公司治理 - 公司第九届2025年度第三次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于聘任公司副总经理的议案 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中污水处理占比32.95% [1] - 垃圾处理业务占比20.16% [1] - 供水处理业务占比16.65% [1] - 水务建设业务占比11.38% [1] - 水环境综合治理业务占比6.8% [1] - 供水服务业务占比5.55% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

人事变动 - 官念女士因内部工作调整自2025年8月28日起不再担任证券事务代表职务 [1] - 王国花女士被聘任为新任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1] 业务结构 - 污水处理业务占比32.95% 为公司最大收入来源 [1] - 垃圾处理业务占比20.16% 为公司第二大收入来源 [1] - 供水处理业务占比16.65% 水务建设业务占比11.38% [1] - 水环境综合治理业务占比6.8% 供水服务业务占比5.55% [1]

会议基本情况 - 股东会于2025年8月28日在北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼召开 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长刘永政主持 [1] - 董事李艺、刘俊勇、谷金山出席会议 部分董事及监事因公缺席 [1] 议案审议结果 - 取消监事会及修订公司章程议案获通过 同意票占比97.4632%（3,443,597,862股）反对票占比1.9505%（68,918,517股）弃权票占比0.5863%（20,710,905股）[1][3] - 修订董事会议事规则议案获通过 同意票占比97.1246%（3,431,634,442股）反对票占比2.8286%（99,943,212股）弃权票占比0.0468%（1,649,630股）[1][3] - 修订股东会议事规则议案获通过 同意票占比97.2767%（3,437,010,342股）反对票占比2.6752%（94,521,712股）弃权票占比0.0481%（1,695,230股）[3] 表决细节 - 三项议案均为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 律师杜国平、翟耸君见证确认会议召集程序、人员资格及表决程序合法有效 [3] 公司治理结构变更 - 公司通过取消监事会及修订公司章程的决议 同步废止《监事会议事规则》[1][3] - 同步更新《董事会议事规则》和《股东会议事规则》以适配新的治理结构 [1][3]

会议基本信息 - 北京首创生态环保集团股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 现场会议地点为公司2212会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日交易时间段9:15-15:00 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4] 参会人员情况 - 现场出席股东及委托代理人共2人 代表股份3,404,159,943股 占公司总股本46.3745% [3] - 通过网络投票参与表决股东995人 代表股份129,067,341股 占公司总股本1.7583% [3][4] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 北京天达共和律师事务所律师进行现场见证 [3][4] 审议议案及表决结果 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][6][7] - 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][7] - 审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][7] - 各议案均包含中小投资者单独计票结果 表决程序符合相关规定 [6][7] 法律意见结论 - 本次股东会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [7][8] - 本次股东会表决结果合法有效 [7][8]

公司人事变动 - 首创环保于2025年8月28日召开第九届董事会2025年度第三次会议 [1] - 官念因内部工作调整不再担任证券事务代表职务 [1] - 王国花被聘任为公司新任证券事务代表 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入87.31亿元同比下降4.41% 归母净利润9.29亿元同比增长1.45% 扣非归母净利润8.76亿元同比增长5.30% [1] - 基本每股收益0.13元 加权平均净资产收益率3.07% [1] - 毛利率37.64%同比上升2.36个百分点 净利率14.34%同比上升0.83个百分点 [1] - 第二季度毛利率40.13%同比上升3.34个百分点环比上升5.12个百分点 净利率16.02%同比上升0.16个百分点环比上升3.46个百分点 [1] 估值指标 - 市盈率（TTM）6.44倍 市净率（LF）0.77倍 市销率（TTM）1.15倍 [1] 费用结构 - 期间费用13.97亿元同比减少1.91亿元 期间费用率16.01%同比下降1.39个百分点 [2] - 销售费用同比增长0.27% 管理费用同比减少15.52% 研发费用同比增长14.04% 财务费用同比减少11.26% [2] 股东结构 - 股东总户数16.19万户较一季度末减少6606户降幅3.92% [2] - 户均持股市值由13.59万元增至13.69万元增幅0.74% [2] 业务构成 - 主营业务为水处理及固废处理 污水水处理业务占比32.95% 固废处理业务占比20.16% 供水水处理业务占比16.65% [2] - 城镇水务建造业务占比11.38% 水环境综合治理业务占比6.80% 供水服务业务占比5.55% [2] - 大气综合治理业务占比3.85% 其他业务占比1.55% 设备及技术服务业务占比1.01% 快速路业务占比0.09% [2] 行业分类 - 所属申万行业为环保-环境治理-水务及水治理 [3] - 概念板块包括绿色电力 垃圾发电 低价 REITs概念 汽车拆解 [3]

财务表现 - 半年度营业收入87.31亿元人民币 同比减少4.51% [1] - 归属上市公司股东净利润9.29亿元人民币 同比微增0.8% [1] 股东结构 - 中国人寿保险股份有限公司通过分红账户新进十大流通股东名单 [1]

项目情况 - 项目设计总规模20万吨/日，总投资额约2.163亿元[2] - 项目建设期0.5年，运营期14.5年[6] 股权变动 - 公司向太原首创增加注册资本金4056万元，增资后持股93.75%[5] 业绩数据 - 2024年末，太原首创总资产5.0921亿元，净资产1.502亿元，营收1.1002亿元，净利润1233万元[8] - 2025年6月30日，太原首创总资产5.6211亿元，净资产1.5805亿元，1 - 6月营收5405万元，净利润785万元[8] 项目规则 - 项目完工观察期内连续10日达标，可申请确认水质提升完成[10] - 过渡期按暂定水价的70%付费，最长为提交审核资料后两年[10] - 项目运营期水价每两年调整一次，调价因素含电价、人工等[10] 风险与优势 - 污水处理服务费存在回收不及时风险，政府将其纳入财政预算[13][15] - 项目有助于提升太原首创盈利能力，强化公司品牌优势[12]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-030 一、项目概述 2015 年 4 月，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国水利水电第八工程局有限公司组成的联合体中标广东省茂名市水东湾城区 引罗供水工程 PPP 项目（以下简称"本项目"或"项目"）。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站的《北京首创股份有限公司对外投资公告》公告编号（临 2015-090）。 2015 年 8 月，公司与茂名市电白区水利水电建设管理中心签订《茂名市水 东湾城区引罗供水工程 PPP 项目之特许经营协议》（以下简称"特许协议"）。2015 年 12 月，项目正式开工，2020 年 12 月项目完成竣工验收。竣工验收后项目未 批准正式商业运营。近日，鉴于项目未达投资预期及政府方发函提出终止项目合 同，公司与茂名市电白区政府协商一致同意提前终止本项目。 公司第九届董事会 2025 年度第三次会议审议通过了《关于茂名市水东湾城 区引罗供水工程 PPP 项目协商提前终止补偿的议案》，同意公司提前终止本项目， 提前终止补偿金 155,423.43 万元（基准日 2021 年 9 月 30 日， ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-031 1 截至本公告之日，王国花女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控 制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和惩戒。王国花女士具备上海证券交易所董事会秘书任 职资格，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券市场的法律法规和业务规则， 具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规 则》规定的任职条件。 王国花女士的联系方式如下：电话：010-68356169；传真：010-68356197 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月28日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2025年度第三次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议 案》，官念女士因内部工作调整，不再担任公司证券 ...