公司基本信息 - 公司核数师为安永会计师事务所[5] - 公司股份代号为3699[16][17] - 公司主要业务为物业租赁、物业管理及销售持作出售物业[21][22] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为人民币2550万元，2019年同期约为人民币3780万元，同比减少约人民币1230万元[19][20][25][26] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约为人民币1390万元，2019年同期约为人民币1870万元[19][20][25][26] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本盈利约为人民币0.03元，2019年同期约为人民币0.04元[25][26] - 2020年6月30日公司权益总额约为人民币93350万元，较2019年12月31日的约人民币91990万元有所增加[56][57] - 2020年6月30日公司持有现金及现金等价物约为人民币20400万元，较2019年12月31日的约人民币20130万元有所增加[56][57] - 2020年6月30日公司流动资产净额约为人民币17830万元，较2019年12月31日的约人民币18430万元有所减少[56][57] - 2020年6月30日公司流动资产约为人民币21610万元，较2019年12月31日的约人民币21470万元有所增加；流动负债约为人民币3790万元，较2019年12月31日的约人民币3040万元有所增加[56][57] - 2020年6月30日公司未偿还银行贷款约为人民币1730万元，较2019年12月31日的约人民币2050万元有所减少[59] - 2020年6月30日公司资本负债比率为1.8%，较2019年12月31日的2.2%有所降低[59] - 截至2020年6月30日公司并无任何或有负债，与2019年12月31日情况相同[68] - 截至2020年6月30日止六个月公司资本架构无重大变动，资本包括普通股及其他储备[71][72] - 2020年6月30日已抵押资产的公允价值约为人民币35460万元，较2019年12月31日的约人民币35480万元有所减少[77][78] - 截至2020年6月30日，公司收益为25,493千元人民币，2019年同期为37,772千元人民币[172] - 2020年上半年毛利为19,602千元人民币，2019年同期为20,927千元人民币[172] - 2020年上半年经营利润为20,391千元人民币，2019年同期为26,651千元人民币[172] - 2020年上半年税前利润为19,801千元人民币，2019年同期为25,913千元人民币[172] - 2020年上半年期内利润为13,875千元人民币，2019年同期为18,744千元人民币[172] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.03元，2019年同期为人民币0.04元[174] - 2020年上半年期内其他全面收益（扣除税项）为8,615千元人民币，2019年同期为1,194千元人民币[185] - 2020年上半年期内全面收益总额为22,490千元人民币，2019年同期为19,938千元人民币[185] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总额为951,848千元人民币，2019年12月31日为930,744千元人民币[187] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额为37,864千元人民币，2019年12月31日为30,383千元人民币[187] - 2020年6月30日银行贷款为10,500（单位未明确），较2019年12月31日的14,000有所下降[189] - 2020年6月30日租赁负债为999（单位未明确），较2019年12月31日的1,699有所下降[189] - 2020年6月30日递延税项负债为185,143（单位未明确），较2019年12月31日的179,373有所上升[189] - 2020年6月30日非流动负债总额为196,642（单位未明确），较2019年12月31日的195,072有所上升[189] - 2020年6月30日资产净额为933,485（单位未明确），较2019年12月31日的919,946有所上升[189] - 2019年1月1日股本为345,042千元人民币，截至2019年6月30日未变[192] - 2019年期内利润为18,744千元人民币[192] - 2019年期内境外公司财务报表换算汇兑差异为1,194千元人民币[192] - 2019年期内全面收益总额为19,938千元人民币[192] - 2019年转至储备为541千元人民币，留存利润减少541千元人民币[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年无物业销售，2019年同期物业销售收益约人民币1010万元[25][26] - 公司物业组合包括三栋商业建筑和部分住宅物业，总建筑面积约90826平方米，2019年12月31日约为88969平方米[28] - 截至2020年6月30日，公司商业物业组合的入住率约为83%，住宅物业组合已全部出租[28] - 截至2020年6月30日止六个月，公司物业租赁收入约为人民币1860万元，2019年同期为人民币2000万元[28] - 公司物业组合包括商业楼宇和住宅物业，商业楼宇总面积约89,507平方米（2019年12月31日：88,529平方米），住宅物业总面积约1,319平方米（2019年12月31日：440平方米）[29] - 2020年6月30日，商业物业租用率约为83%，住宅物业全租出[29] - 截至2020年6月30日止六个月，物业租金收入约为人民币1860万元（2019年同期：2000万元）[29] - 截至2020年6月30日止六个月，物业管理服务收益约为人民币690万元（2019年同期：760万元）[32] - 截至2020年6月30日止期间无物业销售（2019年同期：1010万元）[32] - 2020年6月30日，投资物业公允价值为人民币9.462亿元（2019年12月31日：9.224亿元）[35][36] - 截至2020年6月30日止六个月，投资物业估值收益约为人民币1050万元（2019年同期：1190万元），较去年同期减少约140万元[35][36] 公司业务策略 - 公司灵活调整商业租赁策略，降低断租风险，维护租户利益，提升品牌形象[49][50] - 公司将继续配合防疫措施，提升物业管理标准和市场竞争力，控制成本[52] - 公司将保持合理的物业投资策略，寻找有潜力的商业楼宇，扩大物业管理市场[52] 公司资金使用情况 - 公司计划按招股章程方式追求合适投资项目，主要资金来源为全球发售所得款项净额[80][81] - 公司全球发售所得款项净额约为人民币11610万元，截至2020年6月30日已使用约人民币1250万元[85] - 截至2020年6月30日，收购英国主要城市物业所得款项净额为人民币9290.4万元，已动用人民币320.7万元，未动用人民币8969.7万元[86] - 截至2020年6月30日，翻新集团物业所得款项净额为人民币1161.3万元，已动用人民币515.4万元，未动用人民币645.9万元[86] - 截至2020年6月30日，一般企业及营运资金所得款项净额为人民币1161.3万元，已动用人民币414万元，未动用人民币747.3万元[86] - 若确定合适投资机遇，董事预计2021年下半年前动用收购英国物业的未动用所得款项[90] - 董事预计2021年下半年前动用翻新集团物业的未动用所得款项[92] 公司人员情况 - 截至2020年6月30日，集团共雇用141名雇员，2019年6月30日为136名[96] - 