微创医疗(00853)发布公告，自2025年9月30日起，白藤泰司先生(白藤先生)为投入更多时间从事其他业 务活动，已辞任非执行董事、荣誉主席及本公司战略委员会(战略委员会)成员;芦田典裕先生(芦田先生) 为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执行董事及本公司审核委员会(审核委员会)成员。 谷峰博士(谷博士)已获委任为非执行董事以及本公司提名委员会(提名委员会)及薪酬委员会(薪酬委员会) 成员。门庆兵博士(门博士)已获委任为非执行董事、审核委员会成员及战略委员会主席。常兆华博士不 再担任薪酬委员会成员及战略委员会主席。周嘉鸿先生已获委任为提名委员会成员。 ...

芦田典裕为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执行董事及公司审核委员会成员。 格隆汇9月30日丨微创医疗(00853.HK)公告。白藤泰司为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执 行董事、荣誉主席及本公司战略委员会成员。 ...

智通财经APP讯，微创医疗(00853)发布公告，自2025年9月30日起，白藤泰司先生(白藤先生)为投入更 多时间从事其他业务活动，已辞任非执行董事、荣誉主席及本公司战略委员会(战略委员会)成员;芦田典 裕先生(芦田先生)为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执行董事及本公司审核委员会(审核委员 会)成员。 谷峰博士(谷博士)已获委任为非执行董事以及本公司提名委员会(提名委员会)及薪酬委员会(薪酬委员会) 成员。门庆兵博士(门博士)已获委任为非执行董事、审核委员会成员及战略委员会主席。常兆华博士不 再担任薪酬委员会成员及战略委员会主席。周嘉鸿先生已获委任为提名委员会成员。 ...

微創醫療科學有限公司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 於二零二五年十月二十二日（星期三）舉行的股東特別大會之代表委任表格 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時正假座中華人民共和國上海市 張江高科技園區張東路1601號（郵編：201203）舉行的股東特別大會（及其任何續會），並代表本人╱吾等按以下指示投票。 請在適當空欄內標示「✔」號，以表示投票意願 （附註4） 。 | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | | 動議批准及採納經第五次修訂及重訂的本公司組織章程大綱及組織章程細則（「新章程細 | | | | 則」）（其副本已向大會提交，並註明「A」及由大會主席簽署以供識別），以取代及摒除本公司 | | | | 現行組織章程大綱及組織章程細則，並於本公司公佈投票表決結果，即本決議案作為特別 | | | | 決議案已獲正式通過及本公司董事獲授權進行一切必要事項以實施採納新章程細則後即時 | | | | 生效。 | | | 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註5） 本代表委任表格相關股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 微創醫療科學有限公司* 主席 常兆華博士 中國上海，二零二五年九月三十日 * 僅供識別 微創醫療科學有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 股東特別大會通告 茲通告微創醫療科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時正假座中 華人民共和國上海市張江高科技園區張東路1601號（郵編：201203）舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以處理下列事項： 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案： 「動議批准及採納經第五次修訂及重訂的本公司組織章程大綱及組織章程細則（「新章程細則」）（其副 本已向大會提交，並註明「A」及由大會主席簽署以供識別），以取代及摒除本公司現行組織章程大綱 及組織章程細則，並於本公司公佈投票表決結果，即本決議案作為特別決議案已獲正式通過及本公 司董事獲授權進行一切必要事項以實施採納新章程細則後即時生效。」 1 附註： ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或將予採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、法律顧問、專業會計師或其他專業顧問。 倘 閣下已將名下所有微創醫療科學有限公司的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格交予買主或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。 | | | 釋義 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | | | 1. 緒言 | | | 3 | | 2. | | 建議修訂組織章程細則 | 4 | | 3. | | 責任聲明書 | 5 | | 4. | | 股東特別大會及代表委任安排 | 5 | | 5. | | 推薦建議 | 6 | | 附錄 | － | 建議修訂組織章程細則 | 7 | | | | 股東特別大會通告 | 10 | 釋 義 微創醫療科學有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 微創醫療科學有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 董事名單與其角色及職能 微創醫療科學有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周嘉鴻先生 劉國恩博士 邵春陽先生 1 董事會已成立四個委員會。該等委員會成員資料載列如下： 周嘉鴻先生 （主席） 邵春陽先生 周嘉鴻先生 門慶兵博士 谷峰博士 提名委員會 戰略委員會 邵春陽先生 （主席） 劉國恩博士 周嘉鴻先生 周嘉鴻先生 孫維琴女士 谷峰博士 孫維琴女士 常兆華博士 （主席） 非執行董事 谷峰博士 門慶兵博士 孫維琴女士 獨立非執行董事 主席 常兆華博士 中國上海，二零二五年九月三十日 * 僅供識別 審核委員會 薪酬委員會 劉國恩博士 （主席） 門慶兵博士 （主席） 承董事會命 微創醫療科學有限公司* 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 微創醫療科學有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 董事及董事委員會組成之變動；及 建議採納新組織章程大綱及細則 本公告乃由微創醫療科學有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）第13.51(1)條及第13.51(2)條而作出。 董事及董事委員會組成之變動 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下董事會及董事委員會之變動，自二零二五年九月三十日起 生效： 非執行董事辭任 1 (1) 谷峰博士（「谷博士」）已獲委任為非執行董事以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會 （「薪酬委員會」）成員。 谷博士於二零一一年八月取得同濟大學企業管理博士學位。 根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，谷博士於本公司或其任何相聯法團的任何股 份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有權益。 (1) 白藤泰司先生（「白藤 ...

