会议基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月28日9点30分，召开地点为北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室 [1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月28日，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会及修订《北京首创生态环保集团议事规则》的议案 [2] - 审议关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 [2] - 审议关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》的议案 [2] - 上述议案已经公司第九届董事会2025年度第七次临时会议审议通过，会议资料将不迟于2025年8月21日在上海证券交易所网站刊登 [2] 投票规则 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月21日，登记在册的A股股东有权出席股东会 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师也可出席会议 [4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月28日9点30分召开[2] - 现场会议地点为北京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室[2] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[2][3] 议案与资料 - 本次股东会审议取消监事会及修订公司章程等3项议案[4] - 会议资料不迟于8月21日在上海证券交易所网站刊登[4] 登记信息 - 股权登记日为8月21日[9] - 会议登记8月22日9:00 - 16:30，地点为北京西城区车公庄大街21号2号楼三层董事会办公室[10]

医疗废物处理概念板块市场表现 - 截至8月1日收盘，医疗废物处理概念板块上涨1.61%，位居概念板块涨幅第6位，板块内32只股票上涨 [1] - 启迪设计以20%涨幅涨停，塞力医疗、中山公用、雪浪环境分别上涨6.20%、4.26%、4.02% [1] - 华康洁净、万邦达、国林科技跌幅居前，分别下跌5.97%、0.64%、0.53% [1] 板块资金流动情况 - 医疗废物处理概念板块获主力资金净流入1.64亿元，其中20只股票获净流入，8只股票净流入超千万元 [1] - 启迪设计主力资金净流入1.35亿元，净流入资金居首，塞力医疗、首创环保、京城股份分别净流入3350.39万元、2693.20万元、1787.38万元 [1] - 资金流入比率方面，启迪设计、中国天楹、启迪环境主力资金净流入率居前，分别为37.14%、14.94%、14.52% [2] 个股资金流量明细 - 主力资金净流入前列个股包括东华科技（净流入1619.67万元）、中国天楹（净流入1234.35万元）、启迪环境（净流入1076.23万元） [2][3] - 华康洁净虽股价下跌5.97%，但仍获主力资金净流入1028.32万元 [2] - 主力资金净流出显著个股包括圣元环保（净流出1120.38万元）、金圆股份（净流出1125.41万元）、中科环保（净流出1292.29万元） [4] - 高能环境主力资金净流出2297.80万元，润邦股份净流出1677.04万元 [4] 概念板块横向对比 - 动物疫苗概念涨幅2.22%居首，DRG/DIP概念涨1.87%，BC电池概念涨1.71% [1] - 跌幅前列概念包括中船系（跌2.54%）、兵装重组概念（跌1.90%）、国产航母概念（跌1.45%） [1] - 医疗废物处理概念与ERP概念并列涨幅第5位，均为1.61% [1]

