会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[5] - 召开1次独立董事专门会议，涉及子公司应收账款保理业务暨关联交易[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议，提名第九届董事会董事候选人[24] 人员履职情况 - 徐祖信参加董事会2次，参加1次提名委员会会议，无缺席[5][7] - 2024年徐祖信与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[11] 业务与政策情况 - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务暨关联交易议案[15] - 2024年未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[23] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年未发生被收购、聘用解聘审计事务所等情形[18][20]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 2024年独立董事参加10次审计委员会会议及2次法治与合规建设委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议，涉及收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易[8] 公司治理 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事担任审计和法治与合规建设委员会委员[6] - 制定《独立董事履职指引》，提升独立董事履职质效[13] - 组织独立董事深入不同业务板块项目调研[14] 重大交易 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易的议案[15] 审计机构变更 - 2024年5月大华会计师事务所收到监管处罚被暂停证券服务业务[18] - 2024年第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所的议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅为公司总会计师[20] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事及高级管理人员[22] 其他事项 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺及违反承诺情形[17] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[21] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议董事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案等议案[23]

业绩数据 - 2024年每股社会贡献值1.42元[28] - 2024年富时罗素评级为2.5，2023年为3.0，2022年为2.5[43] - 2024年明晟评级为B，2023年为B，2022年为CCC[43] - 2024年中证ESG评级为A，2023年为AA，2022年无评级[43] - 2024年万得评级为A，2023年为A，2022年为A[43] 运营数据 - 截至2024年末在全国29个省、超170个地级市有项目，水处理能力达2733万吨/日，年生活垃圾处理能力1498万吨[24] - 截至2024年末运营超850座供水、污水及再生水厂，供水服务能力1242.91万吨/日，污水处理能力1489.64万吨/日，再生水处理能力52.76万吨/日[96][97] - 2024年累计处理1012万吨生活垃圾，提供26.50亿千瓦时清洁上网电量，提供835287吉焦热力，修复222公顷土地[107] 目标与成果 - 到2025年，可再生能源消费比重目标达85%以上，自用水率目标为3.50%，实际达成3.33%；产销差目标为13.70%，实际达成12.21%[49] - 到2029年，二氧化碳排放量实现达峰[49] - 客户满意度目标＞90分，实际为95.43分[49] 技术研发 - 2016年与高校成立研发中心研究好氧颗粒污泥技术，2022年首次提出“蓝色水工厂”技术路径[66] - CREATE技术与传统AAO1工艺相比，可减少50%以上污水厂建设占地面积，降低20%以上运行成本[68] - “蓝色水工厂”实现4个净零排放，污泥焚烧灰分有机磷回收效率高达90%[70][76] 项目进展 - 2024年底好氧颗粒污泥技术落地浙江海宁丁桥污水处理厂设施设备更新提升工程项目，处理能力提升75%[72][80] - 2024年中标铜陵污水管网改造项目，总投资约4.34亿元[101] - 2024年新乡生活垃圾焚烧发电项目处理69.65万吨垃圾，提供1.82亿千瓦时清洁上网电量，输送22.71万吨蒸汽[104] 气候应对 - 2024年应对气候变化和推进低碳转型投入1.31亿元，2025年计划投入1.22亿元[130] - 到2025年，可再生能源消费比重达到85%以上，万元产值能耗及二氧化碳排放显著控制[134,140] - 到2029年，二氧化碳排放总量达峰，到2030年，可再生能源消费比重达88%以上[134] 环境指标 - 2024年温室气体排放总量为335.48万吨二氧化碳当量，排放强度为1.67吨二氧化碳当量/万元营收，减排量为147.33万吨二氧化碳当量[143] - 2024年氮氧化物排放3790吨，硫氧化物804吨，氯化氢394吨，一氧化碳229吨，颗粒物96吨[178] - 2024年COD削减量58.56万吨，BOD削减量21.48万吨，总磷削减量1.00万吨，总氮削减量7.09万吨[182]