截至2020年6月30日，集团委任8名董事，与2019年6月30日相同[96] - 集团员工成本总额（包括董事酬金）约为人民币620万元，2019年同期为人民币720万元[96] - 集团未遭遇严重雇员问题或因劳资纠纷导致的营运中断，招聘及留任经验丰富雇员无困难[99] 公司股权情况 - 截至2020年6月30日，公司董事或主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中无相关权益或淡仓[102][103] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份为441,400,000股[113] - 彩连投资有限公司直接持有297,900,000股普通股，占已发行股本约67.49%[108] - 领美投资有限公司直接持有33,100,000股普通股，占已发行股本约7.50%[108][111] - 国际永年有限公司因持有彩连及领美全部股份，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益，占已发行股本约74.99%[111][113] - 中国光大（香港）间接控股彩连及领美，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益，占已发行股本约74.99%[111][113] - 中国光大集团持有中国光大（香港）全部股份，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益，占已发行股本约74.99%[111][113] - 汇金持有中国光大集团63.16%股权，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益，占已发行股本约74.99%[111][113] - 除上述披露外，截至2020年6月30日，公司不知悉其他人有须披露的权益或淡仓[116][117] 公司治理情况 - 公司自上市日起采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则及报告作为自身守则，截至2020年6月30日止六个月，除条文A.2.1外，遵守所有适用守则条文[120] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生自上市日期起兼任，董事认为这有利于集团管理及业务发展[123][125] - 董事会目前由2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成，董事认为其组成有较强独立性[124][125] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，截至2020年6月30日止六个月，全体董事遵守规定交易准则[127][129] - 董事会成立四个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事，均有书面职权范围，审核、薪酬及提名委员会职权范围刊登于联交所及公司网站[131] - 审核委员会由3名成员组成，蔡大维先生为主席，已审阅集团截至2020年6月30日止六个月的中期报告[135][137] - 薪酬委员会由3名成员组成，李佐雄先生为主席，主要职能是就董事及高管薪酬等进行检讨并提建议[139][141] - 提名委员会由3名成员组成，石礼谦先生为主席，主要职责包括检讨董事会组成等[142][143][146][147] - 投资委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，刘嘉先生为主席[148] 公司人员动态 - 石礼谦先生于2020年6月2日退任合兴集团控股有限公司独立非执行董事，于2020年8月1日获委任为香港科技大学顾问委员会荣誉委员，于2020年8月14日获委任为蓝鼎国际发展有限公司独立非执行董事[152] 公司购股期权及证券交易情况 - 公司于2017年12月15日采纳购股期权计划，自上市日期生效，有效期至2027年12月14日，自采纳或批准以来未授出购股期权[155][157] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[157] - 于本中期报告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量[157] 财务报告审核情况 - 核数师已审阅公司2020年6月30日的简明综合财务状况表及截至该日止六个月的相关报表及附注解释[160][161] - 公司董事负责根据香港会计准则第34号编制及列报本中期财务资料[160][161]

宏观经济数据 - 2019年中国经济增速从2018年的6.5%减慢至6.1%[33][35] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司收入为人民币7130万元，较去年同期上升15.6%[34][36] - 截至2019年12月31日止年度，公司权益股东应占溢利为人民币3730万元，较去年同期上升1.9%[34][36] - 截至2019年12月31日，公司现金流较上一财年增长11%，达人民币2.013亿元[39] - 公司资产负债率从2018年的3%降至2019年的2.2%，降幅为26%[39] - 2019年12月31日公司现金流量较上一财年增加11%至2.013亿元人民币，资本负债比率由2018年的3%降至2.2%，减少26%[42] - 2019年公司权益股东应占集团溢利约为3730万元人民币（2018年：约3660万元人民币），较去年增加约1.9%[50][53] - 2019年公司收入约为7130万元人民币（2018年：约6170万元人民币），较去年增加约15.6%[50][53] - 2019年每股基本盈利约为0.08元人民币（2018年：0.08元人民币）[50][53] - 2019年12月31日公司权益总额约为人民币919.9百万元，较2018年12月31日的约人民币879.1百万元有所增加[78][80] - 2019年12月31日公司持有现金及现金等价物约人民币201.3百万元，较2018年12月31日的约人民币181.3百万元有所增加[78][80] - 2019年12月31日公司流动资产净额约为人民币184.3百万元，较2018年12月31日的约人民币166.7百万元有所增加[78][80] - 2019年12月31日公司流动资产约为人民币214.7百万元，较2018年12月31日的约人民币203.8百万元有所增加，主要因出售物业所得款项[78][80] - 2019年12月31日公司流动负债为人民币30.4百万元，较2018年12月31日的约人民币37.2百万元有所减少，主要源自应付上市开支和应计薪金及其他福利减少[78][80] - 2019年12月31日公司未偿还银行贷款为人民币20.5百万元，较2018年12月31日的人民币26.5百万元有所减少[83][88] - 2019年12月31日公司资本负债比率为2.2%，较2018年12月31日的3%有所降低[84][88] - 2019年最大客户占公司总收益比例为14.1%，五大客户总计占比38.1%[94][95] - 2019年12月31日公司并无或然负债，2018年也无[91] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 2019年物业租赁业务租金收入约为3960万元人民币（2018年：4350万元人民币）[52][54] - 2019年12月31日公司物业组合包括三栋商业楼宇，总建筑面积约为88,529平方米及住宅物业，总建筑面积约为440平方米[52][54] - 2019年物业租赁组合总建筑面积88,969平方米，2018年为74,009平方米；租金收入2019年为3960万元，2018年为4350万元[57] - 