股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月17日9:30在京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室召开[4] - 网络投票7月17日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00可投票[4] - 会议由公司董事会召集，表决方式为现场与网络投票结合[5] 董事选举 - 累积投票选董事议案应选1人，拟选谷金山为第九届董事会董事[5] - 股东持股数对应选举票数，如100股选10名董事有1000股选举票数[7] - 控股股东不再推荐聂森任董事，提名谷金山为董事候选人[11] 候选人信息 - 谷金山1975年7月出生，博士，现任北京首都创业集团专职董事[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月17日召开，现场9点30分开始[2] - 网络投票7月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议选举董事议案，应选1人，选举谷金山为董事[4] 会议资料与登记 - 会议资料不迟于7月10日在上海证券交易所网站刊登[4] - 股权登记日7月10日，A股股东有权出席[9] - 股东登记7月11日9:00 - 16:30，地点为公司董事会办公室[11] 投票规则与表决权 - 采用累积投票制，一股对应应选人数投票总数[20] - 投资者对选举监事、独立董事议案各有200票表决权[21] - 投资者对议案4.00以500票为限按意愿表决[21]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议6月20日发通知，6月26日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司董事变更的议案》，提名谷金山为董事候选人[1] - 审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》[3] 候选人信息 - 谷金山1975年7月出生，博士，现任北京首都创业集团专职董事[7]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.17元（含税），以总股本7,340,590,677股为基数，共计派发现金红利1,247,900,415.09元（含税）[1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年6月12日（股权登记日）和2025年6月13日（除权除息日）[1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配[1] 股东红利发放方式 - 无限售条件股东的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管[1] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负10%）[2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.153元，香港结算账户股东同样适用10%税率[3][4] - 其他机构投资者和法人股东需自行申报纳税，实际每股派发0.17元[4] 实施流程与咨询 - 现金红利发放流程明确，股权登记日后通过交易所系统完成派发[1] - 股东可通过公司董事会办公室（电话010-68356169）咨询权益分派事宜[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月29日经股东大会通过[4] - 以7340590677股为基数，每股派0.17元，共派1247900415.09元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）日和发放日2025/6/13[3][6] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话010 - 68356169[12]

股东会出席情况 - 现场出席股东及委托代理人5人，代表股份3404160043股，占比46.37%[5] - 网络投票股东1589人，代表股份233357188股，占比3.1790%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数3609774123，占比99.2373%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意票数3625420651，占比99.6674%，中小投资者同意票数221262208，占比94.8163%[15][16] - 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》同意票数3608854198，占比99.2120%[20] 会议时间及通知 - 股东会于2025年5月29日上午9:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议通知于2025年4月12日和5月22日在上海证券交易所网站登载[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1594人[2] - 出席股东所持表决权股份总数3637517231股[2] - 占公司有表决权股份总数比例49.5534%[2] - 公司在任董事11人，出席9人；监事3人，出席1人[2][3] 议案表决情况 - 2024年度利润分配预案同意票数3625420651股，比例99.6674%[5] - 申请2025年非融资性保函额度议案同意票数3549096147股，比例97.5691%[5] - 续聘大信会计师事务所议案同意票数3608854198股，比例99.2120%[5] - 继续购买董监高责任险议案同意票数3599991519股，比例98.9683%[5] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票数221262208股，比例94.8163%[6] - 5%以下股东对申请2025年非融资性保函额度议案同意票数144937704股，比例62.1093%[6]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入200.50亿元，同比下降6.01%，主要因处置新加坡ECO公司及水务工程减少[5] - 归属于母公司净利润35.28亿元，同比增长119.14%，盈利能力显著提升[5] - 运营类业务收入154.08亿元，占比提升8.36个百分点，业务结构持续优化[5] - 经营活动现金流净额40.83亿元，同比增长19.30%，现金流管理改善[5] 业务板块表现 - 供水水处理业务收入33.39亿元（+5.08%），毛利率34.99%（+2pct），产能777.18万吨/日[11] - 污水水处理业务收入66.06亿元（+3.71%），毛利率39.54%（+2pct），产能1020.01万吨/日[12] - 固废处理业务收入40.41亿元（-11.47%），毛利率37.10%（+4.5pct），垃圾焚烧处理量1012万吨[14] - 