华夏北交所创新精选基金表现 - 今年上半年收益72.16%，位列全市场（除QDII）第三 [4] - 近三年收益175.64%，摘得全市场基金收益桂冠 [5] - 近1年收益率达182.7%，绝大部分收益在最近1年创造 [7] - 近3年跑赢业绩基准约170个百分点 [10] 北交所市场概况 - 上市公司数量达268家，其中国家级或省级专精特新"小巨人"企业158家，占比59% [8] - 北证50指数近1年收益率达1.04倍，268家上市公司近1年涨幅中位数为1.67倍 [8] - 北证50指数2025年和2026年归母净利润预测分别同比增长67.71%和30.64% [8] - 名字带有"北交所"且有3年完整业绩的基金有8只，其中7只跑赢北证50指数 [9] 基金经理顾鑫峰的投资策略 - 采用"动态平衡"策略，2024年年报显示前三大重仓行业为汽车（22.38%）、机械设备（17.02%）和农林牧渔（14.73%） [16][17] - 对看好的个股长期持有，如第一大重仓股锦波生物自建仓后股价大涨2.4倍 [19][20] - 第二大重仓股开特股份自建仓后股价大涨1.9倍 [22] 北交所未来发展前景 - 优质标的持续供给，新三板拥有超6000家的庞大基数 [27] - 流动性持续改善，过去三年交易量增长约30倍 [27] - 吸引力不断增强，政策支持力度加大，优质企业将北交所视为上市首选地 [27] - 机构关注度逐渐升温，促进价值发现和市场有效性提升 [27]

股权结构 - 郑海法持股45,451,489股，比例25.3549%[3] - 王惠聪持股16,068,800股，比例8.9639%[3] - 郑传发等其他股东持股情况[3] 协议情况 - 《一致行动协议》有效期60个月[4] - 协议期内各方行动规则[5] - 续签不改变控股权，利于稳定与效率[7][8]

合资公司设立 - 公司拟与旭彤电子、开旭投资、开旭智能及自然人阳然共同投资设立武汉市开特具身智能装备有限公司，注册资本500万元 [2] - 公司出资125万元持股25%，旭彤电子出资100万元持股20%，开旭投资出资115万元持股23%，开旭智能出资110万元持股22%，阳然出资50万元持股10% [2] - 合资公司将布局机器人和汽车领域技术及产品，结合旭彤电子力传感器技术优势与公司生产制造及市场开拓能力 [3] 战略布局与行业前景 - 中国机器人市场规模2024-2029年复合增长率预计达21%，2029年市场规模有望超4100亿元 [3] - 合资公司设立符合公司战略规划，有助于拓展业务结构并提升市场竞争力 [3] - 公司拟出资2000万元与胜晖私募等合作设立投资基金，总规模5101万元，公司占比39.22%，投资方向包括汽车电子、机器人及低空经济 [4][5] 财务表现与业务背景 - 公司2023年营收6.55亿元（同比+27.22%），净利润1.13亿元（同比+45.51%） [4] - 2024年营收8.26亿元（同比+26.49%），净利润1.47亿元（同比+28.99%） [4] - 2025年一季度营收2.40亿元（同比+48.05%），净利润4013万元（同比+41.60%） [4] - 2018-2022年营收复合增长率17.91%，净利润复合增长率45.38% [4] 业务协同与行业趋势 - 新能源汽车销量增长带动公司传感器产品出货量提升 [4] - 汽车零部件行业面临市场饱和与利润压缩挑战，公司通过投资科技领域寻求新增长点 [5] - 投资基金合作将强化公司在汽车电子、机器人等领域的战略布局 [5]

投资信息 - 合资公司注册资本500万元，公司拟出资125万元，持股25%[2] - 公司本次对外投资125万元，占2024年末总资产0.11%，占净资产0.18%，不构成重大资产重组[4] - 本次对外投资出资方式为现金，资金源于自有及自筹资金[13] 关联交易 - 开旭投资和开旭智能相关人员与公司有关联，本次交易构成关联交易[5] - 关联交易遵循同股同价原则，无损害股东利益情形[14] 被投资公司情况 - 截至2024年12月31日，旭彤电子资产总额124954827.28元，净资产91043738.62元，2024年营收54178370.34元，净利润3472835.24元[9] - 武汉开特旭彤投资合伙企业注册资本115万元，实缴资本0元[9] - 武汉开特旭彤智能科技合伙企业注册资本110万元，实缴资本0元[11] 市场数据 - 2023年中国机器人行业市场规模超1300亿元，五年行业复合增速为19.46%[18] - 2024 - 2029年机器人市场规模年复合增长率约为21%，2029年有望超4100亿元[18] 未来展望 - 公司与旭彤电子共同布局机器人和汽车领域技术和产品，发挥双方优势[18] - 本次投资存在研发、市场和经营风险，公司将完善制度防范风险[19] - 本次投资有利于增强公司持续经营能力，对财务和经营成果无重大影响[20]

