董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月26日以现场与通讯结合方式召开第八届董事会第七次临时会议 地点为新疆克拉玛依市科研生产办公楼A座515会议室 [2] - 会议通知及材料于2025年9月23日通过电子邮件发出 董事长林军主持会议 9名董事全部参与（3名现场出席 6名通讯参加）[2] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 公司高级管理人员列席会议 [2] 董事会决议事项 - 修订《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》 6票同意通过（3名关联董事回避表决）[3] - 修订《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》 6票同意通过（关联董事回避表决）[4] - 通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 获全体9名董事一致同意 [4] 前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股22,878,000股 每股发行价4.50元 募集资金总额102,951,000元 [6] - 扣除发行费用4,278,305.03元后 实际募集资金净额为98,672,694.97元 其中22,878,000元计入股本 75,794,694.97元计入资本公积 [6] - 资金于2020年8月21日到账 由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA15303号）[7] 前次募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日 募集资金已全部使用完毕 专项账户已完成注销 [9] - 实际投入资金98,672,694.97元 完全按照募集用途使用 无项目变更或置换情况 [9] - 不存在闲置募集资金 资金使用与披露信息无差异 [10][13] 募集资金效益情况 - 补充流动资金及偿还有息借款项目无法单独核算效益 [12] - 具体效益实现数据详见附表2（金额单位：万元）[11][15]

会议基本情况 - 会议于2025年9月26日14:30在大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室召开现场会议 [4][6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 由董事会召集 张彩虹女士主持 [7][8][9] 会议出席情况 - 共有38名股东参与投票 代表股份82,552,800股 占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6787% [10] - 其中现场投票股东2人 代表股份82,320,600股 占比63.4996% 网络投票股东36人 代表股份232,200股 占比0.1791% [10][11] - 中小股东共36人参与投票 代表股份232,200股 占比0.1791% 全部通过网络方式参与 [12] 议案表决情况 - 所有提案均获通过 未出现否决提案情形 [2] - 本次会议不涉及变更以往股东会已通过决议 [3] - 议案1为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] 法律意见 - 黑龙江司洋律师事务所李志民、王雪律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序、人员资格、表决方式及结果符合相关法律法规和公司章程规定 [14] - 律师认定本次股东会及所形成的决议合法有效 [14]

股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月26日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为昆明市春城路276号公司四楼会议室[2][4] 会议由董事长周满富主持[7] - 出席会议股东及代表共168人 代表有表决权股份680,966,038股 占总股本73.96%[9] 其中现场出席3人代表675,705,694股(73.39%) 网络投票165人代表5,260,344股(0.57%)[10][12] - 审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》及《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 秦岩女士当选非独立董事[12][13] 委托贷款逾期进展 - 公司对参股公司天勐公司147万元委托贷款已逾期 该贷款2013年11月发放 期限至2015年11月 不计利息[17][18] - 天勐公司因老挝制盐装置停产导致资金恶化 无力偿还贷款[19] 公司自2015年起按账龄计提坏账 截至2018年9月已全额计提坏账准备[20] - 该笔贷款占公司净资产及净利润比例较小 不会对当期或期后利润产生重大影响[17][20] 公司正采取包括申请破产清算在内的措施追偿[17][21]

公司治理变动 - 公司于2025年9月25日召开职工代表大会 选举王军为第九届董事会职工董事 任期至第九届董事会届满 [1] - 王军现任公司党委委员及销售部总经理 曾担任泰安五岳公司总经理 首席营销官 销售部副总经理等职务 2023年7月起任公司董事 [2] - 本次变动后董事会成员数量不变 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [1] 任职人员背景 - 王军出生于1975年1月 本科学历 经济师职称 中共党员 与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 未持有公司股票 未受监管部门处罚或交易所纪律处分 无涉嫌犯罪或违法违规记录 非失信被执行人 [2] - 具备《公司法》和《公司章程》规定任职资格 不存在市场禁入或不得担任董事的情形 [1][2]