光大金融中心2019年总建筑面积33,357平方米，商业用途30,175平方米，平均租用率68%，商业用途平均租用率75%，租金收入2030万元[57] - 光大国际大厦2019年总建筑面积38,199平方米，商业用途28,905平方米，平均租用率72%，商业用途平均租用率95%，租金收入960万元[57] - 明昌大厦2019年总建筑面积16,973平方米，商业用途14,489平方米，平均租用率85%，商业用途平均租用率99%，租金收入910万元[57] - 杜甫花园2019年总建筑面积440平方米，平均租用率100%，租金收入60万元[57] 物业管理业务数据关键指标变化 - 2019年物业管理服务收入约1550万元，2018年为1830万元；管理总建筑面积约69,216平方米，较2018年减少约7.0% [60][61] 出售持作出售物业业务数据关键指标变化 - 2019年出售两个住宅单位，所得款项约1620万元，2018年为零[62][63] 投资物业数据关键指标变化 - 2019年投资物业总值9.224亿元，2018年为9.009亿元；估值收益约2640万元，较2018年减少约740万元[64][65] 公司业务结构 - 公司主要业务为物业租赁、物业管理及销售持作出售物业[50][53] 公司利润增加原因 - 2019年利润增加主要因其他收入净额增加及分销成本和行政开支减少[50][53] 公司收入增加原因 - 2019年收入增加主要来自出售住宅物业的非经常性收入[50][53] 租金收入减少原因 - 2019年租金收入减少主要因商业楼宇空置率上升[52][54] 公司未来策略 - 公司将调整商业租赁策略、改进风险管理、提高服务质量、优化资产结构，与光大集团合作开发项目并控制成本[71][72][73] - 公司计划按2017年12月29日招股章程所述进行产能扩张投资和寻找合适项目，资金主要来自外部资源[99] - 公司计划投资产能扩张及合适投资项目，资金主要来自外部资源[103] 公司重大事项 - 报告期内公司无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合资企业[104] - 自2020年初，新冠疫情蔓延影响公司业务及经济活动，董事会认为估算其对公司财务影响不切实际，相关影响将反映在2020年中期和年度综合财务报表中[107][108][109] - 公司就收购物业进行市场研究和磋商，但因英国市场不明朗收购未落实，仍会寻找英国商业物业投资机会[118][123] - 公司自2017年底分阶段实行翻新计划，管理层将根据物业情况进行翻新以维持竞争力等[119][123] - 董事将密切监察新冠疫情及其对全球经济的影响，根据市场状况应用未动用所得款项净额为股东创造价值[120][123] 公司贷款及抵押情况 - 2019年12月31日未偿还银行贷款人民币2050万元，由总建筑面积约38,082平方米的光大国际大厦作抵押，已抵押资产公允价值约为人民币3.548亿元（2018年12月31日：约人民币3.401亿元）[111] 公司所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币1.161亿元，截至2019年12月31日，公司已动用所得款项净额约人民币690万元（2018年：人民币490万元）[114] - 2019年12月31日未动用的所得款项净额约为人民币1.092亿元[115] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共有138名全职员工（2018年：134名），并委任了8名董事，员工总成本（包括董事酬金）约为人民币1760万元（2018年：人民币1870万元）[127] - 2019年12月31日公司全职雇员138名，2018年为134名[130] - 2019年公司雇员成本总额约为人民币1760万元，2018年为人民币1870万元[130] 公司控股股东情况 - 公司控股股东中国光大集团直接持有中国光大集团有限公司100%股份[132] 公司董事信息 - 执行董事刘嘉先生55岁，1991年11月加入集团[132] - 执行董事林资敏先生61岁，2010年8月加入集团[139] - 非执行董事谢杏梅女士61岁，2017年6月加入集团[142] - 刘嘉先生1986年7月取得金陵职业大学工业与民用建筑专科文凭，1992年8月取得东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书[137] - 林资敏先生1982年1月取得福建师范大学物理学学士学位[139] - 谢杏梅女士1993年9月取得香港理工大学与香港管理协会联合颁发的管理研究文凭[144] - 谢杏梅女士2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月成为特许公认会计师公会资深会员[144] - 谢女士于2017年6月加入集团，1993年9月取得管理学文凭，1996年4月取得商务管理及市场营销学士学位，1997年10月取得人力资源管理文学硕士学位，2000年11月取得专业会计深造文凭，2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月获认可为特许公认会计师公会资深会员[145][146] - 李先生55岁，2017年6月加入集团，1987年7月取得中南财经政法大学经济学学士学位，2004年11月起为中国注册会计师协会非执业会员[149][151] - 李先生1993年8月至1998年5月任中国光大国际信托有限公司深圳办事处财务经理，1998年5月至2000年4月任职于中国光大集团审核部门，2000年4月加入中国光大（香港）任财务管理部门助理总经理等职[150][152] - 蔡先生72岁，2017年12月加入集团，1981年9月起为执业会计师，在会计等方面有逾30年经验[155][157] - 蔡先生自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司的董事，拥有多项会计相关资格及身份[157] - 蔡先生自2001年10月至2017年7月任乐透互娱有限公司非执行董事，自2008年7月至2017年6月任环能国际控股有限公司非执行董事等[159] - 蔡先生1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[159] - 石禮謙先生74歲，於2017年12月加入本集團[162][163] - 石先生於1969年5月及1970年3月分別取得悉尼大學文學學士學位及教育文憑[162][163] - 石先生於2008年11月、2014年6月及2016年9月分別成為嶺南大學、香港科技大學及香港大學榮譽院士[162][163] - 石先生於1995年7月獲委任為太平紳士，於2007年及2013年分別獲頒授香港特別行政區銀紫荊星章及金紫荊星章[162][163] - 石先生自2017年1月起擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員[162][163] - 石先生自2002年7月起擔任百利保控股有限公司（股份代號：0617）獨立非執行董事[165][166] - 石先生自2004年3月起擔任利福國際集團有限公司（股份代號：1212）獨立非執行董事[165][166] - 石先生自2006年6月至2017年3月擔任保德國際發展企業有限公司（股份代號：0372）獨立非執行董事[170] - 石先生自2010年9月至2016年3月擔任帝盛酒店集團有限公司（原股份代號：2266）獨立非執行董事[170] - 石先生自2004年12月至2016年4月擔任香港按揭證券有限公司非執行董事兼審核委員會委員[170] - 