公司章程修订 - 公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》[1] - 修改主要涉及三方面：一是在公司经营范围中增加“第一类医疗器械销售”；二是根据相关法规对股东会、董事会及总经理的职权范围进行调整；三是因限制性股票激励计划授予完成，相应增加注册资本[1] - 本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议[2] 公司治理制度修订 - 董事会逐项表决审议通过了修改七项公司治理相关制度的议案，包括《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》和《募集资金管理制度》[6][7][8][9][10][12][14] - 其中，修改《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》和《募集资金管理制度》的议案均需提交股东会审议[11][13][15] - 董事会审议通过了《关于制定〈苏豪弘业股份有限公司市值管理制度〉的议案》[16] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常经营关联交易金额合计不超过5,000万元[21] - 关联交易方主要为控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资、控股子公司[24] - 截至2024年末，控股股东苏豪控股集团资产总额944.75亿元，所有者权益310.59亿元，2024年营业总收入1,301.18亿元，净利润11.91亿元[24] - 截至2025年9月30日，苏豪控股集团资产总额1,144.71亿元，所有者权益355.94亿元，2025年1-9月营业收入987.15亿元，净利润9.94亿元[24] - 公司表示关联交易定价公允，预计交易占公司营业收入比例较小，不影响公司独立性[26] 董事会其他决议 - 董事会审议通过了《关于公司2026年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事蒋海英、罗凌回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[17] - 董事会审议通过了《关于制定〈董事会授权公司经理层事项清单〉的议案》[17] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[18] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14点00分在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开2025年第三次临时股东会[28] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00[28][29] - 会议将审议包括修改《公司章程》及多项公司治理制度在内的议案[31]

股东大会增加临时提案 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 合计持有公司**19.85%**股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年12月5日提出增加临时提案 [2] - 增加的临时提案包括两项：1) 《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》；2) 《关于修改部分公司治理制度的议案》项下的六个子议案 [3][4] - 股东大会原通知的其他事项不变，股权登记日亦保持不变 [5][9] 公司治理结构重大变革 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权 [18][42] - 此项变革的依据是《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法规 [18][42] - 取消监事会的议案已分别获得第六届董事会第八次会议（7票同意、0票反对、0票弃权）和第六届监事会第六次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）全票审议通过 [19][43] - 在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履行职责；通过后，监事会将被取消，全体监事职务自动卸任，《公司监事会议事规则》废止 [18][42] 全面修订公司治理制度 - 除取消监事会外，公司计划大规模修改共计**23项**公司治理制度 [21][35][37][38][39] - 修改范围广泛，涵盖股东会、董事会、独立董事、关联交易、募集资金管理、防范资金占用、投资、担保、信息披露、内幕信息管理、内部审计、投资者关系等核心治理领域 [21][27][29][31][35][37][38][39] - 所有修改议案在第六届董事会第八次会议上均获得全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [21][23][25][27][29][32][33][35][36][37][38][39] - 修改原因包括适应取消监事会的安排、公司名称变更、内部治理实际需要以及法律法规的更新 [21] 股东大会安排与表决 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年12月15日14点00分在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开现场会议 [7] - 股东大会同时提供网络投票，通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [8] - 全部议案均需提交股东大会审议，其中议案2为特别决议议案 [10][11] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）和衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙） [11][12] - 议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票 [12]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年12月3日审议通过取消监事会、修改《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止 [2] - 此次调整是基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规，并结合公司实际情况进行 [2] 《公司章程》及附件修订 - 为配合取消监事会，公司对《公司章程》条款进行修改，核心是删除“监事会、监事”相关内容，由审计委员会替代 [3] - 同步修订的章程附件包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [3] - 《公司章程》及其附件的修改尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [3] 相关公司治理制度修订 - 因取消监事会，公司对一系列现有治理制度进行修订，以适应新的治理结构 [4] - 修订的制度包括《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》 [4][5] - 制度修订同样依据了《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等最新规定 [4] 新制定信息披露管理制度 - 公司董事会审议通过了制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 [1][6] - 该制度的制定旨在加强公司信息披露暂缓与豁免行为的管理，并保护投资者合法权益 [6] - 制度依据是中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 [6] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，审议关于取消监事会及修改《公司章程》等议案 [7][8] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [8][9] - 股东会股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议资料将于2025年12月19日前披露 [11][15] 董事会会议审议情况 - 公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年12月3日召开，应到董事9人，实到9人 [26][27] - 会议以举手表决方式，全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过了关于取消监事会及修改公司治理制度、制定信息披露暂缓与豁免制度以及召开临时股东会三项议案 [29][30][32][33] - 会议主持人为卢慧雄先生 [28]

