股权激励计划授予安排 - 公司确定2025年限制性股票激励计划授予日为2025年8月22日 [2] - 向304名激励对象授予1,500万股限制性股票 [2] - 授予价格为11.90元/股 [3] 激励对象资格 - 304名激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格条件 [3] - 激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员 [3] - 激励对象主体资格被认定为合法有效 [3] 计划合规性 - 公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形 [2] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 [2] - 不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划安排 [3] 计划实施目的 - 建立健全公司长效激励机制 [3] - 吸引和留住优秀人才 [3] - 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有机结合 [3] - 共同关注公司长远发展并确保经营目标实现 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月22日以现场会议方式召开 [1] - 应出席会议董事9人全部实际出席 董事长朱志荣主持会议 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划授予事项 - 董事会审议通过2025年限制性股票激励计划授予相关议案 [1] - 确定2025年8月22日为授予日 向304名激励对象授予1500万股限制性股票 [1] - 因涉及关联关系 董事朱志荣、芦德宝、多田昌弘、郭灵光四人回避表决 [1] 议案表决结果 - 该议案获得赞成5票 反对0票 弃权0票 表决通过 [2] - 议案事前已经第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月22日召开第九届第三次董事会会议 审议2025年限制性股票激励计划授予相关议案 [1] - 会议采用现场方式在公司会议室召开 [1] 财务及经营结构 - 2024年1至12月营业收入构成中制造业占比99.24% 其他业务仅占0.76% [1] - 公司当前市值为172亿元人民币 [1] 行业市场环境 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 显示市场活跃度显著提升 [1] - 券商行业启动秋招 行业巨头推出25个岗位 反映行业扩张需求 [1]

限制性股票授予 - 授予日为2025年8月22日[2][4][5][8] - 授予数量为1500万股[2][4][5][8] - 授予价格为11.90元/股[2][4][5][8] 激励对象 - 人数为304人[4][5][8] - 董事及高级管理人员9人，拟获授230万股[16][17] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干295人，拟获授1270万股[17] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占比40%[10] - 第二个解除限售期可解除限售数量占比30%[10] - 第三个解除限售期可解除限售数量占比30%[10] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于5.16亿元或营收不低于60亿元[13][14] - 2026年净利润不低于6.15亿元或营收不低于66亿元[13][14] - 2027年净利润不低于6.75亿元或营收不低于74亿元[13][14] 解除限售计算 - 公司层面解除限售比例X为X1和X2的孰高值[15] - 激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面解除限售比例×个人层面考核系数×个人当年计划解除限售额度[16] 费用相关 - 每股限制性股票权益的公允价值为15.45元/股[22] - 预计授予的1500万股限制性股票需摊销的总费用为23175万元[22] - 2025 - 2028年预计分摊的股份支付费用分别为5447.71万元、11711.31万元、4536.59万元、1479.39万元[22] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[10] - 激励对象离职后半年内不得转让所持本公司股份[10] - 激励对象若在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入公司股票，所得收益归公司所有[11] - 公司或激励对象发生特定情形，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购[12]

限制性股票激励计划 - 2025年激励计划授予对象共304人[1] - 拟授出限制性股票总量1500万股，占股本总额2.43%[1] - 董事长朱志荣拟获授30万股，占授出权益2.00%，占股本0.05%[1] - 董事TADA MASAHIRO拟获授20万股，占1.33%，占股本0.03%[1] - 董事芦德宝拟获授15万股，占1.00%，占股本0.02%[1] - 副总经理肖亚军拟获授30万股，占2.00%，占股本0.05%[1] - 295名中层及骨干拟获授1270万股，占84.67%，占股本2.06%[1] - 激励对象获授股票不超股本总额1%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本10%[1] - 公告日至登记期间特定事宜发生，授予数量及标的股票总数将调整[2] 人员信息 - 中级管理人员及核心技术（业务）人员共199人[6][7][8][9] - 中级管理人员及核心技术（业务）人员编号从200到295[10][11][12]

激励计划流程 - 2025年8月1 - 21日多次会议审议激励计划相关议案[8][9] - 8月5 - 15日对拟激励对象公示并公告情况[9] 限制性股票授予 - 8月22日确定授予日，向304人授予1500万股，价格11.9元/股[10] - 授予条件满足，已取得必要批准和授权[15][16]

激励计划 - 2025年8月22日为限制性股票激励计划授予日[3] - 向304名激励对象授予1500万股限制性股票[3] - 授予价格为11.90元/股[3] 会议情况 - 2025年8月22日召开第九届董事会第三次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4] 信息披露 - 相关信息于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露[4]

激励计划授予信息 - 2025年8月22日为限制性股票激励计划授予日[1] - 向304名激励对象授予1500万股限制性股票[1] - 授予价格为11.90元/股[1] 激励计划实施条件 - 公司具备实施激励计划主体资格，无禁止情形[2][3] - 激励对象符合任职资格和条件[3] 激励计划合规情况 - 无向激励对象提供财务资助安排[3] - 激励计划无损公司及股东利益[3] 激励计划审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意授予事项[4]

股东会决议情况 - 2025年第三次临时股东会于8月21日在宁波公司会议室召开 全体9名董事及董事会秘书出席 会议表决符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][3] - 审议通过四项特别决议议案 包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 均获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关联股东宁波新金广投资等三家企业未参与表决 议案1-4涉及关联交易但均获通过 [4] 限制性股票激励计划 - 公司于8月4日董事会审议通过限制性股票激励计划草案 于8月5日披露相关信息 [10] - 对2025年2月4日至8月4日期间内幕信息知情人进行自查 未发现买卖公司股票行为或信息泄露情形 [11][12][13] - 采取保密措施并登记内幕信息知情人 中国证券登记结算公司查询证明显示无异常交易 [12][13] 董事会决议事项 - 第九届董事会第二次会议于8月21日召开 全体9名董事出席 审议通过五项议案 [16][17] - 签署两份关于上海富驰的补充协议 调整投资人权利义务 其中股东协议补充协议涉及关联交易 3名关联董事回避表决 [18][19][20][21] - 修订重大资产重组报告书 更新至2025年6月30日财务数据 关联董事回避表决 [22][23][24] - 批准天健会计师事务所出具的加期审计报告及备考审阅报告 用于交易申报材料 [25][26][27] - 制定即期回报摊薄填补措施 董事及高管作出履行承诺 [28][29][30] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股份 交易尚在推进中 [34] - 与交易对方签署两份补充协议 主要调整投资人股东权利及协议生效条款 [35][40][42] - 重组报告书根据最新财务数据更新修订 于8月22日披露修订稿 [50][51]

股权激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年8月4日审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人 涵盖2025年2月4日至8月4日期间 [1][2] - 中国证券登记结算公司出具查询证明 确认所有核查对象自查期间无股票交易行为 [2] 内幕信息管控措施 - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度 限定筹划讨论人员范围并采取保密措施 [2][3] - 内幕信息严格控制在登记人员范围内 未发现信息泄露情形 [2][3] - 经核查不存在利用内幕信息买卖股票或导致内幕交易的情形 [3]