李佐雄65岁，2017年12月加入集团，1993年8月及2003年10月分别获香港证监会发牌从事第1类和第4类受规管活动[172] - 于华玲72岁，2017年12月加入集团，1971年8月至1981年7月任职香港置地有限公司，1991年11月任希慎兴业有限公司董事，2008年5月辞任执行董事[177][178] - 李蔚刚2007年12月加入国际永年，2010年11月至2017年6月任公司董事，2000年取得澳洲珀斯埃迪斯科文大学商业学士学位，2013年10月起为澳洲执业会计师[186][187] - 邓玉霞2018年5月加入集团，于公司秘书及合规行业拥有超15年经验，获香港理工大学会计学文学士[189][190] 公司企业管治情况 - 公司董事会致力于维持良好企业管治标准，定期检讨及修订集团管治原则及常规[194] - 公司自上市日期起采纳《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》作为本身的企业管治守则，报告期内除守则条文A.2.1外，遵守所有适用守则条文[195] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘先生自上市日期起兼任[197][200] - 无书面条款规定主席和行政总裁之间的职责分工[197][200] - 刘先生自1991年起为中国光大集团多间附属公司工作[197][200] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[198][200] - 董事认为董事会组成具备较强独立性[198][200] - 公司自上市日期起采纳香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[199] - 自上市至报告日期，公司遵守企业管治守则所有适用条文，但偏离第A.2.1条[199] - 企业管治守则第A.2.1条要求公司主席与行政总裁角色区分且职责分工书面载列[196][199] - 董事认为刘先生兼任主席和行政总裁利于集团管理及业务发展[197][200] - 公司董事会致力于维持良好企业管治标准，管治原则及常规将定期审查修订[199]

公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][10] - 公司网址为www.ebgca.com.hk[10] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[6] - 公司注册办事处位于Maple Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[6] - 公司主要业务为物业租赁、物业管理及销售持作出售物业[14][15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收益约为人民币3780万元，2018年同期约为人民币3110万元，同比增加约人民币670万元[12][13][18][19] - 公司2019年上半年权益股东应占溢利约为人民币1870万元，2018年同期约为人民币2890万元，同比减少[12][13][18][19] - 2019年上半年每股基本盈利约为人民币0.04元，去年同期约为人民币0.07元[18][19] - 截至2019年6月30日，公司总权益约8.99亿元，2018年12月31日约8.791亿元[40] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约1.841亿元，2018年12月31日约1.813亿元[40] - 截至2019年6月30日，公司流动负债约2970万元，2018年12月31日约3720万元，减少主要因应计上市开支减少[40] - 2019年6月30日集团权益总额约为人民币899.0百万元，较2018年12月31日的约人民币879.1百万元有所增长[41] - 2019年6月30日集团持有现金及现金等价物约为人民币184.1百万元，较2018年12月31日的约人民币181.3百万元有所增长[41] - 2019年6月30日集团的流动资产净额约为人民币177.5百万元，较2018年12月31日的约人民币166.7百万元有所增长[41] - 2019年6月30日集团的流动负债约为人民币29.7百万元，较2018年12月31日的约人民币37.2百万元有所减少[41] - 2019年6月30日集团未偿还银行贷款约为人民币23.5百万元，较2018年12月31日的约人民币26.5百万元有所减少[43] - 2019年6月30日集团的资本负债比率为2.6%，较2018年12月31日的3%有所下降[43] - 2019年6月30日已抵押资产的公允价值约为人民币349.3百万元，较2018年12月31日的约人民币340.1百万元有所增长[60][61] - 截至2019年6月30日集团并无任何或有负债（2018年12月31日：无）[51] - 董事会建议不就截至2019年6月30日止六个月派付任何中期股息（截至2018年6月30日止六个月：无）[56][57] - 2019年上半年收入37,772千元人民币，2018年为31,122千元人民币[165] - 2019年上半年销售成本16,845千元人民币，2018年为7,251千元人民币[165] - 2019年上半年毛利20,927千元人民币，2018年为23,871千元人民币[165] - 2019年上半年经营利润26,651千元人民币，2018年为40,316千元人民币[165] - 2019年上半年期内利润18,744千元人民币，2018年为28,870千元人民币[165] - 2019年上半年每股盈利0.04元人民币，2018年为0.07元人民币[168] - 2019年上半年期内全面收益总额19,938千元人民币，2018年为31,363千元人民币[172] - 2019年6月30日投资物业907,800千元人民币，2018年12月31日为900,900千元人民币[179] - 2019年6月30日银行贷款为17,500千元，2018年12月31日为20,500千元[182] - 2019年6月30日租赁负债为2,359千元，2018年12月31日无此项负债[182] - 2019年6月30日递延税项负债为175,240千元，2018年12月31日为172,765千元[182] - 2019年6月30日非流动负债总计195,099千元，2018年12月31日为193,265千元[182] - 2019年6月30日资产净额为898,993千元，2018年12月31日为879,055千元[182] - 2019年6月30日股本为345,042千元，2018年12月31日同样为345,042千元[182] - 2019年6月30日储备为553,951千元，2018年12月31日为534,013千元[182] - 2019年6月30日权益总额为898,993千元，2018年12月31日为879,055千元[182] 公司财务数据变化原因 - 收益增加主要由于2019年物业销售的收入所致[18][19] - 溢利减少主要由于投资物业估值收益较去年同期减少所致[18][19] 公司物业相关数据 - 公司物业组合总建筑面积约88,969平方米，其中商业物业约88,529平方米，住宅物业约440平方米[21][22] - 截至2019年6月30日，商业物业租用率约84%，住宅物业租用率约100%[21][22] - 截至2019年6月30日，投资物业公允价值为9.078亿元，2018年12月31日为9.009亿元[27][29] - 截至2019年6月30日止六个月，投资物业估值收益约1190万元，2018年同期约2940万元，较去年同期减少约1750万元[27][29] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，物业租赁业务租金收入约2000万元，2018年同期为2130万元[21][22] - 