增持计划基本情况 - 信泰人寿保险股份有限公司计划自2025年9月11日起6个月内增持湖南华菱钢铁股份有限公司股份数量不低于总股本的1%（69,086,400股）且不超过总股本的2%（138,172,700股）[3] - 增持价格不设固定区间 资金来源为信泰人寿传统账户保险责任准备金[3] - 增持方式为通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易[3] 增持实施进展 - 2025年9月12日至9月26日期间累计增持69,086,346股 达到总股本的1%[4] - 增持后持股总数达483,604,221股 持股比例由6%提升至7%[4] - 本次增持计划数量已过半 但尚未实施完毕[4] 持股变动情况 - 权益变动触及1%整数倍 符合信息披露要求[4] - 信泰人寿作为持股5%以上股东 本次增持后仍保持重要股东地位[3][4] 增持合规性说明 - 增持计划符合《公司法》《证券法》及深交所相关监管规定[7] - 计划实施期间若遇除权除息事项 将相应调整增持计划[7] - 增持不触及要约收购 不会导致公司控制权或股权分布变化[7]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议于2025年9月26日以现场结合视频方式召开 应出席董事8人 实际出席8人（现场3人 视频5人） 会议由董事长马旭耀主持 [2] 子公司减资及关闭注销 - 公司拟对全资子公司秦川美国工业公司减资68万美元并关闭注销 目的是降低境外投资风险及优化资源配置 [3] - 该议案已通过董事会战略委员会第八次会议审议 表决结果为8票同意 [4][5] 内部审计制度修订 - 公司修订《内部审计制度》以加强内部审计工作质量 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系 [6] - 修订依据包括《中华人民共和国审计法》及陕西省国资委相关规定 议案已通过董事会审计委员会第十次会议审议 [7][8] 限制性股票激励计划预留授予 - 公司以2025年9月26日为授予日 向55名激励对象授予314万股预留限制性股票 授予价格为4.59元/股 [9][12] - 激励对象为研发骨干、销售骨干等员工 股票来源为定向发行的A股普通股 [13][25] - 本次授予后总授予量达1900万股 占公司股本总额100,742.28万股的1.89% 其中预留部分占0.38% [13] - 限制性股票限售期最长72个月 解除限售需满足公司层面业绩考核及个人绩效考核要求 [14][16] - 公司层面考核指标包括净利润增长率及净资产收益率 未达成目标将按授予价或市价较低值回购股票 [16] 激励计划实施流程 - 计划于2024年10月8日经董事会审议通过 2025年5月8日获股东会批准 [17][19] - 首次授予于2025年5月29日完成登记 登记人数191人 数量1,258.30万股 [20] - 本次预留授予经董事会薪酬与考核委员会核查 法律及财务顾问出具合规意见 [30][31] 资金及财务影响 - 激励对象认购资金为自筹 公司不提供财务资助 募集资金将用于补充流动资金 [29] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 初步估计对有效期內各年利润产生影响 [29]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次控股股东股份质押基本情况 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以 下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押的基本情况 2025年9月26日 ■ 二、备查文件 1、证券质押登记证明。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 ■ 2、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： ...

公司治理调整 - 公司第八届董事会及监事会任期将于2025年9月29日届满 [1] - 因换届选举、制度修订及监事会改革筹备中 董事会换届选举将适当延期 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期同步顺延 [1] 运营连续性保障 - 现任董事会、监事会及高级管理人员将继续依法履行所有职责直至换届完成 [1] - 延期换届不影响公司正常运营 [2] - 公司将及时披露换届工作进展 [2]

法院裁定与公司重整管理安排 - 成都中院于2025年9月23日裁定受理炼石航空破产重整案件 并指定北京金杜（成都）律师事务所为管理人 [2] - 法院于2025年9月26日准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务 认为其内部治理机制正常运转且有利于生产经营稳定 [2][3] - 管理人支持公司自行管理 因生产经营复杂 由公司管理可快速匹配经营需求并有效实施生产调整 [2] 公司运营延续性安排 - 成都中院于2025年9月26日同意公司继续营业 认为该安排有利于保持经营稳定、降低恢复成本及维护资产价值 [9][10] - 继续营业可维持上市公司商誉和客户基础 支持国家航空产业发展 且不会损害债权人及中小股东利益 [10] 信息披露与责任机制 - 重整期间公司董事会继续负责信息披露工作 董事会秘书为赵卫军 [4][5] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为正式信息披露渠道 [6][11] 法律程序与文件依据 - 法院决定基于《中华人民共和国企业破产法》第七十三条规定 [3] - 相关法律文件包括（2025）川01破13号之一《决定书》及《复函》 [7][12]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长陈志健主持 [2] - 会议通知于2025年9月23日通过电子邮件发出 召开符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈志健和陈渭安回避表决 该议案已提前经2025年第三次独立董事专门会议审议通过 [2] 关联担保交易概述 - 控股股东广州万顺及关联方广东万嘉通为控股子公司亚诺化工提供最高额度4947万元人民币连带责任保证 [7] - 担保覆盖2025年3月30日至2026年10月22日期间与沧州银行签署的借款合同及授信协议 为无偿担保不收取费用 [7] - 担保终止条件包括公司正式重整成功 重整后一期资产负债率低于60% 且公司持有亚诺化工51%股份 [7][20] 关联方基本情况 - 广州万顺为公司控股股东 注册资本10000万元 持有公司表决权股份5460.1万股占总股本16.89% [9][11] - 广东万嘉通由实际控制人陈少凤控制 注册资本1500万元 与广州万顺均从事技术服务和投资管理业务 [11][12] - 两关联方均注册于广州市天河区粤垦路68号 实际控制人为陈志健和陈少凤夫妇 [9][11][12] 最高额保证合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证 保证范围包括本金利息罚息违约金及实现债权的费用 [15][17][19] - 保证期间为单笔债务履行期满后三年 若债务提前到期则保证期至提前到期日起三年 [18] - 被担保债权最高额度4947万元 覆盖期间内连续发生的多笔贷款 [13][15] 仲裁事项进展 - 北京仲裁委员会(2025)京仲案字第07743号仲裁案已撤案 申请人为亚太矿业和太华投资 公司为被申请人 [32][33][34] - 撤案原因为申请人主动撤回仲裁请求 仲裁费143000元已扣除 115800元退还申请人 [34] - 该仲裁涉及《合作协议》和《表决权委托协议》争议 撤案不影响公司控制权及利润 [31][32][37] 其他诉讼仲裁情况 - 公司其他未披露小额诉讼仲裁总金额59224.49元 占最近一期审计净资产绝对值0.09% [35] - 除上述事项外公司及控股子公司无其他应披露未披露的诉讼仲裁 [35]