交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买5名交易对方合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权 [1] - 交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业、钟伟等5方主体 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 不会导致公司实际控制人变更 [1] 交易进展时序 - 公司股票自2025年2月25日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [2] - 2025年3月11日公司股票复牌 同日披露董事会通过的交易预案及相关议案 [2] - 交易方案后续出现重大调整 涉及定价基准日、发行价格、交易对方等核心条款 调整比例超过原标的资产指标的20% [3] - 因实施2024年利润分配（每股派现0.30元） 股份发行价格从14.99元/股调整为14.69元/股 [3] - 2025年6月23日临时股东会审议通过最终交易方案 交易价格等核心条款已确定 [3] 当前状态与后续安排 - 截至公告日 公司正全面推进交易相关工作 [4] - 后续将根据进展履行审批程序及信息披露义务 [4]

股权交易 - 公司拟购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[2] - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[7] 时间节点 - 2025年2月25日公司股票开始停牌，预计不超10个交易日[2] - 2025年3月11日公司股票复牌[4] - 2025年4月24日交易方案重大调整[5] - 2025年6月6日交易相关审计、评估完成，交易价格确定[6] - 2025年6月23日2025年第一次临时股东会审议通过交易相关事项[6] 其他 - 2024年度利润分配每股派发现金红利0.30元[5] - 发行股份购买资产价格由14.99元/股调为14.69元/股[5]

新版《上市公司信息披露管理办法》实施 - 新版修订《上市公司信息披露管理办法》于7月1日正式实施，2024年12月证监会曾向社会公开征求意见，今年3月28日正式发布 [1] - 新修订办法吸收近年信息披露监管实践经验，强化对部分重点事项监管，落实新《公司法》相关规定 [1] - 具体修订内容包括强化风险揭示要求、增加对信息披露"外包"行为的监管、将处罚金额上限调整至十万元等 [1] 新规实施首日违规案例 - *ST万方因业绩预告披露不准确被深交所公开谴责，公司1月预计2024年净利润2000-2500万元，4月更正为扣非净利润亏损且扣除后营收低于3亿元，导致被实施退市风险警示 [4] - 人乐退因业绩预告与经审计数据存在重大差异被公开谴责，1月预告净利润和净资产为正，4月年报显示均为负并触及终止上市情形 [5] - ST景谷收到监管工作函，涉及子公司汇银木业5080万元资产被查封冻结，占公司最近一期经审计资产总额的5.50% [6][7] 6月信息披露违规情况 - 6月沪深两市涉及信息披露的监管措施和纪律处分共18份，主要问题包括信息披露不及时、不准确、不完整、未充分提示风险等 [8] - 均瑶健康、云涌科技、长阳科技等公司因业绩预告未达及时准确标准被点名 [8] - 东睦股份因未披露股份转让协议中分拆上市约定被通报批评，直至2025年3月经监管督促才补充披露 [8] 会计差错导致的信息披露问题 - 美晨科技因会计差错调减2024年前三季度利润总额、归母净利润等数据，造成信息披露不准确 [9] - 宋城演艺更正2022年财务数据，调减利润总额和归母净利润分别占更正前数据的414.75%和594.37%，且盈亏性质发生变化 [11] 其他信息披露违规案例 - 恒邦股份未及时披露副总经理被取保候审 [12] - 精艺股份未如实披露董事长被纳入失信被执行人名单 [12] - 鑫磊股份未及时履行程序披露闲置募资使用情况 [12]

市场扩张 - 2022年8月9日公司同意在山西运城投资设全资子公司并实施项目，拟购约150亩土地[2] - 2023年6月5日山西磁电公司竞得74,879.54平方米国有建设用地使用权[3] - 2025年7月2日山西磁电公司签署71,319.94平方米出让合同[4] 项目要求 - 国有建设用地使用权出让价款1,914.50万元，定金382.90万元抵作价款，30日内付清[5] - 宗地项目固定资产总投资不低于26,745.00万元，投资强度不低于每平方米3,750.00元[5] - 建筑总面积不低于71,319.94平方米，容积率不低于1.00，密度不低于30.00%，绿地率不高于20.00%[6] 时间安排 - 出让人2025年7月30日前交付土地，出让年期50年[4] - 受让人2026年7月30日前开工，2029年7月30日前竣工，延建不超一年[6] 其他规定 - 首次转让需完成开发投资总额25%以上[7] - 受让人未按时付款每日按1.00‰缴违约金，延期超60日出让人有权解约[8] - 若出让人未按期交付土地等，受让人有权要求履约并赔偿损失[11]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：有色金属（包括基本工业金属如铜、铝，小金属如钼、稀土、硒、铀、锑、钨等，新材料） - **公司**：博迁新材、龙磁科技、东睦股份、隆基科技、虹堡、宏创控股、中福实业、天山、湖南黄金、北方稀土、中铝集团、广丰 纪要提到的核心观点和论据 有色金属牛市基础 - **核心观点**：有色金属牛市由美元走弱、第四次产业革命带来新生产要素需求崛起、供给端刚性约束共同驱动[2] - **论据**：当前需求集中在军工航天、新能源新材料、风电、光伏、新能源车和AI算力等领域，需要更精细、更高级的材料；供给端受双碳政策、疫情影响及国际贸易摩擦，铜和铝等金属供应紧张且持续性强 小金属市场发展趋势 - **核心观点**：小金属市场发展趋势强劲，价格持续上涨，具备显著投资潜力[1][3][19] - **论据**：以钼为例，自2016年价格大幅攀升；稀土、硒、铀等小金属因高端制造业需求增长和供给限制，价格上涨；国家重视，中美博弈催化，战略金属稀缺性和战略价值逐步显现 新材料板块投资机会 - **核心观点**：新材料板块具有强成长性，受益于第四次产业革命，有多家值得关注的公司[1][5] - **论据**：博迁新材和龙磁科技在各自领域为全球领先；东睦股份在精密成型领域与华为深度绑定，业绩增长潜力大，去年收入20亿，今年预计利润7亿，明年若增长30%利润可达9亿 