会议基本情况 - 会议于2025年9月11日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为四川省泸州市公司总部三楼会议室[2] 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为当日9:15至15:00[1] - 会议由董事会召集 因董事长缺席 由董事潘健主持 符合《公司法》《深交所上市规则》等法律法规及公司章程规定[2][6] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共497名 代表有表决权股份283,644,777股 占总股本51.6624%[3] - 现场出席股东5名 代表股份255,673,363股 占总股本46.5678%[4] 网络投票股东492名 代表股份27,971,414股 占总股本5.0947%[6] - 中小股东参与度较高 共492名出席 代表股份27,971,414股 占总股本5.0947%[7] 议案表决结果 - 唯一议案《关于与兵工财务签订金融服务协议暨关联交易的议案》获通过 因属关联交易 五大关联股东（山西新华防护器材、中兵投资、中国北方化学研究院等）合计回避255,673,363股表决权[8] - 表决结果显示同意票27,349,813股 占比97.7777% 反对票267,700股 占比0.9570% 弃权票353,901股 占比1.2652%[8] - 中小股东表决比例与总体完全一致 同意率97.7777% 反对率0.9570% 弃权率1.2652%[9] 法律合规性确认 - 北京康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定[11][29] - 律师特别声明对议案内容真实性不发表意见 仅就程序合法性提供法律保障[16]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场与视频结合方式召开 应到监事3人实到3人 其中现场参会1人视频参会2人 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由监事会主席王新民主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司管理制度 [1] - 报告内容被确认全面公允反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 且未发现信息泄露行为 [1] 关联交易审议事项 - 以2票同意通过与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》 关联监事宋志强回避表决 [2] - 监事会认定该关联交易属于正常业务范围 交易定价合理公允 符合平等自愿原则 不存在损害中小股东利益情形 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 委托贷款安排 - 以2票同意通过使用自有资金通过华电集团财务公司向控股子公司提供委托贷款 关联监事回避表决 [2] - 监事会确认该安排不影响公司正常业务及资金使用 且交易定价公允 未损害股东权益 [2] - 该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月22日14:00，地点为江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月17日，A股证券代码688295 [5] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《公司与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 [1] - 该议案已于2025年8月26日经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过 [1] - 关联股东中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司需回避表决 [2] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月22日全天：交易系统平台投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票时段为9:15-15:00 [3] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，向股权登记日股东主动推送参会邀请及议案信息 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准，股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年9月18日9:30-11:30，地点为连云港公司董事会办公室 [6] - 登记需提供股东身份证明文件、授权委托书（附件1格式）及持股证明，可通过信函、邮件或传真方式办理（需在9月18日15:00前送达并电话确认） [6][10] - 现场参会人员需提前半小时携带证件办理签到，食宿交通费用自理 [7] 会议联系信息 - 会议联系人为张晶晶，联系电话0518-86070140，传真0518-86070128 [7][8] - 指定电子邮箱stock@zfsycf.com.cn，邮政编码222000 [8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第八届董事会第二十四次会议决议召开 董事会于2025年8月5日发布会议通知 公告编号2025-023 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月25日10时在公司会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及授权代表共614人 代表股份869,157,374股 占公司有表决权股份总数59.0177% [4] - 现场出席4人 代表股份858,415,717股 网络投票610人 代表股份10,741,657股 占比0.7294% [4] - 召集人为公司董事会 出席会议人员资格经持股证明及授权委托书核验 网络投票身份由系统验证 [4][5] 股东大会审议议案 - 议案1为与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易 [5] - 议案2为变更公司部分董事 其中议案2.01涉及董事姜青松的变更 [5][6] - 审议事项与会议通知完全一致 未出现新增提案或议案内容变更 [5] 议案表决结果 - 议案1同意300,854,275股 占比99.5416% 反对1,076,802股 弃权308,600股 关联股东已回避表决 [6] - 议案1中小股东同意56,391,393股 占比97.6021% 反对1,076,802股 弃权308,600股 [6] - 议案2.01采用累积投票 姜青松得票859,386,496票 占比98.8758% 中小股东得票48,005,917票 占比83.0885% [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果合法有效 全部议案获得审议通过 [6][7]