公司基本情况 - 北京首创生态环保集团股份有限公司成立于1999年 为北京首都创业集团有限公司控股的环保旗舰上市公司(600008 SH) 深耕环保行业二十余载 提供"水、固、气、能"综合解决方案 [3] - 2024年实现营业收入200.50亿元 基本保持稳定 实现归属于母公司净利润35.28亿元 增幅达119.14% [3] - 运营类业务收入154.08亿元 运营类收入占营业收入比重同比提升8.36个百分点 业务结构持续优化 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为40.83亿元 同比提升19.30% 盈利质量和现金流管理持续向好 [3] 行业发展趋势 - 环保行业加速向"减污降碳协同增效"全面升级 产业内涵与责任边界持续扩大 头部企业引领行业深度变革 [5] - 2025年中国环境产业呈现"变革深化期"与"战略机遇期"双重特征 行业主线正由末端治理向源头治理、协同治理、资源循环、绿色低碳方向切换 [5] - 行业将完成从"末端治理"到"源头控碳+资源循环"的全面升级 形成以碳计量能力为基座、以循环经济为路径、以数字智能为支撑的新型产业生态 [6] - 传统投资驱动模式已难以为继 企业纷纷寻求转型 探索新的增长点 [5] 科技创新与研发成果 - 截至2024年末累计拥有发明专利153项、实用新型专利929项、外观专利16项 其他4项 [8] - Capital CREATE好氧颗粒污泥技术为公司完全自主知识产权的下一代污水处理技术 可节约35%以上土地 降低20%以上运营成本 减少30%左右碳排放 [9] - "蓝色水工厂"技术体系实现四个净零：零废水、零固废、零能耗、零排放 基本符合新质生产力发展图景 [9] - 2024年完成11项科技型技改课题立项 通过微创新释放大价值 推动科创型技改 [14] - 成功将ASMART污水处理厂模型数据及马鞍山企业级用水量分析数据在北交所完成确权登记 开创北京地区首单环保数据资产入表先例 [12] 战略管理与业务转型 - 在"生态+2025"战略引领下坚持战略做高、升维发展的战略共识 产业发展关键驱动要素从"投建"转变为"技术+运营+管理+产业链整合"能力 [7] - 建立全周期战略管理能力 具有高度战略适应性 能动态高效配置人力、资金、技术等关键资源 [10] - 通过"三化驱动"实现破局：开拓城市化体现市场策略升维 项目产品化体现业务模式升维 价值多元化体现增长路径升维 [11] - 打造CaaS智慧运营平台与CWCI精益运营体系的"双轮驱动"模式 成功封装标准化委托运营产品包 [12] 技术应用与项目落地 - 2017年提出"蓝色水工厂"概念 历时8年发展形成完整技术体系 [9] - 2024年成功签约浙江海宁市丁桥污水处理厂设施设备更新提升工程项目 实现自主研发的Capital CREATE好氧颗粒污泥技术首单落地 [14] - ASMART产品已实现外部订单 形成"数据资源-数据资产-数据价值"闭环转化模式 [12]

股东会召开程序 - 首创环保集团董事会于2025年7月2日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布会议通知，明确股东会时间、地点、议案及投票方式 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月17日在2212会议室召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共2名，代表股份3,404,159,043股（占总股本46.3745%），网络投票股东631名，代表股份69,213,937股（占总股本0.9429%）[3][4] - 参会人员包括董事、监事、董事会秘书及法律顾问，高管列席现场会议，人员资格均符合法律法规及公司章程要求 [4] - 会议召集人为公司董事会，其资格经核查合法有效 [4] 议案审议与表决 - 会议审议议案与公告内容完全一致，未出现修改或新增提案情形 [4][6] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式，监票验票程序合规，当场公布结果 [6] - 董事候选人谷金山获出席会议有效表决权股份半数以上同意当选，中小投资者表决结果单独统计 [6] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律及《公司章程》规定，决议合法有效 [7]

公司治理结构变更 - 首创环保拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》[1][2] - 修订后的《公司章程》将删除监事会章节，增设董事会专门委员会条款，并新增内部审计、职工董事等制度[3] - 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过取消监事会议案[2] 公司章程修订内容 - 修订涉及股东会权限调整、董事列席股东会规定、党建入章等条款，并规范法律表述[3] - 明确财务资助上限：公司为他人取得股份提供的财务资助累计不得超过股本总额10%，需经三分之二董事通过[7] - 新增职工权益条款：章程修订后明确维护职工合法权益，要求公司为工会提供必要活动条件[5] 股东会议事规则调整 - 临时股东会召集权由监事会转移至审计委员会，持股10%以上股东可向审计委员会提出召集请求[26][30] - 股东会特别决议事项新增"向特定对象发行融资总额不超过3亿元且低于净资产20%的股票"的年度授权条款[23] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举，取消监事选举相关条款[41] 信息披露与股东权利 - 股东查阅权扩大：符合条件股东可查阅会计凭证，并委托中介机构协助[13][14] - 明确股东会决议效力争议解决机制，要求相关方在诉讼期间继续执行决议[15][16] - 禁止有偿征集投票权，取消征集投票权的最低持股比例限制[39] 控股股东行为规范 - 新增控股股东质押股份需维持公司控制权稳定的要求[22] - 禁止控股股东通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益，违规者需承担赔偿责任[19][21] - 明确控股股东转让股份需遵守限售规定及承诺[22]