基本工业金属高利润原因 - **核心观点**：基本工业金属如铜和铝能维持高利润，因新的生产力需求支撑和供给限制严格[1][6] - **论据**：电解铝供给限制良好，利润维持较好，类似煤炭行业估值提升逻辑 各公司业务表现及前景 - **东睦公司** - **汽车领域**：粉末冶金齿轮连续67年收入增长，今年一季度增速18%，得益于全球市场份额提升[7] - **消费电子领域**：与华为、苹果和三星等合作，华为折叠机销量增长，预计公司消费电子收入从去年20亿增长到今年30亿，同比增长50%[8] - **机器人领域**：布局盘式电机，是唯一能量产关键模组的企业，去年业务收入约1000万元，今年预计达四五千万元，实现约1000万元净利润[9] - **隆基科技**：获得国际大客户AI芯片电感一供资格，标志向器件公司转型，车载电感业务逐步放量发货，为未来高速成长奠定基础[1][10] - **博迁新材**：全球唯一能生产80纳米以下高端纳米粉体的企业，预计未来几年高端纳米粉体需求量增长10倍；是少数能量产光伏铜浆替代银浆的企业，无银化趋势落地将对收入和利润产生几倍级影响[11] 铜市场情况 - **供应**：今年供应受多方面干扰，自由港麦克莫兰、艾芬豪、英美资源等公司产量减少，预定增量从50 - 60万吨降至20 - 30万吨[13] - **消费**：今年消费整体良好，预计全年消费增长率在2.8% - 3%之间，供需平衡从10万吨过剩转向10 - 20万吨缺口；美国232商务调查导致COMEX与LME价差扩大，吸引非美区域铜流向美国，现货流动性紧张[14] - **价格走势**：今年供需从过剩转为缺口，但商品价格未充分反映，预计未来几年价格重心每年上移约500美元，即人民币4000 - 5000元[17] 铝行业情况 - **需求和价格走势**：今年面临光伏抢装透支未来需求问题，但1 - 5月铝消费需求已实现五个百分点增长，全球仍处于紧平衡状态；预计铝价在20000 - 21000元区间高位震荡，保证铝业公司良好业绩，不会诱发海外电解铝项目快速赶工[18] - **盈利水平**：以自备电厂商虹堡为例，单吨含税利润已超过5000元，使用网电典型代表云铝含税利润达到3500元[18] 小金属板块投资机会及逻辑 - **核心观点**：小金属板块具备显著投资潜力，应关注战略价值和稀缺性带来的机会[19] - **论据**：战略金属商品价格中枢和权益股价中枢均有所抬高，但许多股票估值仍然较低；国家重视，中美博弈催化，反映出稀缺性和战略价值 战略金属价格回归内在价值原因 - **资源稀缺性**：小金属面临更高的稀缺性和资源枯竭问题，如锑在地壳中含量仅为0.0001%，储量和品位下降[20] - **新质生产力需求**：是发展新质生产力所必需的元素，需求结构发生巨大变化，单位用量不大但作用重要[20] - **新需求周期**：新领域对战略金属的新生产力需求开启了新的需求周期，长期投资机会看好[20] 铀市场情况 - **供需状况**：当前供需状况表现出稳定增长趋势，全球核电机组并网容量自2017年以来保持在390吉瓦左右，中国、美国等国家积极发展核电，预计到2030年铀需求稳中有增，年均增长率约为3% - 5%[21] - **供给端特点**：供给集中且脆弱，哈萨克斯坦、加拿大和纳米比亚分别占全球铀供应量的43%、15%和11%，未来几年难以有新的大型铀矿释放[22] - **库存情况及价格影响**：天然铀库存降至历史低位，对价格调节作用减弱，价格中枢预计持续走高；海外利好因素可能提振铀金融属性，现货价格从底部65美元反弹至78美元，短期内价格仍有上涨空间[23][24] 锑市场情况 - **当前状态**：目前处于触底状态，成交量减少，处于供需双弱状态，核心下跌原因包括出口问题、光伏抢装结束等[25] - **未来趋势**：上涨催化因素包括出口细则落地恢复出口需求，以及八九月份旺季到来；中长期来看，锑供应偏紧确定无疑，双碳政策下光伏阻燃需求增长趋势明确，锑价上涨方向确定[25] 钼市场情况 - **当前状况及长期逻辑**：自2022年以来受关注，底层逻辑是中国制造业升级，钼用于钢铁添加剂；海外钼品位下滑干扰率提升导致供给收缩，国内供应呈缓慢增长态势，长期呈现稳定增长态势[26] - **钼铁合金需求及钼价波动原因**：钼铁合金需求增速较高，因制造业升级和材料体系升级带来产业核心化，呈现钼替代镍的趋势；今年钼价波动主要由于钢厂招标节奏变动，全年供需矛盾不突出，远期钼价取决于大型项目投产节奏，预计2028年之前无新的大规模项目投产，价格中枢会小幅抬高[27] 钨市场情况 - **供需情况**：内外价差与出口管制政策密切相关，国内配额下降和海外复产不及预期导致供给紧张，刀具、军工等领域需求仍处于上升趋势[28] - **价格走势**：在未来一段时间内，钨精矿价格可能维持较高水平[28] 稀土市场情况 - **全球格局及中国地位**：中国主导全球稀土市场格局未变，占全球稀土矿开发70%，冶炼分离和稀土永磁产能超过90%集中在中国；海外加大开发力度，但形成独立产业链供应体系需更长时间；国内稀土配额增速大幅下滑，若今年增速低于10%，供需平衡表将走向紧平衡甚至短缺[29] - **稀土磁材消费增长潜力**：预计未来三年年均复合增长率超过14%，人形机器人领域消费潜力巨大，一台人形机器人需要约3公斤稀土磁材，马斯克计划到2027年生产50 - 100万台人形机器人，远景目标达到亿台级别[30][31] - **板块行情阶段划分及当前交易阶段**：行情分为估值提升阶段和涨价涨利润阶段，目前第一阶段交易基本完成但仍有空间，第二阶段处于初期，上涨逻辑扎实且空间更大；出口管制后海外价格暴涨将带动国内补涨[32] - **价格变化趋势及影响因素**：近期国内稀土价格普遍上涨，部分标的翻倍，海外市场氧化锑和氧化镧一个月内涨幅达2 - 4倍；涨价源于产业真实需求和海外备库需求，海外高溢价将逐步传导至国内市场[33] - **政策影响**：今年2月发布的稀土总量调控政策征求意见稿提升我国对稀土行业主导力，推动价格上涨，规定开采及冶炼分离仅允许国家推动组建的大型稀土集团进行持有，相关国企估值预计继续上涨，加强了对进口矿的管控能力[35] - **配额增速放缓影响**：可能导致供需基本面紧张或短缺，在供给收缩和海外高溢价传导下，稀土磁材板块向上的概率和空间较大，目前处于交易第二阶段初期，未来供需反应将进一步扩大上涨空间[36] - **发展前景评估**：基于战略金属定位提升估值逻辑以及基本面好转，未来涨价预期明确，预计稀土板块将迎来估值和利润双重增长，具有良好的发展前景[37][38] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中国拥有强大的金属材料科学工程师人才储备，使东睦、隆基科技和博迁新材等企业在全球具有极强竞争力，推动了新材料行业的发展[12] - 美国232商务调查若7月中旬公布并落地，将打破当前抢运逻辑线，非美区域进入正常库存修复过程，结束逼仓行情[16]

