行业价格动态 - 珠碱（99%含量工业级，25KG包装）在广东省广州市的最新市场报价为每吨4200元人民币，供应商为广州市展恩化工有限公司，产品品牌/产地为滨化 [1] - 同一供应商在相同交货地提供另一品牌/产地的珠碱（新疆天业）报价为每吨4000元人民币 [1] 公司报价信息 - 广州市展恩化工有限公司作为交易商，提供了两种不同产地的珠碱产品报价，表明公司经营多个供应商来源的产品 [1]

对外投资设立合资公司 - 公司为发展现代煤化工绿色低碳技术，与新疆天池能源有限责任公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为5,000万元，其中公司现金出资2,550万元，持股51%，天池能源现金出资2,450万元，持股49% [2] - 合资公司名称为新疆天特联合新材料有限公司，已于2025年12月30日完成工商注册登记，将依托天池能源的准东煤矿，推动煤化工项目前期工作，致力于能源结构绿色转型和产业升级 [2][3] - 合资公司的经营范围广泛，涵盖基础化学原料制造、煤炭洗选加工、化工产品生产与销售、热力供应、光伏设备销售以及燃气经营等许可项目 [3] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了全面修订《募集资金管理制度》的议案，增设了“责任追究”章节，旨在规范募集资金的管理和运用，保护投资者权益 [6] - 董事会审议通过了全面修订《累积投票制实施细则》的议案，旨在完善公司治理结构，规范董事选举行为，维护中小股东利益 [7] - 董事会审议通过了修订《独立董事制度》的议案，旨在促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益 [8][38] - 董事会审议通过了修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案，旨在加强对相关持股变动的管理，进一步明确管理程序 [9][35] - 董事会审议通过了制定《对外担保管理制度》的议案，旨在加强对外担保管理，规范担保行为，防范和控制资产运营风险 [10] - 以上五项关于制度修订与制定的议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [12][36][39] 内部资产重组 - 董事会审议通过了将全资子公司天辰化工和天能化工所属的电石厂整体资产，逐步无偿划转至另一家全资子公司天伟化工的议案，旨在提高运营效率、降低管理成本并优化资源配置 [12] - 此次资产划转的交易方式由最初计划的非公开协议转让变更为无偿划转，且已获得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司的批准 [12] 股东会安排 - 公司董事会决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [13][17] - 本次临时股东会将审议包括五项公司治理制度修订议案在内的多项议案，其中第1至第5项议案将对中小投资者表决单独计票 [20][21] - 股东会议案已于2025年12月31日在指定媒体披露，现场会议地点设在公司办公楼，股权登记日为2026年1月15日收市后 [17][20][29]

公司治理与议案审议 - 新疆天业于12月30日发布公告，宣布其九届十六次董事会会议审议通过了《全面修订的议案》等多项议案 [2]

证券日报网讯12月30日，新疆天业（600075）发布公告称，公司将于2026年1月16日召开2026年第一次 临时股东会。 ...

公司公告核心事件 - 新疆天业于2025年12月30日晚间发布公告，披露了公司九届十六次董事会会议的召开情况 [1] - 会议审议了关于天辰化工有限公司和天能化工有限公司分别将各自电石厂整体资产逐步转让至天伟化工有限公司的议案 [1] 会议召开详情 - 董事会会议于2025年12月30日召开 [1] - 会议召开地点为公司九楼会议室 [1] - 会议采用现场加网络视频相结合的方式举行 [1]

