证券日报网讯 9月1日晚间，开特股份发布公告称，公司于2025年8月29日召开2025年第三次职工代表大 会，会议审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理变动 - 开特股份选举潘英武为公司职工代表董事 [1]

会议基本情况 - 会议为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会第十四次会议 [1] - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席及授权出席董事8人 [1] 股权激励计划调整 - 公司2024年年度股东会审议通过每10股派发现金红利3.347元（含税）的权益分派方案 [1] - 因权益分派方案实施完毕 董事会根据股权激励计划规定调整股票期权行权价格及限制性股票授予价格 [1] - 具体调整事项详见北京证券交易所官网披露的公告编号2025-118 [2] 预留权益授予情况 - 向33名激励对象预留授予500,000股限制性股票 [3] - 预留授予日确定为2025年8月29日 [3] - 预留授予价格为4.94元/股 [3] - 具体授予安排详见北京证券交易所官网披露的公告编号2025-116 [3] 审议程序 - 两项议案均经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事先审议通过 [2][3] - 关联董事郑海法 李元志在两项议案表决中均回避 [2][4] - 两项议案均无需提交股东会审议 [2][4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-118 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关 事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相关 议案审议同意。独立董事（杨世珍）作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第二次会议， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 （预留授予日） 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-117 注：1.上述 26 名核心员工中，有 2 名核心员工的认定已经公司 2024 年第一次临时股 东会审议通过；其余 24 名核心员工的认定已经公司 2025 年第一次临时股东会 审议通过。 2.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。 一、2024 年股权激励计划预留权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予限制性 | 占目前公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 股票总量的比例 | 的比例（%） | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 4.1 | 8.20% | 0.0229% | | 李勇 | 副总经理 | 4.1 | 8.20% | 0.0229% | | 郑 ...

股权激励调整 - 公司需调整2024年股权激励计划行权及授予价格[2] - 薪酬与考核委员会同意价格调整[4] 预留授予情况 - 预留授予激励对象与股东会通过名单相符[5] - 薪酬与考核委员会同意8月29日为授予日，价格4.94元/股[6] - 向33名激励对象预留授予50万股限制性股票[6]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-116 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划预留限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关 事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相关 议案审议同意。独立董事（杨世珍）作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审 ...

华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 释 义 | 2 | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 | 6 | | 二、本次股权激励计划调整事由、调整结果及对公司的影响 | 9 | | 三、本激励计划授予条件成就情况的说明 | 10 | | 四、本次权益的授予情况 | 10 | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | 六、结论性意见 | 13 | | 第五章 备查文件及备查地点 | 15 | | 一、备查文件 | 15 | | 二、咨询方式 | 15 | 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 股东会 | 指 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东 | ...

股权激励相关会议 - 2024年8月27日第一次临时股东大会审议通过多项股权激励议案并授权[7] - 2025年8月1日多会议审议通过相关议案[8] - 2025年8月20日第一次临时股东会审议通过相关议案[10] - 2025年8月29日多会议审议调整和授予相关议案[8][9] 权益分派 - 2024年年度权益分派总股本179,261,468股，每10股派3.347元，预计派59,998,813.34元[13] - 2025年6月23日2024年年度权益分派方案实施完毕[13] 激励计划调整与授予 - 2024年股权激励计划股票期权行权价调为7.04元/份，预留部分授予价调为4.94元/股[14] - 2024年股权激励计划预留授予日为2025年8月29日[17] - 向33名激励对象预留授予500,000股限制性股票，授予价4.94元/股[18]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-114 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公 司章程》等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第五届董事会职工代表 董事的议案》。 选举潘英武先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 ...