董事会组成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人（含职工董事1人）[1] - 设董事长1人，副董事长1人，均由董事会以全体董事过半数选举产生[6][8] - 非职工代表董事由股东会选举，任期3年，可连任；职工董事由员工代表大会民主选举产生[2] - 兼任高管的董事及职工董事总数不得超过董事总数的1/2[2] 董事会职权范围 - 董事会行使包括召集股东会、制定资本运作方案、决定重大资产收购/出售等21项职权[4][7] - 特别决策权限包括发行新股、提供财务资助（不超过股本10%）、股份回购等事项[14] - 对总资产10%以上或超1000万元的对外投资、营收10%以上且超1000万元的交易具有决策权[14] 会议召集与决策机制 - 年度董事会需在会计年度结束后120日内召开，期中会议在前6个月结束后60日内召开[8] - 临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事或1/2以上独立董事提议召开[9] - 普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需2/3以上通过，关联交易需回避表决[13][14] 董事长核心职能 - 主持股东会/董事会、执行股东会决议、决定经营计划/投资方案、审批财务预决算[6] - 签署重要文件、行使法定代表人职权，在紧急情况下可实施特别处置权[8] - 对500万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易具有决策权[16] 议事程序规范 - 会议文件需提前送达，1/3以上董事或2名独立董事可联名要求延期审议[10] - 临时新增议题需2/3董事同意方可审议，表决采用举手表决或记名投票[13][18] - 会议记录需记载发言要点、表决结果（赞成/反对/弃权票数），保存期限不少于10年[15]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集召开，会议通知于2025年6月公告，公告日期距召开日超过15日，并后续发布更正补充公告 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月23日在宁波公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖全天交易时段 [3] - 召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共2名，代表有表决权股份65,911,200股，占公司总股份10.24% [3] - 其他参会人员包括公司董事、监事及高级管理人员，其资格均经律师验证有效 [4] - 中小投资者（持股<5%）表决权占比显著，例如在首项议案中占与会中小投资者股份总数的98.5855% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案均属股东会职权范围，与通知所列事项一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 全部议案通过率超99%，例如《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》获99.3628%同意票，反对票仅0.6315% [5][6] - 中小投资者对核心议案支持率普遍高于98.5%，反对票占比均低于1.5%，弃权票不足0.02% [6][7][8] 关联交易与资产重组事项 - 多项议案涉及发行股份购买资产及关联交易，例如《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》获99.3629%同意票 [6] - 交易文件有效性、评估定价公允性等配套议案通过率均超99.3%，显示股东对交易结构的认可 [21][22] - 涉及特定对象发行股票的议案中，中小投资者支持率达98.5831%，反对票仅1.4010% [21] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [29] - 特别强调会议全过程遵循《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的核查要求，事实认定真实完整 [2][29]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人（含职工董事1人）[2] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[2] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[3] 会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[10] - 年度董事会会议在公司会计年度结束后的一百二十日内召开[10] - 期中董事会会议在公司会计年度的前六个月结束后的六十日内召开[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[10] - 召开董事会临时会议应于会议召开5日以前书面或电子邮件通知全体董事，紧急时可随时通知[10] 决议规则 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[14] - 董事会特别决议须经全体董事的三分之二以上通过[18] 财务限制 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，由董事会决定[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会决定[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元，由董事会决定[23] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会决定[23] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元，由董事会决定[23] 担保与借款 - 董事会权限内对外担保事项，需经全体董事过半数通过且出席董事会会议的2/3以上董事同意[24] - 公司最近一期经审计资产负债率在70%以下、50%以上前提下的银行借款，由董事会决定[26] 关联交易 - 公司与关联人发生金额在500万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，由董事会决定[26] 记录保管 - 决议和会议记录保管期限不少于10年[20]