大气综合治理业务收入7.72亿元（-23.32%），毛利率24.55%（-1.83pct）[15] 战略发展 - 实施"生态+"战略，聚焦"融合、发展、升维"三大主轴[4] - 新增签约合同额47.50亿元，其中轻资产服务和技术产品类占比85%[16] - 研发CREATE好氧颗粒污泥技术并实现首单落地，签约浙江海宁污水处理项目[17] - 完成新加坡危废处置项目出售，实现资金回收32.4亿元（含收益17.80亿元）[19] 科技创新 - 完成11项科技型技改课题立项，在研科研项目52项[20] - WEAM生态智慧运营平台落地30余个项目，入选2024年环保技术装备名录[21] - ASMART污水处理厂模型数据完成北交所确权登记，开创环保数据资产入表先例[20] - 构建CaaS智慧运营平台与CWCI精益运营体系双轮驱动模式[20] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东会和4次临时股东会，15次董事会和7次监事会[6][7][9] - 董事会下设5个专门委员会，独立董事占比36%[7] - 修订《公司章程》等治理制度，完善独立董事履职体系[8] - 入选"上市公司最佳董事会实践案例"和"ESG综合治理标杆企业"[7][8] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理办法》，通过可视化长图等工具强化沟通[10] - 开展"中小投资者走进水厂"等系列活动，提升透明度[10] - 完成2023年度利润分配方案，强化投资者权益保护[10] - 构建纵横协同的信息披露体系，提升信息披露质量[9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入200.50亿元，同比下降6.01%[14] - 2024年公司实现归属于母公司净利润35.28亿元，增幅为119.14%[14] - 2024年运营类业务收入154.08亿元，建造类业务收入37.09亿元，其他类业务收入9.33亿元[14] - 2024年运营类收入占营业收入的比重同比提升8.36个百分点[14] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为40.83亿元，同比提升19.30%[14] 业务数据 - 2024年供水水处理业务主营业收入33.39亿元，同比增长5.08%，毛利率34.99%，同比增加2.13个百分点[22] - 截至报告期末供水水处理业务总产能1242.91万吨/日，已运营产能777.18万吨/日，产能利用率63.81%[22] - 2024年供水水处理业务售水量14.97亿吨，同比提升3.59%，综合水价1.94元/吨（含税），同比上升0.87%[22] - 污水水处理业务主营业收入66.06亿元，同比增长3.71%，毛利率39.54%，同比增加2个百分点[23] - 截至报告期末污水水处理业务总产能1489.64万吨/日，已运营产能1020.01万吨/日，产能利用率84.07%，较上年同期上升0.58个百分点[23] - 2024年固废处理业务主营业务收入40.41亿元，同比下降11.47%，毛利率37.10%，同比增加4.5个百分点[25] - 垃圾焚烧发电运营业务营业收入19.91亿元，同比增长6.38%，毛利率49.76%，同比增长1.23%[25] - 2024年大气综合治理业务主营业收入7.72亿元，同比下降23.32%，毛利率24.55%，同比减少1.83个百分点[26] - 市政环境综合服务业务存量项目续签率达95%，并开拓11个新城市/园区[26] 合同与成本 - 2024年公司新增签约合同额47.50亿元，其中水务板块17.96亿元，固废板块19.73亿元，大气板块5.64亿元[28] - 2024年新增签约合同额中轻资产服务和技术产品类业务新订单占比85%，环卫业务新增合同总额16.22亿元，城镇水务EPCO合同订单10.51亿元[28] - 2024年公司协同落地合同额超4亿元，城市公司体系贡献新增签约合同额超15亿元，占全部新增签约合同额三成以上[28][29][30] - 2024年公司供应链管理综合采购成本下降19.73%[30] - 2024年报告期内三费同比下降9.19%，其中管理费用同比下降10.77%，财务费用同比下降7.45%，销售费用同比下降10.46%，三费占营业收入比重同比下降0.56个百分点[31] - 2024年公司总体融资成本压降，同比下降38BP[31] 科技研发 - 2024年公司完成11项科技型技改课题立项，在研科研项目共52项，完成2项战略型研究课题立项[33] - 2024年WEAM生态智慧运营平台已落地30余个项目[34] 公司治理 - 2024年公司召开5次股东会和15次董事会，完成董事会换届选举工作[17][18][56] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，下设5个专门委员会[17] - 2024年公司全面修订《公司章程》等公司治理制度文件[18] - 报告期内公司召开7次监事会会议，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[19] 关联交易与审计 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易议案，关联交易合规[46][63][79][99] - 2024年公司第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所的议案，聘请大信会计师事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构[49][65][81][102] - 2024年公司第九届董事会第一次临时会议审议通过聘任郝春梅女士为公司总会计师[49][65][81][102] 分红与担保 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为39.16亿元[174] - 2024年度拟每股派发现金红利0.17元，合计拟派发12.48亿元，占净利润比例35.37%[174] - 2025年公司及其全资或控股子公司拟为子公司提供不超15亿元非融资性保函额度，其中为资产负债率70%以上子公司不超8亿元[182] - 截至2025年3月31日，公司为子公司代开保函余额总计5.62亿元[184] - 截至2025年3月31日，公司担保总额598,304.05万元，均为对子公司担保，占最近一期经审计净资产的20.56%；直接对子公司担保总额54,613.87万元，占比1.88%，无逾期担保[186] 其他 - 2024年7月18日完成新加坡危废处置项目出售，实现资金回收32.4亿元（含转让收益17.80亿元）[31] - 2024年公司核发190万个绿证，带来绿色权益收入[28]

股东会信息 - 2024年年度股东会召开日期为2025年5月29日[2] - 股权登记日为2025年5月22日[2] - 现场股东会9点30分于北京西城区车公庄大街21号召开[4][5] 投票信息 - 网络投票于2025年5月29日进行[5] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[5] - 投票股东类型为A股股东[6] 其他信息 - 股东会议案包括2024年年度报告等8项[6] - 公告发布日期为2025年5月21日[7]