报告与说明会安排 - 公司预约2025年04月12日披露2024年年度报告[3] - 公司计划2025年04月23日15：00 - 16：30举行2024年度业绩说明会[3] 投资者参与 - 投资者可在2025年04月16日至04月22日16：00前提问[3][6] - 投资者可在2025年04月23日15：00 - 16：30在线参与说明会[6] 会议相关 - 说明会以视频结合网络互动方式召开，地点为上证路演中心和进门财经[4][5] - 参加人员包括董事及管理层，联系人是董事会办公室[6][7] - 联系电话010 - 68356169，邮箱securities@capitaleco - pro.com[7]

一、董事会审计委员会基本情况 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《北 京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团股份有限公 司董事会审计委员会实施细则》等规定，北京首创生态环保 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会2024年度工作的履职情况汇报如下： 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张 萌三名成员组成，其中孟焰、车丕照为独立董事，孟焰为会 计专业人士及主任委员。 2024 年 2 月 26 日，公司完成第九届董事会换届并重新 选举审计委员会成员，现公司第九届董事会审计委员会成员 由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成，其中刘俊勇、王涌为 独立董事，刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审计委员会2024年度相关会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了十二次会议， 1 2 具体内容如下： 日期 会议届次 审议通过内容 2024 年 1 月 8 日 第八届董 ...

担保额度 - 拟12个月内为子公司提供不超15亿元非融资性保函额度[3][4][5][10] - 预计为资产负债率70%以上子公司提供不超8亿元保函担保额度[5][10] 数据情况 - 截至2025年3月31日，代开保函余额总计56205.39万元[6] - 截至2025年3月31日，担保总额598304.05万元，占净资产20.56%[9] - 直接对子公司担保总额为54613.87万元，占净资产1.88%[9] 其他要点 - 开具保函期限1 - 36个月，年化费率不高于2‰[5] - 代开对象为全资或控股子公司[4] - 保函担保额度可调剂，按资产负债率区分[5] - 与子公司签订《保函责任承担协议》保障权益[5] - 不存在逾期担保情况[6][9]

财务审计 - 审计公司认为首创环保公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] - 首创环保公司2024年财务报表审计报告于2025年4月10日出具[2] 往来资金情况 - 控股股东首都创业集团有限公司期初余额321.26万元，年度累计发生额137.13万元，期末余额458.39万元[11] - 子公司首创大气环境科技股份有限公司期初余额1657.65万元，年度累计发生额500万元，利息486.6万元，期末余额11500万元[11] - 子公司之子公司首创大气环境工程有限公司期初余额22039.75万元，年度累计发生额21232万元，利息921.2万元，期末余额8695万元[11] - 子公司之孙公司青岛首创思泰意达环保科技有限公司期初余额4054.43万元，年度累计发生额4000万元，利息63.22万元，期末余额4140.5万元[11] - 子公司首创水务有限责任公司期初余额6310.12万元，利息288.52万元，期末余额4080.18万元[11] - 子公司之子公司水冶首创污水处理有限责任公司期初余额532.98万元，年度累计发生额676万元，利息276.79万元，期末余额5706.5万元[11] - 子公司之子公司首创环保发展有限公司期初余额3814.12万元，年度累计发生额4040万元，利息249.12万元，期末余额4040.14万元[11] - 子公司之子公司沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司年度累计发生额940.01万元，利息16.64万元[11] - 2024年期初往来资金余额总计556,573.0万元[21] - 2024年度往来会计发生金额（不含利息）总计737,506.7万元[21] - 2024年度往来资金的利息总计1,065.73万元[21] - 2024年度偿还累计发生金额总计74,914.66万元[21] - 2024年期末往来资金余额总计590,230.0万元[21] 其他信息 - 公司注册资本为5110万元[22] - 大信会计师事务所于2011年09月09日获批执业[23]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用与2024年相同，财报审计178万，内控审计48万[6] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[4] - 近三年大信受行政处罚8次、监管措施14次、自律处分11次[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] - “关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产”等自2024年12月6日起施行[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司资产等无重大影响[7]

北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行 ...