董事会秘书工作办法总则 - 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，属于董事会聘任的高级管理人员，需对公司及董事会负责，履行法律、法规及公司章程规定的义务 [1] - 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员需支持配合其工作，若履职受阻可直接向上交所报告 [1] 任职资格要求 - 董事会秘书需具备财务、法律、管理知识及工作经验，通过上交所专业培训并取得资格证书，且无《公司法》禁止担任高管的情形 [5] - 禁止任职情形包括：近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责/三次通报批评、被认定为不适合任职且禁入期未满等 [6] 主要职责及工作规程 - 组织筹备董事会/股东会会议并保管文件，参与决策咨询并提出建议，推动内控制度建设及避免同业竞争 [7] - 负责信息披露管理，包括与监管机构沟通、制定披露制度、督促义务人履行披露义务、管理内幕信息保密及媒体舆情应对 [8] - 担任投资者关系管理负责人，拟定制度、组织沟通活动、处理投诉建议、维护投资者名册及公共关系 [9] - 管理股票事务包括股东持股资料保管、限售股事项办理及督促相关人员遵守股份买卖规定 [10] 履职权限与义务 - 董事会秘书有权查阅公司财务经营资料、列席重大会议并要求相关部门提供信息支持 [16][17] - 需持续履行保密义务至信息对外披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外 [18] - 每年至少参加一次上交所后续培训，若被通报批评需参加最近一期培训 [19] 聘任与解聘程序 - 董事会聘任秘书需提交推荐书、简历、聘任书等文件至上交所备案，解聘时需说明原因并公告 [20][21] - 可设证券事务代表协助履职，代表需持资格证书且聘任流程同董事会秘书 [22] - 秘书出现重大履职过失、违反规定或连续三个月无法履职时应在一个月内终止聘任 [23] - 空缺期间需在3个月内补聘，董事长需在超期时代行职责并在6个月内完成聘任 [26] 考核与制度实施 - 董事会秘书需定期参加监管培训并提交履职报告，薪酬考核由董事会薪酬委员会确定 [27][28] - 本办法由董事会授权董事会办公室解释，自董事会审议通过之日起生效并替代原制度 [29][30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] 细则生效 - 本实施细则自董事会审议通过生效，原细则废止[18]

审计委员会组成 - 由3至5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员提名由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 每届任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[7] - 公司聘请或更换外部审计机构需其审议建议[8] - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录沟通[10] - 监督评估内部审计，指导相关制度建立实施[13] - 督导相关部门半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计委员会履职披露 - 公司披露年报时同步披露其年度履职情况[13] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，2名以上成员提议可开临时会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况随时通知[20] - 决议须全体委员过半数通过[22] - 独立董事不能出席需书面委托，每人最多接受一名委托[16] - 非委员董事可列席无表决权[24] 审计委员会会议记录及保密 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[26] - 审议议案及表决结果书面报董事会[27] - 出席及列席人员对会议事项保密[28] 实施细则 - 本细则董事会审议通过生效，原细则废止[18]

公司基本信息 - 2000年3月24日首次向社会公众发行3亿股人民币普通股，4月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为73.40590677亿元[8] - 已发行股份总数为73.40590677亿股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[30] - 公开发行股份前已发行的股份、董事及高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内可请求法院撤销违规决议[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[39] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[51] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[52] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[52] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] - 公司每年按当年实现归属于上市公司股东净利润的一定比例向股东分配股利[145] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[146] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上交所报送年报，前6个月结束之日起2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季报[141][142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[159][160] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[169] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[174]