投资信息 - 合资公司注册资本500万元，公司拟出资125万元占25%股权[2] - 本次投资占2024年经审计总资产0.11%，净资产0.18%[4] - 旭彤电子、开旭投资、开旭智能分别拟出资100万、115万、110万持股20%、23%、22%[2] 业绩数据 - 截至2024年底，旭彤电子资产总额124,954,827.28元，净资产91,043,738.62元[6] - 2024年旭彤电子营收54,178,370.34元，净利润3,472,835.24元[6] 市场数据 - 2023年中国机器人行业规模超1300亿，五年复合增速19.46%[14] - 2024 - 2029年机器人市场CAGR约21%，2029年有望超4100亿[14] 其他要点 - 2025年6月23日董事会审议通过投资议案[4] - 投资有风险，对财务无重大影响，符合股东利益[15][16] - 保荐机构华源证券对投资无异议[17]

投资金额与占比 - 投资基金总认缴出资额5101万元，公司出资2000万元，占比39.22%[3] - 公司本次对外投资金额2000万元，占2024年经审计总资产的1.73%，占净资产的2.96%[7] 公司决策 - 2025年6月23日公司会议审议通过投资议案，同意7票，反对0票，弃权0票[8] 合作方信息 - 深圳胜晖私募股权基金管理有限公司注册资本1000万元，认缴出资1万元，占比0.02%[10][15] - 湖北金伟精密机械有限公司注册资本1000万元，认缴出资1000万元，占比19.60%[10][15] - 胜蓝投资控股有限公司注册资本1亿元[11] 基金相关规定 - 投资基金工商营业期限20年，登记存续期7年，前4年投资期，后3年退出期[13] - 投资期按有限合伙人实缴出资总额2%/年收管理费，退出期按已投资未退出本金1%/年收，延长期不收[15] - 投资决策委员会由执行事务合伙人指定2名、公司指定1名组成，重大事项需三分之二以上成员同意通过[16] - 有限合伙人与普通合伙人年化门槛收益率达8%后，管理人与全体合伙人按20%:80%比例分配超额收益[18] - 基金投资于单一标的比例不得超过基金资产规模的20%[19] - 合伙企业存续期7年，前4年投资期，后3年退出期，执行事务合伙人可独立决定延长2年，再延长需合伙人会议决议通过[19] 投资影响与风险 - 公司作为有限合伙人不能控制安义胜晖智擎创业投资合伙企业，不纳入合并报表范围[21] - 投资资金为公司自有资金，对未来财务和经营成果有积极影响，无重大不利影响[21] - 对外投资设立基金处于筹划阶段，未完成工商注册登记和协会备案，存在未通过风险[22] - 投资周期长、流动性低，回报面临较长回收期[22] - 投资运作受多重因素影响，可能无法达成目的、收益不达预期甚至亏损[22] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十一次会议决议[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月23日在武汉开特工业园二楼会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年6月18日以邮件发出，主持人是潘英武[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会[5]

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2025年6月23日在武汉召开[2] - 6月18日以邮件方式发出会议通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 对外投资设合资公司议案同意5票，2人回避，无需股东会审议[4] - 与私募基金合作投资议案同意7票，无回避，无需股东会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2023年9月11日经中国证监会同意注册，发行1800万股（全额行使超额配售选择权后共计发行1936.3468万股），9月28日在北交所上市[4] - 公司注册资本为179,261,468元[5] - 公司股份总数为179,261,468股，全部为普通股，每股面值1元人民币[12] 股东信息 - 发起人郑海法认购股份数1685.6496万股，持股比例44.3592%[11] - 发起人郑冰心认购股份数280.8504万股，持股比例7.3908%[11] - 发起人邱海平认购股份数40.0000万股，持股比例1.0526%[11] - 发起人黄圣根认购股份数70.0000万股，持股比例1.8421%[11] - 发起人宋亚东认购股份数60.0000万股，持股比例1.5789%[11] - 发起人彭丽君认购股份数40.0000万股，持股比例1.0526%[11] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司控股股东等主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[22] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东大会审议[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[92] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[104] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[104]

公司信息 - 公司注册资本179261468元[2] - 成立于1996年10月14日，住所为武汉武昌长江路36附25号3楼[2] 经营变更 - 2025年4、5月会议通过增加经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更，经营范围增加多项业务[2][3] - 对《公司章程》经营范围条款作相应调整[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月23日获股东会通过[2] - 派发现金红利59,998,813.34元，每10股派3.347元（含税）[2][3] - 权益登记日2025年6月20日，除权除息日2025年6月23日[5] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润305,677,281.73元[2] - 母公司未分配利润138,437,116.19元[2] 其他事项 - 对尚未行权股票期权的行权价格进行调整[7]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东会[3] - 公告发布时间为2025年5月27日[13] 参会情况 - 出席和授权出席股东11人，持股65,117,553股，占比36.3255%[3] - 网络投票股东2人，持股11,299,317股，占比6.3033%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 13项议案同意股数均为65,117,553股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》获三分之二以上同意通过[9] - 中小股东对《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意票数273,864，比例100%[11] 会议合规 - 律所见证股东会，认为合法有效[12] - 会议备查文件为股东会决议和法律意见书[13]

股东会安排 - 2025年4月18日决定5月23日召开2024年年度股东会[7] - 4月21日刊登《股东会通知》[4][8] - 现场会议5月23日15:00在武汉召开，网络投票5月22 - 23日[9] 参会情况 - 现场9人代表53,818,236股，占比30.0222%[10] - 网络投票2人代表11,299,317股，占比6.3033%[10] - 中小投资者2人代表273,864股，占比0.1528%[10] 表决结果 - 多项议案全体股东同意65,117,553股，占比100%[15 - 25] - 《拟增加经营范围并修订章程》获三分之二以上通过[24] - 2025年度监事薪酬议案全票同意[27]