公司基本信息 - 公司于2004年2月27日获批发行4500万股人民币普通股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为61638.3477万元[8] - 公司设立时总股本7000万股，由多家公司认购[20] - 公司股份总数为61638.3477万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[38] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[41] 担保与股东会 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[47] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[50] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[48] 股东会提案与决议 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，提案至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[79] 董事相关规定 - 非职工代表董事任期3年，可连选连任，任期届满前可由股东会决议解任[97] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[98] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[110] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人（含职工董事1人），设董事长1人，副董事长1人[106] 董事会相关规定 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等16项职权[107] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[108] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[117] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[147][148] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[151] - 公司高级管理人员（董事会秘书除外）由总经理提名，报董事会批准，对总经理负责[159] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事长提名，董事会聘任或解聘[164][163] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司现金分红年度利润分配不低于净利润的30%[178] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[180] 其他规定 - 公司设立内部审计部门，配备专职人员监督业务等事项[184] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[190][191] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[200] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议（章程另有规定除外）[200]

担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[4] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况由股东会决定[26] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易由股东会决定[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或为他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[32] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，应在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在10日内反馈是否召开临时股东会[9][10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开请求股东委托其代为行使提案权、表决权等[33] 投票表决 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[29] - 累积投票制下，股东会选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[34] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] - 股东会采取记名方式投票表决[35] 其他 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 公司最近一期经审计资产负债率超过70%后的银行借款或导致资产负债率超过70%的银行借款由股东会决定[26] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[30] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东会以普通决议通过[30] - 董事会成员的任免及其报酬和支付方法由股东会以普通决议通过[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[40] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[41] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[36] - 本规则自股东会通过之日起实施[45]