截至2019年6月30日止六个月，物业管理服务收入约760万元，2018年同期为980万元[25] - 截至2019年6月30日止六个月，已售出住宅物业一个单位，占剩余项目建筑面积30.0%[25] 公司人员相关数据 - 2019年6月30日公司全职雇员136名，与2018年6月30日持平[89] - 截至2019年6月30日止六个月公司员工成本总额约为人民币720万元，2018年同期为人民币740万元[89] 公司股权结构 - 2019年6月30日，彩连投资有限公司拥有公司297,900,000股普通股，占已发行股本约67.49%[99] - 2019年6月30日，领美投资有限公司拥有公司33,100,000股普通股，占已发行股本约7.50%[99] - 2019年6月30日，国际永年有限公司拥有公司331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[101] - 2019年6月30日，中国光大（香港）拥有公司331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[101] - 2019年6月30日，中国光大集团拥有公司331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[101] - 2019年6月30日，中央汇金投资有限责任公司拥有公司331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[101] - 截至2019年6月30日，公司已发行股份为441,400,000股[103] - 彩连和领美分别直接持有已发行股份总数的约67.49%及7.50%，对应股份数为297,900,000股及33,100,000股[103] - 中国光大（香港）直接拥有国际永年99.997%的股份，其中0.3%以信托方式代国家国有资产管理局持有，间接拥有0.003%股份[103] - 汇金持有中国光大集团55.67%的股权[103] 公司企业管治 - 公司自上市日期起采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则及企业管治报告作为自身的企业管治守则，截至2019年6月30日止六个月，偏离了企管守则条文第A.2.1条[110] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生自上市日期起兼任[113] - 董事会目前由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[114] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，截至2019年6月30日止六个月，全体董事遵守规定交易准则[119] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会[119] - 审核委员会由三名成员组成，蔡大维先生为审核委员会主席[119] - 公司截至2019年6月30日止六个月的中期报告已由审核委员会审阅[122][123] - 薪酬委员会由三名成员组成，李佐雄先生为主席[124][126] - 提名委员会由三名成员组成，石礼谦先生为主席[128][130] - 投资委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，刘嘉先生为主席[134] 公司董事任职变动 - 执行董事刘嘉先生自2019年4月起不再担任成都相关公司多个职位，自2019年5月起不再担任光永有限公司董事及主席[139] - 执行董事林资敏先生自2019年4月起不再担任成都相关公司董事，转任主席[144][151] 公司股份及购股权计划 - 2019年6月30日，董事或主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中无相关权益或淡仓[95][96] - 截至2019年6月30日止六个月，除“购股权计划”披露外，公司等无安排让董事或其联系人通过收购股份或债权证获益[158][159] - 公司于2017年12月15日采纳购股权计划以激励或奖励合格人士[160][161] - 购股期权计划于上市日期生效，有效期10年，自2027年12月14日起算，自采纳或批准以来未授出购股权[164] - 截至2019年6月30日止六个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回上市证券[164] 公司财务准则应用 - 公司自2019年1月1日以追溯调整法首次应用《香港财务报告准则》第16号[182][183] - 根据所选择的过渡方式，比较资料不予重列[182][183] 全球发售所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币116.1百万元，截至2019年6月30日已使用约人民币6.2百万元[86]

公司基本信息 - 公司股份代號為3699[13] - 2018年是公司在香港上市後的第一年，公司追求國有資產的保值增值[15] - 公司主要業務包括地產、物業投資及管理服務[15] - 公司核數師為畢馬威會計師事務所[7] - 公司主要往來銀行包括交通銀行四川省分行和渤海銀行成都分行[9] - 公司法律顧問為羅陳律師事務所有限法律責任合夥，與競天公誠聯營[9] - 公司合規顧問為東英亞洲有限公司[12] - 公司股份過戶登記總處為Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司[12][13] - 2019年5月1日起，公司總部及香港主要營業地點更改為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13樓1302室[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司权益股东应占集团溢利约为3660万元，较2017年的2430万元增加约50.6%[22] - 2018年集团收入约为6170万元，较2017年的6670万元减少约500万元[22] - 2018年每股基本盈利约为0.08元，2017年同期约为0.07元[22] - 2018年12月31日集团权益总额约为人民币87910万元，2017年12月31日约为人民币71930万元[46] - 2018年12月31日集团持有现金及现金等价物约人民币18130万元，2017年12月31日约为人民币4240万元[46] - 2018年12月31日集团流动资产净额约为人民币16670万元，2017年12月31日约为人民币2630万元[46] - 2018年12月31日集团流动资产约为人民币20380万元，2017年12月31日约为人民币5500万元[46] - 2018年12月31日集团流动负债为人民币3720万元，2017年12月31日约为人民币2870万元[46] - 2018年12月31日集团未偿还银行贷款约为人民币2650万元，2017年12月31日约为人民币3250万元[46] - 2018年12月31日集团资本负债比率为3%，2017年12月31日为4.5%[46] - 2018年末投资物业总值为9.009亿元，2017年末为8.766亿元[35][36] - 2018年投资物业估值收益约为3380万元，较2017年的1860万元增加约1520万元[35][36] - 2018年末集团全职雇员134名，2017年为156名[81][86] - 2018年集团雇员成本总额约1870万元，2017年为1680万元[81][86] - 2018年12月31日集团并无或然负债，2017年也无[53][54] - 公司资本结构年内无重大变动，资本包括普通股及其他储备[63][65] - 