独立董事任职要求 - 每年为公司工作时间不少于15个工作日[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选任与补选 - 单独或合并持股1％以上股东可提候选人[11] - 出现问题或辞职致人数不足，60日内完成补选[6][14] 独立董事培训与连任 - 首次受聘后两年内每年至少参加一次后续培训，此后每两年至少一次[6] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托，30日内提请股东会解除职务[13] - 行使部分特别职权需全体二分之一以上同意[16] 委员会相关规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 部分事项需经全体独立董事或审计委员会成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 会议与资料相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，半数以上出席方可举行[29] - 召集人提前3日通知，经同意可缩短或豁免通知时限[36] - 公司及独立董事对资料至少保存10年[22][32] 年报相关职责 - 年报编制和披露中应勤勉尽责，听取多方面汇报[24] - 年审会计师进场和出具初审意见后参加见面会[24] - 关注审议年度报告董事会会议多项程序[25] 其他规定 - 获得选任后30日内公司向上交所报送《董事声明及承诺书》[13] - 会计专业人士需有5年以上全职相关工作经验（符合特定职称条件时）[6] - 特定事项经专门会议全体过半数同意后提交董事会审议[38] - 2名或以上独立董事要求延期，董事会应采纳[32] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[34] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露[34] - 不应从公司及其相关方取得额外利益，包括股权激励[35] - 制度经股东会通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[37]

第一条 为加强对新疆天业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、 法规，结合本公司章程，制定本制度。 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2015 年 9 月 25 日，经公司 2015 年第二次临时股东会审议通过；2022 年 4 月 8 日，经公司召开的 2022 年第一次临时股东会第一次修订,需经 2026 年 1 月 16 日公司召 开的 2026 年第一次临时股东会审议通过第二次修订） 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员应 ...

担保审议 - 对外担保管理制度需经2026年第一次临时股东会审议通过[1] - 提供对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[10] - 多项担保情形须经股东会审议，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[12] 担保申请 - 申请担保人需提供近三个会计年度经审计财务报告等资料[6] 担保额度 - 可对两类子公司未来12个月新增担保总额度分别评估并提交股东会审议[13] 担保执行 - 经授权人员签担保合同，不一致要求修改，拒绝则重新审批[16] - 建立印章保管使用制度，异常报告董事会[16] 担保监督 - 财务管理中心跟踪监督被担保人，异常报告董事会[17] 担保后续 - 到期继续担保需重新审批和披露信息[16] - 还款日前关注催告，还款后确认担保责任解除[17] - 被担保人不能履约，公司追偿[17]

募集资金管理制度修订 - 公司募集资金管理制度需经2026年第一次临时股东会二次修订[1] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司需通知保荐或财务顾问[7] 银行合作终止 - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询，公司可终止协议注销专户[7] 投资额审批 - 实际投资额超出预算10％以内（含10％）由总经理批准[10] - 实际投资额超出预算10％以上20%以下由董事会批准[10] - 实际投资额超出预算20％以上由股东会批准[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[10] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施，支付困难时自筹资金支付后6个月内置换[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月，到期收回并公告后可再次开展[13] 临时补充流动资金 - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[14] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议通过[16] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或顾问发表意见并提交股东会审议[19] 项目主体与地点变更 - 募集资金投资项目主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议[20] 收购资产要求 - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[22] 项目转让与置换 - 募投项目对外转让或置换需提交董事会审议并及时公告相关内容[22] 资金使用检查 - 公司审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[24] 现场调查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场调查[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放等情况出具鉴证报告并向交易所提交披露[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[26] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问及会计师事务所报告结论性意见[26] 人员责任 - 公司董事和高级管理人员不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途[28] - 若相关人员未按规定报告募集资金情况致公司未及时披露信息，公司追究责任[30] - 若相关人员违规使用募集资金致公司损失，除监管处罚外公司视情节处罚并可要求赔偿[30] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会批准之日起生效，修改时亦同[32] - 本制度由公司董事会负责解释[32]

累积投票制修订 - 公司累积投票制实施细则2003年5月24日审议通过，2021年1月22日第一次修订，2026年1月16日拟第二次修订[1] 董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提名董事候选人[4] - 董事候选人经审议、审查后由董事会向股东会提案[5] - 董事候选人数多于规定时差额选举，中小股东表决单独计票披露[6] - 选独立董事和非独立董事表决票数计算方式[7] - 选票表决票数超规定无效，不超则有效[8] - 当选董事所得票数须达出席股东会股东表决权二分之一以上[10] - 当选董事不足规定人数三分之二进行第二轮选举[10]