股东减持计划 - 股东徐永寿持有公司股份93,657,056股 占剔除回购账户后总股本8.02% [3][4] - 计划减持11,680,328股 占剔除回购账户后总股本1% [3][7] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 减持价格按市场价格确定 [9][10] 减持实施安排 - 减持原因为个人资金需求 股份来源为公司首次公开发行前已发行股份 [5][6] - 减持期间为公告发布后15个交易日起的3个月内 [8] - 股东无尚未到期的股份锁定承诺 符合深交所减持相关规定 [10] 股东地位及影响 - 徐永寿不属于公司控股股东或实际控制人 减持后仍为持股5%以上股东 [13] - 减持计划实施不会导致公司控制权变化 不影响公司治理结构及持续经营 [13]

会议基本情况 - 北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长朱烨东主持[3] - 参会股东及授权代表共783人 代表股份61,152,051股 占公司总股份的17.9831% 其中现场投票5人代表34,670,287股(10.1956%) 网络投票778人代表26,481,764股(7.7876%)[4] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[5] 议案表决结果 - 关于修改公司部分治理制度的7项子议案均获通过 包括股东会议事规则(同意97.8483%)、董事会议事规则(同意97.8362%)、关联交易决策制度(同意97.8468%)、对外担保管理制度(同意97.8167%)、对外投资管理制度(同意97.8422%)、募集资金管理制度(同意97.8409%)、独立董事工作制度(同意97.8309%)[6][8][10][12][14][16][18] - 中小投资者对治理制度修改议案支持率均超95% 最高为关联交易决策制度(95.6491%) 最低为对外担保管理制度(95.5883%)[7][9][11][13][15][17][19] - 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案获98.9297%同意率 关联股东沈飒、朱烨东回避表决[20][21] - 关于变更公司住所及修改公司章程的议案获99.4769%高票通过[22] 法律意见 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定[23] - 法律意见书具体内容详见巨潮资讯网[23] 会议文件 - 本次股东会决议及法律意见书作为备查文件存档[24]

董事会决议 - 第七届董事会第十三次会议于2025年9月26日以通讯和现场结合方式召开 全体9名董事出席并投票通过所有议案 [1][2] - 会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于修订〈商品期货套期保值内部控制制度〉的议案》 两项议案均获9票赞成 0票反对 0票弃权 [2][3] 套期保值业务规划 - 为降低玉米 豆粕等原材料价格波动风险 公司拟投入最高不超过10,000万元自有资金开展商品期货套期保值业务 额度有效期12个月且可循环使用 [2][6][9] - 业务范围仅限于境内交易所的玉米 豆粕期货合约场内交易 严禁场外交易和投机操作 由饲料原料采购市场部具体执行 [8][9] - 套期保值规模将严格匹配生产经营需求 期货持仓量不超过现货总量 [11] 制度与风控措施 - 公司同步修订《商品期货套期保值内部控制制度》 依据《期货和衍生品法》《企业会计准则第24号》等最新法规完善管理框架 [3][12] - 设立期货决策委员会及风险评估监督小组 通过授权审批 资金监控和技术保障控制风险 [11][12] - 会计处理采用套期保值会计方法 由母公司统一操作以避免子公司分散运作的风险 [13] 业务必要性 - 玉米 豆粕作为核心原材料 其价格波动对经营影响显著 套期保值旨在对冲现货市场风险而非盈利 [8] - 业务使用纯自有资金 不涉及银行信贷 且无需提交股东大会审议 [6][9]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月26日召开 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 应出席董事9名 实际出席9名 召集和召开程序符合相关法律法规 [2] 限制性股票激励计划回购注销 - 公司层面业绩考核未达第二个解除限售期目标 解除限售条件未成就 [3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为41,385,107.67元 以2020-2022年净利润均值为基数 2024年净利润增长率低于30% [15] - 回购注销70名激励对象限制性股票 调整后数量为446,875股 回购价格为6.175元/股加同期存款利息 [18][19] - 预计回购资金总额为2,759,453.125元加利息 资金来源为公司自有资金 [19] - 回购注销将冲回部分已计提股权激励股份支付费用 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [21] 员工持股计划解锁情况 - 首次授予部分和预留授予部分第二个锁定期解锁条件未成就 [34][39] - 因2024年净利润增长率未达30%考核目标 合计742,007股不得解锁 [39] - 未解锁权益将由管理委员会择机出售 返还持有人原始出资额加银行同期存款利息 [39] 资产出售计划 - 拟出售中山市火炬开发区厂房及土地使用权 面积10,332.7平方米 房屋建筑面积14,797.73平方米 [27][29] - 截至2025年8月31日 资产账面原值1,361.69万元 已计提折旧1,236.18万元 账面净值125.51万元 [30][31] - 交易目的为盘活闲置资产 优化资产结构 提高资产使用效率 [27][32] - 将通过评估确定交易价格 最终出售价格以实际成交价为准 [6][27] 公司治理结构调整 - 补选刘木林为第五届董事会战略委员会委员 任期至第五届董事会任期届满 [5] - 刘木林原任董事、副总经理及战略委员会委员职务 后经职工代表大会选举为职工代表董事 [5] 股本结构变动 - 回购注销446,875股限制性股票后 公司总股本和注册资本将相应减少 [47] - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [48]