成都国际大厦长期贷款7300万元，2018年末未偿还贷款结余2650万元[71][73] - 上市所得款项净额约1.1613亿元，2018年末已使用约488.8万元[72][74] - 收购英国物业计划所得款项净额9290.4万元，2018年末未使用[75] - 改造集团建筑设施及翻新物业计划所得款项净额1161.3万元，2018年末已使用74.8万元，未使用1086.5万元[75] - 一般企业及营运资金计划所得款项净额1161.3万元，2018年末已使用414万元，未使用747.3万元[75] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2018年物业租赁业务租金收入约为4350万元，2017年为3950万元[26][27] - 光大金融中心2018年平均租用率83%，2017年为76%；商业用途平均租用率92%，2017年为82%；收入2480万元，2017年为2180万元[29] - 光大国际大厦2018年平均租用率71%，与2017年持平；商业用途平均租用率95%，2017年为100%；收入910万元，2017年为830万元[29] - 明昌大厦2018年平均租用率99%，与2017年持平；商业用途平均租用率99%，与2017年持平；收入890万元，2017年为870万元[29] - 2018年物业管理服务收入约为1830万元，2017年为2040万元；管理的总建筑面积较2017年末增加13%至约59078平方米[33][34] 客户占比情况 - 最大客户占集团总收益的比例为13.3%[49] - 五大客户总计占集团总收益的比例为51.7%[49] 公司重大事项情况 - 报告期内无重大投资、重大收购或出售附属公司[62][67] - 报告期后无影响集团的重要事项[63][69] 公司管理层信息 - 刘嘉先生54岁，任执行董事、董事会主席兼行政总裁等职，1991年11月至2004年12月任国际永年董事兼副总经理，2004年12月晋升总经理，2014年8月起任主席[88] - 刘嘉先生1986年7月获金陵职业大学工业与民用建筑专科文凭，1992年8月获东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员[91][95] - 林资敏先生60岁，任执行董事兼总经理，2014年9月起任新港城及金融中心总经理，2018年2月起任成都国际大厦总经理，2010年11月起任成都光大物业管理有限公司主席[92][96] - 林资敏先生1982年1月取得福建师范大学物理学学士学位，1985 - 2010年任职于福建省国际文化交流中心，2010年8月加入国际永年[94][96][97] - 谢杏梅女士60岁，任非执行董事，1987年9月加入中国光大（香港）任总务部秘书，1997年4月至2014年2月在财务管理部任职[99] - 谢杏梅女士1993年9月获香港理工大学与香港管理协会联合颁发的管理研究文凭，1996年4月获澳大利亚科廷科技大学商学学士，1997年10月获澳大利亚麦考瑞大学人力资源管理硕士，2000年11月获香港理工大学专业会计研究生文凭[100] - 谢杏梅女士2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月成为特许公认会计师公会资深会员，也是香港会计师公会会员[100] - 刘嘉先生曾参与收购位于香港湾仔的大新金融中心物业投资项目[88] - 林资敏先生曾负责福建省国际文化交流中心国际经济文化交流、投资引资及协调国际经济、文化及科技交流工作[93][96] - 谢杏梅60岁，1982年5月至1987年7月于Drs Anderson & Partners任秘书，1987年9月加入中国光大（香港），2014年2月晋升为副总经理[101] - 谢杏梅1993年9月获香港理工大学及香港管理专业协会管理学文凭，1996年4月获澳洲科廷科技大学商务管理及市场营销学士学位等[102] - 李银中54岁，1987年7月获中南财经政法大学经济学学士学位，2004年11月起为中国注册会计师协会非执业会员[106][108] - 李银中1993年8月至1998年5月任中国光大国际信托有限公司深圳办事处财务经理，2017年4月起任中国光大（香港）董事[107][109] - 蔡大维71岁，2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，1981年9月起为执业会计师[111] - 蔡大维拥有香港会计师公会注册执业会计师等多项资格，2015年5月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员等[111] - 蔡大维2001年10月至2017年7月任乐透互娱有限公司非执行董事，股份代号8198[115][116] - 蔡大维2008年7月至2017年6月任环能国际控股有限公司非执行董事，股份代号1102[116][117] - 蔡大维2013年6月起任环球实业科技控股有限公司非执行董事，股份代号1026[117][118] - 蔡大维1986年10月获澳门东亚大学工商管理硕士学位[123] - 石禮謙先生73歲，為公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員[125][126] - 石先生於1969年5月及1970年3月分別取得悉尼大學文學學士學位及教育文憑[125][126] - 石先生於2008年11月、2014年6月及2016年9月分別成為嶺南大學、香港科技大學及香港大學榮譽院士[125][126] - 石先生於1995年7月獲委任為太平紳士，2007年及2013年分別獲頒授香港特別行政區銀紫荊星章及金紫荊星章[125][126] - 自2017年1月起，石先生擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員[125][126] - 石先生自2002年7月起擔任百利保控股有限公司獨立非執行董事[129][130] - 石先生自2004年3月起擔任利福國際集團有限公司獨立非執行董事[129][130] - 石先生自2006年6月至2017年3月擔任保德國際發展企業有限公司獨立非執行董事[132] - 石先生自2004年12月至2016年4月擔任香港按揭證券有限公司非執行董事兼審核委員會委員[132] - 石先生自2018年7月起擔任資本策略地產有限公司獨立非執行董事[129][130] - 李佐雄64岁，是独立非执行董事、薪酬委员会主席等，1993年8月及2003年10月分别获发牌从事证券交易和提供证券意见活动[135] - 于华玲71岁，是独立非执行董事，1971年8月至1981年7月任香港置地出租助理等职，1991年11月任希慎兴业董事[139] - 刘嘉54岁，是公司主席、执行董事、行政总裁等[144] - 林资敏60岁，是执行董事、总经理，为提名及投资委员会成员[145] - 李蔚刚44岁，是助理总经理，2007年12月加入公司负责财务管理，2010年11月至2017年6月任公司董事[146] 公司企业管治情况 - 公司自上市日起采用《企业管治守则》和《企业管治报告》作为自身企业管治守则[152] - 公司在上市日至报告日期内，除《企业管治守则》条文A.2.1外，遵守所有适用守则条文[152] - 《企业管治守则》条文A.2.1规定公司主席和行政总裁角色应分开[153] - 公司主席和行政总裁角色未分开，由刘嘉一人担任，董事认为这对集团管理和业务发展有益[154] - 公司自上市起采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，惟偏离条文第A.2.1条[155] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成，具备较强独立性[157] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事自上市至报告日期遵守规定[160] - 