根据公告信息，心通医疗拟通过向微创心律管理的现有股东——包括母公司微创医疗(00853.HK)以及高 瓴资本、云锋基金等投资机构定向增发新股的方式，按每股1.35港元的价格，收购微创心律管理的 100%股权。标的公司估值为6.8亿美元。 标的公司主要从事CRM业务，专注于管理心律失常的解决方案。其提供监测患者心脏资讯的设备，以 便识别异常的心脏状况，如心动过缓及快速性心律失常；以及应用电脉冲和电击来预防或治疗有关异常 状况或提供心脏再同步化治疗。 9月29日晚间，心通医疗(02160.HK)发布公告宣布，公司与微创心律管理已就业务整合达成协议。 公告称，该项整合的最终实施还需满足一系列的交割先决条件，包括心通医疗独立股东审批等。 据介绍，交易完成后，微创心律管理将成为心通医疗的间接全资子公司。这一整合标志着双方在全球心 脏医疗领域的战略升级。通过将心律管理与结构性心脏病两大核心业务有机结合，旨在打造协同效应更 显著、覆盖更全面的心血管治疗解决方案，实现资源优化配置与战略协同。 董事认为，交易符合集团业务的战略发展，将有助于本集团建立具备全球影响力的心脏病产品平台，以 提供多元化产品及产品管线，并实现互补协同效 ...

智通财经APP获悉，港股今日探底回升，午后三大指数升幅扩大，恒科指大涨超2%。截止收盘，恒生 指数涨0.87%或232.68点，报26855.56点，全日成交额为3149.26亿港元；恒生国企指数涨1.07%，报 9555.33点；恒生科技指数涨2.24%，报6465.66点。全月来看，恒指累涨7.09%，国指累涨6.79%，恒科 指累涨13.95%。 招商证券国际指出，港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构主线而非指数点位。该行 表示，AI科技和有色金属是两大核心主线。光大证券认为，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估 值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在AI产业趋势持续发展，以及美联储降息周期开启背景下，港 股市场未来或许将继续震荡上行。 蓝筹股表现 快手-W(01024)创逾三年新高，截至收盘，涨7.22%，报84.6港元，成交额58.99亿港元，贡献恒指26.93 点。星展银行表示，快手的AI图像、影片生成工具，成为一款罕见的具全球AI货币化潜力的中国应 用，预计2027财年收入将达27亿元人民币。该行又认为重估尚未完成：内容生成和分发的AI采用预计 将为核心广告和电商带来显著效益，而低线 ...