重大诉讼案件基本情况 - 公司收到上海铁路运输法院应诉通知书 案件编号（2025）沪7101民初3417号 原告为上海立源生态工程有限公司管理人[3] - 案件性质为破产撤销权纠纷 涉案金额27,233.33万元 目前尚未开庭审理[2][3] - 诉讼起因于2024年4月公司将对上海立源的27,233.33万元债权转为注册资本 原告主张该行为构成个别清偿[4] 诉讼双方及案由 - 原告方为上海立源生态工程有限公司破产管理人 由上海日盈律师事务所担任[4] - 被告方为北京东方园林环境股份有限公司[4] - 上海立源于2024年8月22日被上海市第三中级人民法院受理破产清算[4] 诉讼请求内容 - 原告请求撤销债权转注册资本的行为[5] - 要求公司支付相应出资款至上海立源管理人账户[5] 公司累计诉讼情况 - 公司及控股子公司近12个月累计新增诉讼仲裁涉及金额1.74亿元 占最近一期经审计净资产11.34%[8] - 另有未达披露标准的小额诉讼（500万元以下）涉及金额6038.41万元 主要为工程合同纠纷和劳动纠纷[8][11] - 自重整终结日至今无新增达到披露标准的诉讼案件[8] 重整计划影响 - 涉案债务事实发生于2024年11月22日前 若需清偿将按《重整计划》同类债权方案执行[2][9] - 此类清偿不会对重整后公司经营和损益产生影响[2][9] - 公司重整程序已于2024年12月30日终结[6] 公司应对措施 - 公司将积极应诉并关注事项进展[9] - 通过指定信息披露媒体及时履行披露义务[9] - 作为原告的案件正常推进 达到披露标准时将及时公告[6]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东李卫国部分股份办理解除质押手续 [2] - 本次解除质押股份数量未在公告中具体披露 [2] 股东股份累计质押状况 - 李卫国及其一致行动人李兴国合计持有公司股份497,983,505股 占总股本20.85% [3] - 本次解除质押后累计质押股份240,042,198股 占总股本10.05% 占其持股比例48.20% [3] - 已质押股份与未质押股份均涉及高管锁定股限制 [3] 质押相关补充说明 - 控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4] - 股份解除质押事项目前未引发平仓风险 [4] - 质押事项未对公司生产经营及治理产生实质性影响 [4]

交易概述 - 公司拟通过公开挂牌竞价方式转让所持黄石潘隆新70%股权及子公司辰州矿业持有的债权 首次挂牌底价不低于1,423.90万元 [2] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 转让价格以资产评估结果为参考依据 [2] - 授权公司管理层全权办理挂牌转让事宜 包括下调挂牌价格（每次下调幅度不超10%）及签署协议等 [2] 交易进展 - 公司与受让方阳新县鑫晟矿业有限公司签署《产权交易合同》 转让价格为14,239,001元（约1423.9万元） [3] - 湖南省国资委出具《产权交易鉴证复核通知书》 受让方已足额支付交易价款 [3] - 黄石潘隆新完成工商变更登记并取得新《营业执照》 [3] 交易影响 - 交易完成后公司及子公司不再持有黄石潘隆新股权和债权 [4] - 黄石潘隆新不再纳入公司合并报表范围 [4]

股份质押基本情况 - 控股股东一致行动人盛屯汇泽质押450万股无限售流通股给上海浦东发展银行深圳分行 [1] - 质押登记手续于2025年9月26日办理完成 [1] - 本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [2] 股东累计质押情况 - 公告披露日当天同步更新了股东及其一致行动人累计质押股份数据 [2] - 质押数据统计表中存在四舍五入导致的数值尾差情况 [2] 文件备查 - 股份质押证明文件作为本次公告的备查资料 [2] - 公司董事会于2025年9月26日发布正式公告 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月26日以现场与通讯结合方式召开第八届董事会第七次临时会议 地点为新疆克拉玛依市科研生产办公楼A座515会议室 [2] - 会议通知及材料于2025年9月23日通过电子邮件发出 董事长林军主持会议 9名董事全部参与（3名现场出席 6名通讯参加）[2] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 公司高级管理人员列席会议 [2] 董事会决议事项 - 修订《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》 6票同意通过（3名关联董事回避表决）[3] - 修订《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》 6票同意通过（关联董事回避表决）[4] - 通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 获全体9名董事一致同意 [4] 前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股22,878,000股 每股发行价4.50元 募集资金总额102,951,000元 [6] - 扣除发行费用4,278,305.03元后 实际募集资金净额为98,672,694.97元 其中22,878,000元计入股本 75,794,694.97元计入资本公积 [6] - 资金于2020年8月21日到账 由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA15303号）[7] 前次募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日 募集资金已全部使用完毕 专项账户已完成注销 [9] - 实际投入资金98,672,694.97元 完全按照募集用途使用 无项目变更或置换情况 [9] - 不存在闲置募集资金 资金使用与披露信息无差异 [10][13] 募集资金效益情况 - 补充流动资金及偿还有息借款项目无法单独核算效益 [12] - 具体效益实现数据详见附表2（金额单位：万元）[11][15]

会议基本情况 - 会议于2025年9月26日14:30在大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室召开现场会议 [4][6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 由董事会召集 张彩虹女士主持 [7][8][9] 会议出席情况 - 共有38名股东参与投票 代表股份82,552,800股 占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6787% [10] - 其中现场投票股东2人 代表股份82,320,600股 占比63.4996% 网络投票股东36人 代表股份232,200股 占比0.1791% [10][11] - 中小股东共36人参与投票 代表股份232,200股 占比0.1791% 全部通过网络方式参与 [12] 议案表决情况 - 所有提案均获通过 未出现否决提案情形 [2] - 本次会议不涉及变更以往股东会已通过决议 [3] - 议案1为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] 法律意见 - 黑龙江司洋律师事务所李志民、王雪律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序、人员资格、表决方式及结果符合相关法律法规和公司章程规定 [14] - 律师认定本次股东会及所形成的决议合法有效 [14]