报告期内举行4次董事会会议和1次股东大会[163][166] - 董事刘嘉、林资敏、谢杏梅、李银中、石礼谦、李佐雄、于华玲董事会会议出席率为100%，蔡大维为75%，所有董事股东大会出席率为100%[167] - 公司来年将安排至少4次定期董事会会议以及主席与非执行董事会议[170][175] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生担任该两职位[171][176] - 上市至2018年12月31日，董事会一直满足上市规则对独立非执行董事的任命要求[172] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条出具的独立性书面确认，认为其均独立[173] - 公司非执行董事任期三年，可续任，填补临时空缺的董事需在任命后的首次股东大会上由股东选举[174] - 自上市至2018年12月31日，董事会符合委任至少三名独立非执行董事（至少占董事会成员三分之一）的规定[177] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期为三年，可续期[178] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事或最接近但不少于三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[180][182] - 董事会负责领导及监控公司，制定战略并监督实施，确保建立健全内部控制与风险管理系统[184] - 公司已为董事及高级人员因公司业务中的法律诉讼作适当投保，投保范围每年检讨一次[188][193] - 所有董事确认在报告期间遵守企业管治守则的守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[191][194] - 董事会成立四个委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会[196][200] - 各董事会委员会多数成员为独立非执行董事[197] - 审核委员会由三名成员组成，David Tsoi先生为审核委员会主席[198] - 报告期内审核委员会召开2次会议，审查公司会计原则、财务报告等事项[199]

公司基本信息 - 公司股份代號為3699[13] - 2018年是公司在香港上市後的第一年，公司追求國有資產的保值增值[15] - 公司主要業務包括地產、物業投資及管理服務[15] - 2019年5月1日起，公司總部及香港主要營業地點更改為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13樓1302室[9] - 公司核數師為畢馬威會計師事務所[7] - 公司主要往來銀行包括交通銀行四川省分行和渤海銀行成都分行[9] - 公司法律顧問為羅陳律師事務所有限法律責任合夥，與競天公誠聯營[9] - 公司合規顧問為東英亞洲有限公司[12] - 公司股份過戶登記總處為Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司[12][13] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司权益股东应占集团溢利约为3660万元，较2017年的2430万元增加约50.6%[22] - 2018年集团收入约为6170万元，较2017年的6670万元减少约500万元[22] - 2018年每股基本盈利约为0.08元，2017年同期约为0.07元[22] - 2018年末投资物业总值为9.009亿元，2017年末为8.766亿元[35][36] - 2018年投资物业估值收益约为3380万元，较2017年的1860万元增加约1520万元[35][36] - 2018年12月31日集团权益总额约为人民币87910万元，2017年12月31日约为人民币71930万元[46] - 2018年12月31日集团持有现金及现金等价物约为人民币18130万元，2017年12月31日约为人民币4240万元[46] - 2018年12月31日集团的流动资产净额约为人民币16670万元，2017年12月31日约为人民币2630万元[46] - 2018年12月31日集团的流动资产约为人民币20380万元，2017年12月31日约为人民币5500万元[46] - 2018年12月31日集团的流动负债为人民币3720万元，2017年12月31日约为人民币2870万元[46] - 2018年12月31日集团的未偿还银行贷款约为人民币2650万元，2017年12月31日约为人民币3250万元[46] - 2018年12月31日集团资本负债比率为3%，2017年12月31日为4.5%[46] - 最大客户占集团总收益的比例为13.3%，五大客户总计占比51.7%[49] - 截至2018年12月31日，集团并无或然负债（2017年：无）[53][54] - 公司资本包括普通股及其他储备，年内资本结构无重大变动[63][65] - 成都国际大厦以约38,082平方米楼宇抵押获7300万元长期贷款，2018年末未偿还贷款结余为2650万元[71][73] - 上市所得款项净额约为1.1613亿元，2018年末已使用约488.8万元[72][74] - 收购英国主要城市物业所得款项净额为9290.4万元，未使用金额为9290.4万元[75] - 改造集团建筑设施及翻新物业所得款项净额为1161.3万元，2018年末已使用74.8万元，未使用1086.5万元[75] - 一般企业及营运资金所得款项净额为1161.3万元，2018年末已使用414万元，未使用747.3万元[75] - 2018年末集团全职雇员134名（2017年为156名），并委任8名董事[81][86] - 集团雇员成本总额（包括董事酬金）约为1870万元（2017年为1680万元）[81][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年物业租赁业务租金收入约为4350万元，2017年为3950万元[26][27] - 光大金融中心2018年平均租用率83%，2017年为76%；商业用途平均租用率92%，2017年为82%；收入2480万元，2017年为2180万元[29] - 光大国际大厦2018年平均租用率71%，与2017年持平；商业用途平均租用率95%，2017年为100%；收入910万元，2017年为830万元[29] - 明昌大厦2018年平均租用率99%，与2017年持平；商业用途平均租用率99%，与2017年持平；收入890万元，2017年为870万元[29] - 2018年物业管理服务收入约为1830万元，2017年为2040万元；管理的总建筑面积较2017年末增加13%至约59078平方米[33][34] 公司业务展望 - 公司认为中国成都与昆明写字楼出租率将随西部经济发展稳步上扬，会强化租赁策略提升出租率和收益[38][42] 公司控股股东信息 - 公司控股股东中国光大集团直接持有中国光大控股有限公司100%股份[88] 公司董事信息 - 刘嘉先生54岁，任执行董事、董事会主席兼行政总裁等职，1991年11月至2004年12月任国际永年董事兼副总经理，2004年12月晋升总经理，2014年8月起任主席[88] - 刘嘉先生1986年7月获金陵职业大学工业与民用建筑专科文凭，1992年8月获东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员[91][95] - 林资敏先生60岁，任执行董事兼总经理，2014年9月起任新港城及金融中心总经理，2018年2月起任成都国际大厦总经理，2010年11月起任成都光大物业管理有限公司主席[92][96] - 林资敏先生1982年1月取得福建师范大学物理学学士学位，1985 - 2010年任职于福建省国际文化交流中心，2010年8月加入国际永年[94][96][97] - 谢杏梅女士60岁，任非执行董事，1987年9月加入中国光大（香港）任总务部秘书，1997年4月 - 2014年2月任财务管理部助理总经理[99] - 谢杏梅女士1993年9月获香港理工大学与香港管理协会联合颁发的管理研究文凭，1996年4月获澳大利亚科廷科技大学商学学士[100] - 谢杏梅女士1997年10月获澳大利亚麦考瑞大学人力资源管理文学硕士，2000年11月获香港理工大学专业会计研究生文凭[100] - 谢杏梅女士2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月获特许公认会计师公会资深会员资格[100] - 谢杏梅女士是香港会计师公会会员及香港董事学会资深会员[100] - 谢杏梅女士60岁，1982年5月至1987年7月于Drs Anderson & Partners担任秘书，1987年9月加入中国光大（香港），2014年2月晋升为副总经理[101] - 谢杏梅女士1993年9月取得管理学文凭，1996年4月取得商学学士，1997年10月取得人力资源管理硕士，2000年11月取得专业会计深造文凭[102] - 李银中先生54岁，1987年7月取得中南财经政法大学经济学学士学位，2004年11月起为中国注册会计师协会非执业会员[106][108] - 李银中先生1993年8月至1998年5月任中国光大国际信托有限公司深圳办事处财务经理，2000年4月加入中国光大（香港），2017年4月获委任为董事[107][109] - 蔡大维先生71岁，2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，1981年9月起为执业会计师[111] - 蔡大维先生拥有多项专业资格，如1981年9月起为特许公认会计师公会资深会员，2015年5月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员等[111] - 蔡大维先生自2001年10月至2017年7月任乐透互娱有限公司非执行董事，股份代号8198[115][116] - 蔡大维先生自2008年7月至2017年6月任环能国际控股有限公司非执行董事，股份代号1102[116][117] - 蔡大维先生自2013年6月起任环球实业科技控股有限公司非执行董事，股份代号1026[117][118] - 蔡大维先生1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[123] - 石禮謙先生73歲，為公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員[125][126] - 石先生於1969年5月及1970年3月分別取得悉尼大學文學學士學位及教育文憑[125][126] - 石先生於2008年11月、2014年6月及2016年9月分別成為嶺南大學、香港科技大學及香港大學榮譽院士[125][126] - 石先生於1995年7月獲委任為太平紳士，2007年及2013年分別獲頒授香港特別行政區銀紫荊星章及金紫荊星章[125][126] - 自2017年1月起，石先生擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員[125][126] - 石先生自2002年7月起擔任百利保控股有限公司獨立非執行董事[129][130] - 石先生自2004年3月起擔任利福國際集團有限公司獨立非執行董事[129][130] - 石先生自2006年6月至2017年3月擔任保德國際發展企業有限公司獨立非執行董事[132] - 石先生自2010年9月至2016年3月擔任帝盛酒店集團有限公司獨立非執行董事[132] - 石先生自2004年12月至2016年4月擔任香港按揭證券有限公司非執行董事兼審核委員會委員[132] - 李佐雄64岁，是独立非执行董事、薪酬委员会主席等，1993年8月及2003年10月分别获发牌从事证券交易及提供意见活动[135] - 于华玲71岁，是独立非执行董事，1971年8月至1981年7月任香港置地出租助理等职，1991年11月任希慎兴业董事[139] - 刘嘉54岁，是公司主席、执行董事、行政总裁等[144] - 林资敏60岁，是执行董事、总经理，为提名及投资委员会成员[145] - 李蔚刚44岁，是助理总经理，2007年12月加入公司负责财务管理，2010年11月至2017年6月任公司董事[146] 公司企业管治信息 - 公司自上市日起采用《企业管治守则》及《企业管治报告》作为自身企业管治守则[152] - 公司在上市日至报告日期期间，除《企业管治守则》条文A.2.1外，遵守所有适用守则条文[152] - 《企业管治守则》条文A.2.1规定公司主席与行政总裁角色应分开[153] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉一人担任，董事认为此举有利于集团管理和业务发展[154] - 公司董事会致力于维持良好企业管治标准，认为其对保障股东利益等至关重要[151] - 公司自上市起采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，惟偏离条文第A.2.1条[155] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成，具备较强独立性[157] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事自上市至报告日期遵守规定[160] - 报告期内举行4次董事会会议和1次股东大会[163][166] - 董事刘嘉、林资敏、谢杏梅、李银中、石礼谦、李佐雄、于华玲董事会会议出席率为100%，蔡大维为75%；所有董事股东大会出席率为100%[167] - 公司来年将安排至少4次定期董事会会议以及主席与非执行董事会议[170][175] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生担任该两职位[171][176] - 上市至2018年12月31日，董事会一直满足上市规则对独立非执行董事的任命要求[172] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条出具的独立性书面确认，认为其均独立[173] - 公司非执行董事任期三年，可续任；填补临时空缺的董事需在任命后的首次股东大会上由股东选举[174] - 自上市至2018年12月31日，董事会符合委任至少三名独立非执行董事（至少占董事会成员三分之一）的规定[177] - 公司非执行董事任期为三年，可续期[178] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事或最接近但不少于三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[180][182] - 董事会负责领导及监控公司，制定战略并监督实施，确保建立健全内部控制与风险管理系统[184] - 公司为董事及高级人员因公司业务中的法律诉讼作适当投保，投保范围每年检讨一次[188][193] - 所有董事确认在报告期间遵守企业管治守则的守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[191][194] - 董事会成立四个委员会，各委员会均有书面职权范围[196][200] - 各董事会委员会多数成员为独立非执行董事[197] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内召开2次会议[198][199] - 审核委员会审查公司会计原则、财务报告、风险管理和内部控制等工作[199]