会议基本情况 - 北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长朱烨东主持[3] - 参会股东及授权代表共783人 代表股份61,152,051股 占公司总股份的17.9831% 其中现场投票5人代表34,670,287股(10.1956%) 网络投票778人代表26,481,764股(7.7876%)[4] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[5] 议案表决结果 - 关于修改公司部分治理制度的7项子议案均获通过 包括股东会议事规则(同意97.8483%)、董事会议事规则(同意97.8362%)、关联交易决策制度(同意97.8468%)、对外担保管理制度(同意97.8167%)、对外投资管理制度(同意97.8422%)、募集资金管理制度(同意97.8409%)、独立董事工作制度(同意97.8309%)[6][8][10][12][14][16][18] - 中小投资者对治理制度修改议案支持率均超95% 最高为关联交易决策制度(95.6491%) 最低为对外担保管理制度(95.5883%)[7][9][11][13][15][17][19] - 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案获98.9297%同意率 关联股东沈飒、朱烨东回避表决[20][21] - 关于变更公司住所及修改公司章程的议案获99.4769%高票通过[22] 法律意见 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定[23] - 法律意见书具体内容详见巨潮资讯网[23] 会议文件 - 本次股东会决议及法律意见书作为备查文件存档[24]

股东特别大会基本情况 - 长城汽车股份有限公司于2025年8月8日在河北省保定市召开股东特别大会 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 A股股东通过上海证券交易所系统参与投票 [1][2] - 出席会议股东持有5,934,829,184股有投票权股份 占公司总股本69.34% 符合法定人数要求 [2] 股份结构详情 - 公司总股本为8,558,946,263股 其中A股6,240,170,263股 H股2,318,776,000股 [2] - 参与投票股份包括5,273,640,256股A股和661,188,928股H股 [2] 特别决议案表决结果 - 议案1关于修改公司章程及议事规则获得通过 总体赞成率93.22% [3][6] - A股赞成率99.48% (5,246,012,846股) H股赞成率43.32% (286,457,088股) [6] - 反对票主要来自H股股东 达374,507,345股 占比56.64% [6] 普通决议案表决结果 - 议案2关于取消监事会及废除监事会议事规则获得通过 总体赞成率98.43% [7] - A股赞成率99.87% (5,266,747,234股) H股赞成率86.96% (574,984,603股) [7] - 议案3关于修改部分公司治理制度获得通过 总体赞成率94.60% [7] - A股赞成率99.57% (5,251,003,334股) H股赞成率54.94% (363,238,504股) [7] 会议合规性确认 - 德勤华永会计师事务所担任监票人 对投票结果进行核对 [7] - 北京金诚同达律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [8] - 无股东需要放弃表决权或投赞成票 无股东提前表明反对意向 [7]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年6月30日以专人送达、电子通讯等方式发出 [1] - 会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 根据相关法律法规及公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 公司对《公司章程》进行了修改，并取消《监事会议事规则》 [2] - 取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响 [2] - 在股东会审议通过前，监事会及监事仍需继续履行职责确保公司正常运作 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第八次会议决议 [2]