监事会会议召开情况 - 会议召开符合规范性文件和公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告 同意5票反对0票弃权0票 [1] - 确认报告编制程序合法且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 公司资本结构变更 - 变更注册资本并修订公司章程 相关公告于2025年8月23日披露 [1] - 议案获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [1] 融资安排 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券 具体公告于2025年8月23日披露 [2] - 该融资议案获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [2] 关联交易安排 - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签金融服务协议 [2] - 同步披露对该财务公司的风险持续评估报告 [2] - 两项关联交易议案均获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [2] 后续审议程序 - 变更注册资本、可续期债券注册及关联交易议案需提交股东大会审议 [3] - 监事会决议文件为第八届监事会第九次会议决议 [3]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月17日15:00在广州市海珠区TCL大厦26层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月10日 登记在册股东可参会或委托代理人 [2] 会议议程 - 主要审议与诚通财务续签《金融服务协议》的关联交易议案 [2] - 议程包括股东代表介绍 议案表决 结果统计及文件签署等环节 [2] 关联交易议案 - 拟与诚通财务续签三年期协议 提供存款 结算 信贷等金融服务 [3] - 诚通财务为实际控制人中国诚通控股集团子公司 2024年总资产334.48亿元 净利润1.79亿元 [4][5] - 协议约定存款利率不低于商业银行水平 贷款成本不高于市场标准 结算服务免费 [6] 交易条款 - 综合授信额度原则上不超过20亿元 可根据经营需求调整 [6] - 设置12项风险触发条件 包括财务指标异常 支付危机等情形 [7] - 协议需经股东大会批准后生效 争议通过北京仲裁解决 [8][9] 交易影响 - 有助于优化资金集中管理 提高使用效率并降低融资成本 [9] - 已获董事会监事会审议通过 关联股东需回避表决 [9]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月3日09:00在公司总部会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月3日交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [1] 审议事项 - 审议关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 [2][3] - 议案已经公司第九届董事会第四十五次（临时）会议审议通过 [3] - 关联股东云天化集团有限责任公司需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过多种方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月25日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 个人股东需出示本人身份证或其他有效证件 委托代理人需提供授权委托书 [4] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人出席 并出示相关身份证明文件 [5] 联系方式 - 会议联系电话号码：0871-64327177 - 传真号码：0871-64327155 - 联系人：徐刚军 [5]

关联交易概述 - 公司拟与供销集团财务有限公司续签为期36个月的《金融服务协议》[1][2] - 财务公司将提供存款、信贷、结算及其他金融服务 每日最高存款余额不超过公司最近年度总资产的5%且不超过货币资金总额的50% 每日最高贷款额度为人民币5亿元[2][4][5] - 该交易构成关联交易 需提交股东大会审议且关联股东回避表决[2][3] 关联方介绍 - 供销集团财务有限公司为有限责任公司（法人独资） 注册资本10亿元人民币 成立于2014年2月21日[3] - 财务公司系公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司[3] - 经营范围为企业集团财务公司服务 注册地址为北京市西城区宣武门外大街[3] 金融服务协议主要内容 - 存款服务包括活期、定期、通知存款等多种形式 存款利率按中国人民银行基准利率浮动且不低于其他金融机构同期水平[4][5] - 结算服务免费提供 财务公司需保障资金结算网络安全及支付需求[5] - 信贷服务提供不超过5亿元综合授信额度 利率不高于其他金融机构 额度有效期1年且可循环使用[5] - 其他金融服务需另行订立独立协议 收费不高于同类金融机构标准[5] 交易目的及影响 - 交易有助于优化财务管理、增加融资渠道、提高资金使用效率并降低融资成本与风险[6] - 财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管 风险相对可控[6] - 交易不影响公司独立性且不会损害公司及中小股东利益[6] 审议程序 - 独立董事专门会议于2025年6月4日审议通过该议案[7] - 董事会于2025年6月6日审议通过 关联董事邢宏伟和徐铁城回避表决[7] - 保荐人中信证券认为决策程序符合法律法规及公司章程要求[7][8]

董事会决议 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年6月6日召开，6名在任董事全部参与表决并通过两项议案 [1] - 会议采用书面记名投票方式，所有决议均获全票通过（反对0票、弃权0票） [1][2][3] 金融服务协议 - 公司与供销集团财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期36个月 [1] - 财务公司提供不超过5亿元人民币综合授信额度，用于公司及下属子公司的结算、存贷款业务 [1] - 关联董事邢宏伟、徐铁城在表决时回避，非关联董事4票同意通过 [2] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 将审议11项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等 [2] - 涉及关联交易的议案表决时，控股股东中国再生资源开发集团等6家关联方需回避 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱延东主持，监事及高管人员列席[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议[1] - 审议《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 独立董事专门会议审议并通过金融服务协议议案，同意提交董事会[1] - 审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》及《供销集团财务有限公司风险评估报告》，关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易与回避表决 - 关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需在股东大会审议互保额度议案时回避表决[2] - 关联董事朱延东、王永威、王仁刚在审议金融服务协议等议案时均回避表决[1][2] 信息披露与备查文件 - 相关公告及文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯[2] - 备查文件包括第十一届董事会第十二次会议决议及独立董事专门会议意见[2]