一、 会议召开和出席情况 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-047 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 762 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 572,473,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.9145 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》 ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200105/PC/pz/cm/D68 ...

2024 年第四次临时股东大会文件 目 录 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年十二月九日 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 3 | | 三、现场表决注意事项 4 | | 四、网络投票注意事项 5 | 附件 1：《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043） 附件 2：《关于变更签字会计师的公告》（2024-046） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 9 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于变更公司 年度年审会计师事务所和内控审计机构 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-046 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日 召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度年审会计师 事务所和内控审计机构的议案》，同意公司2024年度年审会计师事务所和内控审 计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"），并 拟将上述议案提交于12月9日召开的2024年第四次临时股东大会进行审批（详见 公告2024-043）。公司于近日收到天健所发来的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： （三）独立性 天健所原拟委派叶喜撑作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财 务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，委派曹博作为公司 2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册 会计师。 由于天健所内部工作调整，以及更好 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-045 公司董事会对贺宁坡先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月三日 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到副总经理、总会计师贺宁坡先生提交的书面辞职报告， 因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、总会计师等公司所有职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。贺宁坡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，贺宁坡先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成后续总会计师聘任工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-043 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务的原因：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独 立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对2024年度审计机构 进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事 宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。 ●本议案尚需提交股东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 二、《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 1 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定， 公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 22 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 8 名，董事徐秀强因公务原因未能亲自出席，委托 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月9日14点45分在上海元江路3883号一号楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[5] - 审议变更2024年度年审及内控审计机构议案[7] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月4日[14] - 股东登记时间为2024年12月5日9:00—16:00[16]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入为10.68亿元，同比下降60.90%；年初至报告期末为41.51亿元，同比下降45.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -726.47万元；年初至报告期末为 -4013.22万元，同比下降450.39%[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.0051元/股；年初至报告期末为 -0.0280元/股，同比下降450.39%[3] - 营业收入变动主要原因是海外制造业务的退出以及光伏产品价格下跌[6] - 归属于上市公司股东的净利润变动主要是出售埃斯创汽车系统卢森堡有限公司100%股权影响[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要是海外制造业务的退出以及光伏产品价格下跌，营业收入同比下降，利润同比减少[6] - 2024年前三季度营业总收入41.51亿元，2023年前三季度为76.86亿元[17] - 2024年前三季度营业总成本43.02亿元，2023年前三季度为77.63亿元[17] - 2024年前三季度净利润为-60906910.17元，2023年同期为9135108元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0280元/股，2023年同期为0.0080元/股[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为86.84亿元，较上年度末下降20.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为49.15亿元，较上年度末下降0.58%[3] - 货币资金期末为1,376,534,896.94元，较期初1,877,448,947.93元有所减少[13] - 2024年存货5.59亿元，2023年为11.54亿元[14] - 2024年流动资产合计39.71亿元，2023年为54.98亿元[14] - 2024年非流动资产合计47.13亿元，2023年为54.11亿元[14] - 2024年流动负债合计20.83亿元，2023年为41.38亿元[15] - 2024年非流动负债合计12.82亿元，2023年为14.09亿元[15] - 2024年所有者权益合计53.19亿元，2023年为53.63亿元[16] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为3878.94万元，年初至报告期末为5698.02万元，主要是转让航天光伏（土耳其）股份有限公司70%股权及转让埃斯创卢森堡100%股权影响[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为544.88万元，年初至报告期末为1616.24万元，主要为科研经费和财政补助[4] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本期金额为119.60万元，年初至报告期末为3167.60万元，主要是本期收回前期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,861名[7] - 上海航天技术研究院持股379,350,534股，持股比例26.45%[7] - 航天投资控股有限公司持股63,891,829股，持股比例4.45%[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,222,400股，比例0.09%，期末持股11,821,400股，比例0.82%[9] 仲裁进展情况 - 2024年2月7日香港上航控股向仲裁庭提交起诉书及相关证据材料[12] - 4月8日ERAE CS向仲裁庭提交答辩书及相关证据材料[12] - 4月22日仲裁庭举行中期会议[12] - 8月12日香港上航控股向仲裁庭提交对于ERAE CS答辩书的答辩意见及相关证据材料[12] - 9月30日ERAE CS向仲裁庭提交复辩书及相关证据材料[12] 其他财务指标对比情况 - 2024年投资收益7945.80万元，2023年为5473.68万元[17] - 2024年研发费用1.48亿元，2023年为1.75亿元[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4536836192.30元，2023年同期为7086446958.80元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计4736759980.80元，2023年同期为7295594609.59元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-199923788.50元，2023年同期为-209147650.79元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计159610833.74元，2023年同期为95714382.47元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计262046250.43元，2023年同期为225221175.51元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-102435416.69元，2023年同期为-129506793.04元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1240105817.18元，2023年同期为2463252251.25元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1414941439.75元，2023年同期为2459105221.37元[21]

你公司关于股票交易异常波动问询的函已收悉,经我单位情况核实,现回复 如下: 除你公司已公开披露的信息外,我单位不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项； 回 函 上海航天汽车机电股份有限公司: 你公司本次股票异常波动期间，我单位不存在买卖你公司股票的行为。 特此回函。 ...