江苏澄星磷化工股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的行为，督促有关人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事，下同）、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第四条 董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-062 江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公 司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权 由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需提交 股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起不再担任公司监事职位。在取消监事会事项之前，公司第十一届监事会 仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职 能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据上述相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，拟 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-063 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于应收账款质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●因江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）、全资 子公司江阴澄星日化有限公司（以下简称"澄星日化"）（以下合并简称"乙方"） 搬迁注销房产证、土地证需要和公司及子公司后续融资需要，拟将公司、澄星日 化与江阴市土地储备中心（以下简称"土储中心"或"甲方"）、江阴市人民政府澄 江街道办事处（以下简称"澄江街道"或"实施单位"）签署的编号为澄街企 2025-1 号《江阴市澄江街道梅园大街 618 号、斜泾路 23 号-25 号、斜泾路 27 号企业退 城搬迁补偿补充协议书》（以下简称"《协议书》"）项下部分应收账款质押给江 苏资产管理有限公司（以下简称"江苏资产"）：将搬迁补偿总额 30%的应收账款 （即人民币 40,193.3117 万元）质押给江苏资产，以解除公司、澄星日化搬迁范 围内已抵押给江苏资产的部分房产、土地上 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-064 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-061 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议，会议 由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2025 年 9 月 30 日 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 详见上 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-060 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审 ...

每经AI快讯，澄星股份（SH 600078，收盘价：6.67元）9月29日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 四次董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事 会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，澄星股份的营业收入构成为：化工占比96.26%，其他业务占比3.74%。 截至发稿，澄星股份市值为44亿元。 ...

澄星股份公告，因公司及全资子公司澄星日化搬迁注销房产证、土地证需要和后续融资需要，拟将部分 应收账款质押给江苏资产管理有限公司。质押的应收账款为搬迁补偿总额的30%，金额为人民币4.02亿 元。此举旨在解除公司及澄星日化搬迁范围内已抵押给江苏资产的部分房产、土地上的抵押权，并解除 宣威磷电为担保公司债务的清偿已抵押给江苏资产的97套机器设备上的抵押权。该议案已通过董事会审 议，尚需提交股东大会审议。 ...

板块整体表现 - 农化制品板块当日下跌0.06%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.04%，深证成指上涨0.45% [1] - 板块内部分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨幅最高为东方铁塔10.01%，跌幅最大为百傲化学-2.74% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：东方铁塔收盘价14.84元涨10.01%成交量69.19万手成交额10.06亿元，阳煤化工收盘价3.43元涨9.94%成交量173.95万手成交额5.77亿元，中旗股份收盘价7.85元涨9.48%成交量83.31万手成交额6.38亿元 [1] - 跌幅前三位：百傲化学收盘价24.84元跌2.74%成交量17.23万手成交额4.28亿元，盐湖股份收盘价20.12元跌1.57%成交量53.73万手成交额10.84亿元，澄星股份收盘价6.58元跌1.50%成交量8.55万手成交额5625.10万元 [2] - 成交活跃个股：和邦生物成交量235.47万手成交额4.84亿元，阳煤化工成交量173.95万手，芭田股份成交量51.17万手成交额5.43亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体资金净流出：主力资金净流出1.67亿元，游资资金净流出5906.12万元，散户资金净流入2.26亿元 [2] - 主力资金净流入前三位：东方铁塔7381.09万元主力净占比7.33%，阳煤化工6152.95万元主力净占比10.66%，亚伊国际3533.71万元主力净占比9.17% [3] - 散户资金净流入最显著：新洋丰散户净流出1948.81万元散户净占比-10.14%，天禾股份散户净流出869.02万元散户净占比-17.71%，红四方散户净流出859.87万元散户净占比-5.41% [3]

担保情况 - 为弥勒磷电提供6000万元一年期流动资金贷款连带责任保证担保[2][5] - 截至公告日对外担保总额40029万元，占最近一期经审计净资产24.18%[3] - 2025年度预计担保总额不超过20亿元[6] 弥勒磷电业绩 - 2025年6月30日资产总额125465.63万元，净利润6932.18万元[8] - 2024年12月31日资产总额127355.12万元，净利润13308.92万元[8] 其他 - 公司持有弥勒磷电55%股份[7] - 担保协议保证期间为主债权发生期间届满之日后三年止[10] - 本次担保风险可控，符合公司及股东利益[11] - 2025年3月27日董事会通过2025年度担保额度预计议案[6][12] - 截止公告披露日累计对外担保余额40029万元，逾期担保数量为0元[13]