审计委员会细则 - 工作细则于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[1] 人员构成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，含两名独立董事和一名股东推荐董事[4] - 设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 须三分之二以上成员出席，由召集人主持[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] - 督导审计法务部至少每半年检查并出具报告[10] - 每年对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[10]