第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司信息披露管理制度》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工 作的机构，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第四条 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 江苏永鼎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年8月修订) 第五条 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏永鼎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他规范性文件，制定 本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； ...

江苏永鼎股份有限公司 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本节所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司开展期货和衍 生品交易应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： 期货和衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保公司资 产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》 ...

江苏永鼎股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，完善经理层的工作制度，规范 总经理的管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，以确保公司日常经营 管理工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称《公司法》） 和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司 实际运作情况，特制定本细则。 第二条 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）依法设置总经理。受董 事会委托，总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理 3 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。公司董事经董事会聘任可以 兼任总经理。 第五条 公司总经理、副总经理每届任期三年。连聘可以连任。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有 ...

江苏永鼎股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提升内部审计工作质量，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经 济效益中的作用，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规与《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定和要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对被审 计单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评价 和建议，以保障公司运营、促进完善治理、实现经营目标的活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章制度及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-045 江苏永鼎股份有限公司 关于开展期货和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●特别风险提示：为降低原材料价格波动、汇率波动对公司经营业绩的不利 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，公司拟开展期货和外 汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但仍存 在一定的市场风险、流动性风险、汇率波动风险、履约风险、政策风险、内部控 制风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）期货套期保值业务 重要内容提示： ●交易目的：为降低原材料价格波动、汇率波动对公司经营业绩的不利影响， 提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料 价格波动、外汇波动风险的能力，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并范围内子公司拟开展期货和外汇套期保值业务。 ●交易品种：期货套期保值业务交易品种仅限于与公司及子公司生产经营相 关的原材料，包括但不限于铜 ...

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十一 届董事会第二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-046 江苏永鼎股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据 最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》 相应废止。 该议案尚 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-048 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 10 日(星期三) 至 9 月 16 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布了 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：202 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-044 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为31,280万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为84,070万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团的担保金额减少4,500万元； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,实际控制人莫 林弟提供了保证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含 对控股子公司）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资 产负债率超过70%，敬请广大投 ...