投资信息 - 合资公司注册资本500万元，公司拟出资125万元占25%股权[2] - 本次投资占2024年经审计总资产0.11%，净资产0.18%[4] - 旭彤电子、开旭投资、开旭智能分别拟出资100万、115万、110万持股20%、23%、22%[2] 业绩数据 - 截至2024年底，旭彤电子资产总额124,954,827.28元，净资产91,043,738.62元[6] - 2024年旭彤电子营收54,178,370.34元，净利润3,472,835.24元[6] 市场数据 - 2023年中国机器人行业规模超1300亿，五年复合增速19.46%[14] - 2024 - 2029年机器人市场CAGR约21%，2029年有望超4100亿[14] 其他要点 - 2025年6月23日董事会审议通过投资议案[4] - 投资有风险，对财务无重大影响，符合股东利益[15][16] - 保荐机构华源证券对投资无异议[17]

投资金额与占比 - 投资基金总认缴出资额5101万元，公司出资2000万元，占比39.22%[3] - 公司本次对外投资金额2000万元，占2024年经审计总资产的1.73%，占净资产的2.96%[7] 公司决策 - 2025年6月23日公司会议审议通过投资议案，同意7票，反对0票，弃权0票[8] 合作方信息 - 深圳胜晖私募股权基金管理有限公司注册资本1000万元，认缴出资1万元，占比0.02%[10][15] - 湖北金伟精密机械有限公司注册资本1000万元，认缴出资1000万元，占比19.60%[10][15] - 胜蓝投资控股有限公司注册资本1亿元[11] 基金相关规定 - 投资基金工商营业期限20年，登记存续期7年，前4年投资期，后3年退出期[13] - 投资期按有限合伙人实缴出资总额2%/年收管理费，退出期按已投资未退出本金1%/年收，延长期不收[15] - 投资决策委员会由执行事务合伙人指定2名、公司指定1名组成，重大事项需三分之二以上成员同意通过[16] - 有限合伙人与普通合伙人年化门槛收益率达8%后，管理人与全体合伙人按20%:80%比例分配超额收益[18] - 基金投资于单一标的比例不得超过基金资产规模的20%[19] - 合伙企业存续期7年，前4年投资期，后3年退出期，执行事务合伙人可独立决定延长2年，再延长需合伙人会议决议通过[19] 投资影响与风险 - 公司作为有限合伙人不能控制安义胜晖智擎创业投资合伙企业，不纳入合并报表范围[21] - 投资资金为公司自有资金，对未来财务和经营成果有积极影响，无重大不利影响[21] - 对外投资设立基金处于筹划阶段，未完成工商注册登记和协会备案，存在未通过风险[22] - 投资周期长、流动性低，回报面临较长回收期[22] - 投资运作受多重因素影响，可能无法达成目的、收益不达预期甚至亏损[22] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十一次会议决议[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月23日在武汉开特工业园二楼会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年6月18日以邮件发出，主持人是潘英武[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会[5]

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2025年6月23日在武汉召开[2] - 6月18日以邮件方式发出会议通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 对外投资设合资公司议案同意5票，2人回避，无需股东会审议[4] - 与私募基金合作投资议案同意7票，无回避，无需股东会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2023年9月11日经中国证监会同意注册，发行1800万股（全额行使超额配售选择权后共计发行1936.3468万股），9月28日在北交所上市[4] - 公司注册资本为179,261,468元[5] - 公司股份总数为179,261,468股，全部为普通股，每股面值1元人民币[12] 股东信息 - 发起人郑海法认购股份数1685.6496万股，持股比例44.3592%[11] - 发起人郑冰心认购股份数280.8504万股，持股比例7.3908%[11] - 发起人邱海平认购股份数40.0000万股，持股比例1.0526%[11] - 发起人黄圣根认购股份数70.0000万股，持股比例1.8421%[11] - 发起人宋亚东认购股份数60.0000万股，持股比例1.5789%[11] - 发起人彭丽君认购股份数40.0000万股，持股比例1.0526%[11] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司控股股东等主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[22] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东大会审议[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[92] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[104] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[104]

公司信息 - 公司注册资本179261468元[2] - 成立于1996年10月14日，住所为武汉武昌长江路36附25号3楼[2] 经营变更 - 2025年4、5月会议通过增加经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更，经营范围增加多项业务[2][3] - 对《公司章程》经营范围条款作相应调整[3]