人事变动 - 公司2025年8月1日董事会会议审议通过聘任郑丽为证券事务代表[3] - 郑丽任职至第五届董事会任期届满，8月1日起生效[3] 人员信息 - 郑丽1981年9月出生，硕士，中级工程师[7] - 2023年5月入职公司董事会办公室从事证券工作[7] - 郑丽持股0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[3]

制度审议 - 2025年8月1日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 履职与补选 - 特定情形下原董事、高管需继续履职[7] - 董事人数不满足规定公司应60日内补选[8] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签确认书[11] 审计与追责 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[11] - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向董事会提出[16] 制度说明 - 制度按规定执行并及时修订[18] - 制度由董事会负责制定等，审议通过生效[18]

核心员工认定 - 2025年8月1日公司会议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名郑传发等24人为核心员工[2] - 核心员工名单公示期为2025年8月5日至14日[2] 后续流程 - 公示期届满监事会发表意见并提交股东会审议[3][4] 备查文件 - 含第五届董事会第十二次会议决议[5] - 含第五届监事会第十次会议决议[5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-066 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护湖北开特汽车电子电器 | 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证 ...

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 会议 8 月 20 日 15:00 现场召开，网络投票 8 月 19 - 20 日[3] - 股权登记日为 8 月 15 日，登记在册股东有权出席[5] 议案相关 - 会议审议 15 项议案，含取消监事会等[6][7] - 部分议案为特别决议、对中小投资者单独计票[10] - 部分议案相关人员需回避表决[10] 制度修订 - 修订多项管理制度，涉及投票、资金等[18] 制度制定 - 制定会计师事务所选聘等制度[18]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-065 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-064 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会 ...

行业投资评级 - 维持汽车行业"推荐"评级，重点关注人形机器人产业链带来的投资机会 [1][9] 核心观点 机器人产业催化 - 2025世界机器人大会将于8月8日在北京开幕，220家企业参展，展出1500余件展品，其中人形机器人整机企业达50余家，创同类展会之最 [4] - 智元机器人发布业界首个具身智能操作系统"智元灵渠 OS"，采用分层开源模式，计划Q4逐步开源，或重塑产业格局 [5] - 人形机器人正经历从虚拟走向现实、由被动执行转向主动行动的变革，板块有望开启新场景应用和订单驱动的上升行情 [6] 新能源汽车动态 - 乐道L90发布：蔚来首款轻量化大三排SUV，整车重量比同级轻200-300公斤，后驱版2250公斤，四驱版2360公斤，售价27.99万元起 [7] - 理想i8发布：首款纯电SUV，CLTC续航670-720km，智驾系统升级为VLA架构，具备强化学习能力，售价32.18万-36.98万元 [8] 市场表现与数据 行业指数 - 汽车(申万)指数近1月/3月/12月涨幅分别为2.3%/3.5%/36.5%，跑赢沪深300指数(2.2%/8.0%/20.3%) [2] - 中信汽车指数近一年涨幅35.5%，相对沪深300超额收益17.7pct [17] 原材料成本 - 钢铁/铜/铝/橡胶周度价格环比变化-0.4%/-1.1%/-1.2%/+0.7%，月度环比分别为+7.0%/+0.6%/+0.8%/+0.1% [43] 重点推荐标的 人形机器人产业链 1. **丝杠赛道**：双林股份(PE 31.92x)、嵘泰股份(PE 25.88x) [9][11] 2. **线性关节总成**：德昌电机控股、捷昌驱动 [9] 3. **灵巧手与微型丝杠**：雷迪克(PE 42.08x)、浙江荣泰 [9][11] 4. **传感器**：开特股份(PE 21.87x) [9][11] 整车与零部件 - **华为合作车企**：赛力斯(PE 27.69x)、江淮汽车 [47] - **轻量化**：嵘泰股份、文灿股份 [47] - **智能化**：伯特利、保隆科技 [47] 行业数据跟踪 - 7月乘用车零售144.5万辆，同比+9%，累计零售1234.6万辆，同比+11% [38] - 批发数据150.5万辆，同比+17%，累计批发1478.5万辆，同比+13% [40]

报告核心观点 报告聚焦北交所，围绕智元机器人要约收购上纬新材事件，分析北证人形机器人产业链；展示北证行业、科技新产业本周表现；还提及多家公司公告，包括投资、中标、获证等情况[2]。 各部分总结 智元机器人要约收购上纬新材，关注北证人形机器人标的 - 2025年7月8日上纬新材收到要约收购报告摘要，智元恒岳拟受让股份占比达37%，收购人智元恒岳为持股平台，智元机器人技术领先且实现量产商业化[12][14] - 智元机器人产品优势明显，2025年1月第1000台通用具身机器人量产下线，5月远征A2通过四项认证，7月直播展示A2 - W稳定作业能力[14][15][17] - 北交所内8家人形机器人相关公司截至2025年7月11日总市值344.10亿元，开特股份拟设合资公司开发相关产品，其业绩增长良好[20][22][23] 北证行业：本周五大产业平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+1.35%、+1.35%、+2.60%、+3.59%、+0.28%[26] - 高端装备行业市盈率中值升至44.5X，信息技术升至93.4X，化工新材升至43.5X，消费服务升至60.0X，医药生物降至47.5X[27][32][34] - 各行业均有涨幅居前公司，如高端装备的九菱科技、信息技术的国源科技等[27] 科技新产业：本周电子、信息技术市盈率TTM中值上升 - 2025年7月7 - 11日，北交所科技新产业150家企业100家上涨，区间涨跌幅中值+0.96%，总市值由4646.64亿升至4697.29亿，市值中值由23.25亿升至23.46亿[41][46] - 智能制造产业市盈率TTM中值降至50.4X，电子升至68.5X，汽车降至35.5X，信息技术升至82.7X[49][55][61] - 前十大涨跌幅标的有国源科技、西磁科技等，各产业也有市值涨跌幅居前公司[47][48] 公告：佳先股份投资中间体产能，球冠电缆中标达5亿元 - 多家公司获发明专利证书，如海能技术、春光智能等[64] - 佳先股份子公司拟投资建设电子材料中间体项目，泰鹏智能完成泰国子公司投资额备案变更[64] - 康普化学项目获安全生产许可证，中寰股份签土地出让合同，球冠电缆中标南方电网项目达5亿元[65]

公司动态 - 武汉市开特智能电子有限公司近日成立，法定代表人为郑海法，经营范围包括电池零配件生产、汽车零部件及配件制造、电池零配件销售、工业自动控制系统装置制造等 [1] - 该公司由开特股份全资持股 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及新能源汽车产业链中的电池零配件和汽车零部件制造领域 [1] - 经营范围覆盖工业自动化控制系统装置制造，显示公司在智能制造领域的布局 [1]