担保数据 - 不含对子公司担保，对外担保发生额为0元[1] - 截止报告期末，对外担保余额为7937.01万元[1] 担保合规 - 所有对外担保事项均履行审批程序并披露[1] 经营建议 - 经营层加强担保监管，履行程序和义务控风险[1]

人员变动 - 曾赛星自2024年8月起担任公司独立董事[2] - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[19] 会议与决策 - 2024年出席1次股东大会、5次董事会等多类会议[5] - 2024年对公司各项议案均投赞成票[5] - 同意变更天健会计师事务所为2024年度审计机构并获批准[17][18] 公司情况 - 参与2024年年度报告编制，认为关联交易合规[9][13] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25] - 战略委员会强调主业高质量发展[24]

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性 和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入 审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。 上海航天汽车机电股份有限公司 ...

人员任期 - 万夕干任期为2021年1月至2024年8月[2] 会议情况 - 2024年出席4次股东大会等多类会议[5] 合规情况 - 关联交易定价原则公允，程序合规[10] - 无变更或豁免承诺方案，无被收购情形[11][13] - 定期报告真实，内控评价有效[14] - 换届选举等程序符合要求[15] - 无激励计划，高管薪酬方案合规[16] 战略规划 - 强调主业高质量发展，契合行业趋势[17]

资金往来 - 航天科技财务2024年初往来资金余额117,598.26万元，发生额456,237.04万元，利息868.36万元，偿还累计501,858.41万元，年末余额72,845.25万元[13] 应收款项 - 上海航天实业2024年初应收账款41.15万元，发生额112.74万元，偿还累计119.60万元，年末余额34.29万元[13] - 上海申航进出口年初应收账款108.05万元，发生额1,052.09万元，偿还累计1,160.14万元[13] 预付账款 - 国华卫星数据科技预付账款年初35.79万元，偿还25.79万元，年末10.00万元[13] - 航天新商务信息科技预付账款年初27.12万元，发生额116.62万元，偿还累计120.33万元，年末23.41万元[13] 总计数据 - 各项应收款等总计数据分别为139,802.15、466,927.38、868.36、519,319.76、88,278.13[15]

业绩总结 - 公司2024年经营绩效营业收入为534,863.29万元[45] - 2024年公司缴纳税款20104.13万元[132] - 2024年公司持有的光伏电站共计发电4.08亿度[188] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年是“十四五”发展规划收官之年和“十五五”规划开局之年[24] - 公司致力于新能源光伏产业稳健经营，实施股权多元化或混改[90] - 公司进行资产优化重组，提升资本运作能力形成新增长点[91] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司收购韩国erae Automotive 70%股权[31] 其他新策略 - 公司设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会推动ESG治理工作[49] - 公司按国资委要求梳理118项具体任务提升上市公司质量[92] - 公司打造规范治理体系，构建“四会一层”治理结构[96][97] - 公司制定《风险预警实施细则》等风险管理相关制度[115] - 公司制定《内部控制监督评价管理细则》等合规管理制度[123] - 公司基于TCFD建议框架构建应对气候变化管理体系[151] 运营数据 - 公司持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件产能[35] - 公司全球汽车热系统业务拥有12家工厂，2个研发中心，1500余名员工[37] 党建与会议 - 党委中心组学习25次，参与200余人次[45] - 党委会召开21次，审议“三重一大”事项71项，党委前置研究42项[45][101] - 股东大会召开5次，审议/审阅议案32项[45][100][103] - 董事会会议召开11次，审议/审阅议案45项[45][106] - 监事会会议召开6次，审议/审阅议案24项[45][111] 培训与活动 - 公司开展1122人次廉洁培训[45] - 公司开展860人次安全生产培训、100次安全应急演练、100人次产品质量培训[45] - 负责任营销培训时长18,318.90小时，员工培训覆盖率28,897.5小时[45] - 法务合规培训时长70小时，风控管理培训24小时[45] 环保数据 - 2024年温室气体排放总量（范围一和范围二）为59,469吨二氧化碳当量，环保资金投入248.45万元[45][149] - 2024年航天机电实现温室气体减排14,534吨二氧化碳当量[152] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为128,953吨、59,469吨、74,003吨二氧化碳当量[154] - 2022 - 2024年公司能源消耗总量分别为17621.59吨、17123.13吨、14105.39吨标准煤[181] 人员变动 - 2024年12月贺宁坡离任，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[113] 信息披露 - 披露公告数量为53份，其中定期公告4份，临时公告49份[141] - 召开业绩说明会2次，e互动18次，投资者问题回复率为95%[143]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月8日[2]

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

财务审计 - 审计公司对航天机电2024年度财报审计并出具报告，审核金融业务情况汇总表[3] - 金融业务情况汇总表应与已审财报一并阅读以理解关联交易金融业务情况[4] - 审计公司认为汇总表符合规定，如实反映2024年度关联交易金融业务情况[8] 金融业务数据 - 财务公司存款期初1,596,821,782,000.45元，本期增71,054,012.22元，减5,082,158,410,727.28元，期末42,551,032.32元，利息收入 -863,862,632.32元[11][12] - 向财务公司短期借款期初230,001,500,000.00元，本期增220,000,000,000.00元，减235,000,000,000.00元，期末220,000,000,000.00元，利息费用27,147,500.03元[11][12] 其他 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[17]

一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航 天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公司下属部分成员单位共 同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内部控制情况 上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技 财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中央企业内 部控制体系建设与监督工作有关 ...