关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易,保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性,维护公司和股东 的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《北 京首创生态环保集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际，制定本办法。 北京首创生态环保集团股份有限公司 第二条 本办法适用于公司及总部各部门、事业部、区域公司及子企业。 第三条 公司具有法人主体资格的事业部及子企业与关联人发生的关联交 易，视同本公司行为，应依据本办法履行审议程序及信息披露义务。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）、事业部、 区域公司及子企业内部经济监督和风险控制，规范内部审计工作，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）《北京市内部审计规定》 （市政府令第 289 号）等相关规定，参照《北京首都创业集团有限公司内部审计管理规定》 《北京首都创业集团有限公司委派总审计师管理办法》等有关要求，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指公司审计风控中心对公司、事业部、区域公司及 子企业财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督并作出评价和建 议，促进公司完善公司治理、提高经营管理水平，实现高质量发展。 第三条 公司审计风控中心应当有重点、有步骤、有成效地对公司、事业部、区域公 司及子企业管理使用的国有资产以及领导人员履行经济责任情况实行审计监督，提升审计 发现问题的穿透力。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制。 公司党委加强对内部审计工作的领导，强化对内部审 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-048 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资长垣市城市供水特许经营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：长垣市城市管理局长垣市城市供水特许经营项目（以下 简称"本项目"）。 投资金额：本项目以特许经营 TOT 模式（转让-运营-移交）实施，投资 总额为人民币 47,200 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元）。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已通过董事会审议， 无需提交股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：水价调整不及预期风险。本 次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍 可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的 风险。投资效果能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公 司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此 次投资的安全和效益。 一、对外投资概述 1 本项目由 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-049 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 浙江卓尚环保能源 有限公司 | 本次担保金额 不超过 898 万元 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 7,390 | 万元 | 是否在前期预计 不适用 | 本次担保是否有 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 847,794.21 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 27.54 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 5 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公司董事长、副董事长、董事、总经理及法定代 表人变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事提前离任的情况 （一）离任基本情况 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议审议通过《关于变更公司第 九届董事会董事长及法定代表人的议案》，因工作调整原因，刘永政先生不再担 任公司董事长、法定代表人职务。同日，收到公司董事刘永政先生、董事邓文斌 先生的书面辞任报告。刘永政先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会 专门委员会职务。邓文斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门 委员会职务。离任后，刘永政先生、邓文斌先生不继续在公司及其控股子公司任 职。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在公 司及其控股子 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2026 年向金融机构申 请不超过人民币 550 亿元的综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起 12 个 月内。具体情况如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司 经营目标及总体发展计划，公司 2026 年拟向金融机构申请不超过 550 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、并 购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终 以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际 资金需求情况确定， ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《北京首创生 态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天 达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有限公 司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团的要 求，指派本所邢飞、黄诗卉律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第五 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东 会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否合法有 效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或 数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-046 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,573,693,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6840 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召 集，董事长刘永政主持本次会议。 北京首创生态环保集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号 楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于 2025 年 12 月 25 日在 首创大厦会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 董事 12 人。会议由董事长刘永政主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-047 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议决议公告 一、审议通过《关于投资长垣市城市管理局长垣市城市供水特许经营项目 的议案》 1. 同意公司投资长垣市城市管理局长垣市城市供水特许经营项目，总投资 额为人民币47,200万元； 2. 同意公司设立长垣首创水务有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为 准），注册资 ...

本项目由长垣市政府授予长垣市城区供水特许经营权，公司拟成立全资子公司长垣首创水务有限公司 （暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称"长垣首创"或"项目公司"）负责长垣市城市供水特许经 营项目融资、运营、移交，项目公司注册资本金为14,160万元，由公司出资14,160万元，持股100%。 本项目运营期收入主要由终端售水收入组成。主要特许经营范围：在长垣市城区范围内经营供水业务， 向用水户提供用水服务，并收取水费；对项目范围内建筑物、构筑物的日常维护、维修；对项目范围内 设施设备及管网等的保养、检修。 格隆汇12月25日丨首创环保(600008.SH)公布，公司拟以TOT模式实施长垣市城市管理局长垣市城市供 水特许经营项目，本项目设计供水总规模11.5万吨/日（远期17万吨/日），供水管网585公里，投资总额 为47,200万元。 ...