董事提名 - 提名楼玉琦为东睦新材料集团第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在东睦新材料集团连续任职未超六年[4]

人员提名 - 提名吴雷鸣为东睦新材料第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上会计等工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师等资格及5年以上相关全职工作经验[4] 独立性要求 - 特定股份持有及股东任职亲属不具备独立性[2][3] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚及通报批评[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司数未超三家且在公司任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 独立性限制 - 近12个月有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月18日[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上会计、财务、管理等相关工作经验[1] - 最近36个月内受处罚或谴责人员不具备任职资格[3] 独立性要求 - 特定持股或亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他条件 - 具备注会、注税资格且有5年以上相关全职经验[5] 声明日期 - 2025年7月18日[8]

董事会候选人推选 - 推选朱志荣等5人为第九届董事会非独立董事候选人[3] - 推选楼玉琦等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] 候选人评估 - 非独立董事候选人具备任职资格和履职能力[1] - 独立董事候选人具备任职资格和履职能力[2] 审查日期 - 审查日期为2025年6月30日[5]

人事变动 - 2025年7月18日公司工会委员会扩大会议选举郭灵光为职工董事[1] 人员信息 - 郭灵光出生于1982年2月，2004年进入公司工作[4] - 郭灵光现任公司总经理助理等职[4] - 截至公告披露日，郭灵光未持有公司股份[4] 董事会构成 - 公司第九届董事会由1名职工董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 需持《上市公司独立董事资格证书》[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 最近12个月有特定情形不具独立性[3] 禁止任职情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[3] 审查情况 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 提名岳振宏为东睦新材料第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 多类人员不具备独立性[2][3] - 部分情形候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数量未超三家且任职未超六年[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

股权结构 - 睦特殊金属工业株式会社持有公司10.62%股份[2] - 宁波金广投资股份有限公司持有公司8.29%股份[2] - 宁波新金广投资管理有限公司持有公司4.86%股份[2] 董事会选举 - 推选朱志荣等5人为第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 推选楼玉琦等3人为第九届董事会独立董事候选人[4][5] 议案审议 - 审议通过《舆情管理制度》议案[5] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[5] 股份持有 - 朱志荣持有公司765,400股[11] - 芦德宝持有公司697,213股[12] - 多田昌弘持有公司444,000股[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月5日14点30分在宁波召开[3] - 网络投票8月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月29日[5] 审议议案 - 审议选举第九届董事会非独立董事5人[6] - 审议选举第九届董事会独立董事3人[6] 投票规则 - 股东一股对应应选董事数投票总数[24] 其他 - 符合要求股东8月4日可办股权登记[13] - 公司联系地址、电话、传真、邮箱公布[16]