规收益并披露[14] - 造成重大影响或损失，可要求民事赔偿[14] - 触犯法律法规，移送司法追究刑事责任[14] 其他规定 - 违规行为及处理情况完整记录[14] - 按规定向证监会、上交所报告或披露[14] - 制度未尽事宜按国家法律和章程执行[16] - 制度由董事会负责解释和修订[17]

提名委员会细则 - 工作细则于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[1] 成员构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 会议召开情形 - 六种情形可召开会议[14] - 二分之一以上独立董事等可提议召开[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9]