公司财务安排 - 公司将于2025年8月21日举行董事会会议审议中期财务业绩 [1] - 会议将审议截至2025年6月30日止的六个月中期业绩 [1] - 会议将讨论中期股息分派事宜及其他事项 [1]

公司信息 - 公司为光大永年有限公司，股份代号3699[2] 会议安排 - 董事会定于2025年8月21日开会[3] - 会议将审议通过截至2025年6月30日半年中期业绩[3] - 会议将审议通过派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日董事会有2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[3]

公司股权变更 - 荆州万达广场发展有限公司原股东大连万达锐驰企业管理有限公司（持股99% 认缴出资额5.94亿元）和大连万锐企业管理有限公司（持股1% 认缴出资额600万元）完全退出 新增大连联商贰号商业管理有限公司为唯一股东 持股100% 认缴出资额6亿元 [1][2] - 滁州万达广场投资有限公司原股东大连万达商业管理集团股份有限公司（持股100% 认缴出资额1000万元）完全退出 新增廊坊市泽瑞通科技有限公司为唯一股东 持股100% 认缴出资额1000万元 [1][2] 管理层变更 - 荆州万达广场发展有限公司法定代表人变更为牟舟 财务负责人变更为焦俊韬 同时完成高级管理人员备案调整 [1][2] - 滁州万达广场投资有限公司法定代表人变更为邢莉严 新增常晓东任监事 王璐璐任经理 [1][2] 企业基本信息 - 荆州万达广场发展有限公司成立于2012年12月 注册资本6亿元 经营范围涵盖商业广场运营 房屋设施出租及物业管理服务 [1] - 两家公司均发生市场主体类型变更 荆州公司由"其他有限责任公司"变更为"有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)" [2]

公司股权变更 - 滁州万达广场投资有限公司发生工商变更，大连万达商业管理集团股份有限公司退出股东行列，新增廊坊市泽瑞通科技有限公司全资持股 [1] - 公司法定代表人、董事等均发生变更 [1] - 股权全景穿透图显示，该公司现由廊坊市泽瑞通科技有限公司全资持股，后者由北京泽瑞通科技有限公司、河北廊控经济发展有限公司分别持股55%、45% [2] 公司基本信息 - 公司成立于2018年1月2日，注册资本1000万人民币 [2] - 公司登记状态为存续，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [2] - 公司经营范围包括物业投资、房屋租赁 [2] - 公司注册地址为安徽省滁州市南谯区南谯路与湖心路交叉口万达广场5楼 [2] 行业动态 - 据报道，此前已有数十座万达广场被陆续转让 [2] - 公司所属行业为商务服务业 [2]

公司治理变动 - 自2025年7月29日起 非执行董事尹俊妍及独立非执行董事汪长禹获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 自2025年7月29日起非执行董事尹俊妍及独立非执行董事汪长禹获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为光大永年有限公司，股份代号3699，在英属维尔京群岛注册成立并以存续方式在开曼群岛注册[1] 董事会成员 - 2名执行董事为刘嘉先生（主席）和马贺明先生[2] - 2名非执行董事为庄民荣先生和尹俊妍女士[2] - 4名独立非执行董事为蔡大维先生、石礼谦先生、李佐雄先生、汪长禹先生[2] 董事会委员会 - 成立审核、薪酬、提名、投资四个委员会[3] - 刘嘉任薪酬委员、投资主席[3] - 马贺明任提名委员、投资委员[3] - 尹俊妍任提名委员[3] - 蔡大维任审核主席、投资委员[3] - 石礼谦任审核委员、提名主席[3]

公司人事变动 - 自2025年7月29日起，非执行董事尹俊妍女士及独立非执行董事汪长禹先生获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司基本信息 - 光大永年有限公司股份代号为3699[2] 人事变动 - 2025年7月29日起，尹俊妍女士和汪长禹先生获委任为提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由五名成员组成[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括两名执行董事、两名非执行董事和四名独立非执行董事[5]

委员会组成 - 提名委员会多数为独立非执行董事且至少一名不同性别成员[5] - 提名委员会主席由董事会主席或委任的独立非执行董事出任[5] 会议规则 - 召开会议提前14日发通知，续会14日内举行无需通知[5][6] - 处理事务法定人数两名，其一为独立非执行董事[9] - 提名委员会决议须过半票数通过[9] 职责内容 - 主席或独立非执行董事出席公司股东周年大会[8] - 每年检讨董事会架构、规模及组成并提建议[11] - 物色合适董事人选并提建议[11] - 评估独立非执行董事独立性[11] - 就董事委任等向董事会提建议[11]