公司治理结构调整 - 取消监事会并将法定职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 新增董事会专门委员会章节并明确审计委员会职责和组成 [2] - 将股东大会表述调整为股东会并优化召开方式及表决程序 [2] 股东权利与义务变更 - 临时提案权股东持股比例由3%降至1% [2][4] - 新增控股股东和实际控制人专节明确其职责义务 [2] - 规定股东会当场公布表决结果并调整代位诉讼条款 [2][3] 董事制度完善 - 新增董事任职资格及高管职务侵权责任承担条款 [2] - 明确独立董事定位、独立性条件及特别职权 [2] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意 [3] 财务与运营管理 - 允许使用资本公积金弥补公司亏损 [2] - 完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序 [2] - 调整法定代表人范围、更换时限及法律责任 [2] 规则表述统一 - 全面将"半数以上"表述调整为符合新公司法要求 [2][4] - 删除提名高级管理人员候选人的特殊规定 [4] - 对照最新监管规则统一制度文件表述标准 [2][4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[5] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意召开应5日内发通知，不同意需说明理由并公告[7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案，临时提案需会前10日提交[12] - 召集人收到合格临时提案2日内发补充通知并提交审议[13] 通知与登记 - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[14] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[16] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权，禁止有偿征集[18] 会议变更 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2日公告并说明原因[18] 会议召开方式 - 股东会可现场和电子通信方式召开，公司应为股东提供便利[22] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 董事会工作报告、利润分配等普通决议通过[34] - 公司增减资、分立合并等特别决议通过[35] 投票相关 - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[27] - 股东会选举董事采用累积投票制，每股拥有与应选董事人数相同选举票数[29] - 关联股东不参与关联交易投票，其股份不计入有效表决总数[28] - 影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[28] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[29] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[29] 担保额度 - 担保额度为最近一期经审计总资产的30%[36] 决议撤销与实施 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销有瑕疵决议[38] - 公司审议影响中小投资者利益重大事项需单独统计并披露部分股东表决情况[39] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[54] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[37] - 原《中国卫星股东大会议事规则》废止，新规则自发布日施行[43] - 董事会可修改议事规则并报股东会批准[42] - 议事规则由证券业务与法律事务部负责解释[43] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[36] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[39]

中国东方红卫星股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根 据《公司法》和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会具体工作的管理，推动公司董事会议 事程序规范，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会定战略、作决策、防风险， 行使下列职权： 方案； （七）拟订公司重大收购、重大交易、收购本公司股票或者合并、分 立、分拆、解散、清算及变更公司形式的方案； （八）决定公司章程规定应由股东会决策之外的公司投资（含委托理 财、子公司设立、合并、分立、增资、减资、注销，基本建设、生产线建 设等固定资产投资），购买、出售资产（股权），提供财务资助（含有息 或者无息借款、委托贷款等），提供担保（含资产抵押等），租入或租出 资产，委托或受托管理资产和业务，赠予或受赠资产，债权债务重组，签 ...

公司基本信息 - 公司于1997年9月8日在上海证券交易所上市，获批首次发行2500万人民币普通股[6] - 公司注册资本为118248.9135万元[8] - 公司股本结构为普通股118248.9135万股，占总股本100%[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[27] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上（含）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[32] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[62] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90][91] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子由5人组成[104][105] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按程序决定[109] 董事与董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事任期为3年[125][115] - 董事会定战略、作决策、防风险，有二十多项职权[126] - 董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免[127] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的5%，最近三年累计不少于年均净利润的30%[185] - 公司利润分配方案由董事会制定，提交股东会审议[187] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论证，经股东会特别决议通过[190] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[192] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[196][197][199] - 公司设总法律顾问一名，发挥法律审核把关作用[194]

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以 "创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要求，以"科学发展" 为第一要务，以"风险防范"为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务 功能，成为成员单位"密不可分"的金融服务提供商，实现集团公司价值 最大化。 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：集团公司出资占比 1 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究 院出资占比 10.92%；上海航天技术研究院出资占比 10.01%；航天动力技 术研究院出资占比 9.10%；西安航天科技工业有限公司出资占比 7.29%； 中国长城工业集团有限公司出资占比 5.46%；中国航天时代电子有限公司 出资占比 2.73%；航天投资控股有限公司出资占比 2.64%；四川航天工业 集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比 1.82%；中国卫 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] 业务收入 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案赔偿金额1096万元[5] 违规情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计费用 - 2025年财报审计费110万元，内控审计费35万元[11] 表决结果 - 2025年8月21日董事会表决10票赞成、0票弃权、0票反对[14]

(一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | 原定任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姜军 | 副总裁 | 2025 | 年 | 8 2024 | | | | | | | | | | 月 21 | 日 | | 28 | 日 | | | | | | | | | | | | 到期日 年 | | | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | | | | | | | | | 离任原因 工作调整 | | | | | | | | | | | | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 否 | | | | | | | | | | | | | 具体职务 （如适用） 不适用 | | | | | | | | | | | | | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 否 | 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-021 中国东方红卫星股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-020 中国东方红卫星股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消 监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（简称：《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中 国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-018 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2025 年半年度报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 1 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-017 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十九次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2025 年半年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日 ...