本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2026年1月5日 (二)股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00关于修订（制定）部分治理制度的议案 1.01议案名称：关于制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 表决情况： ■ 1.04议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

会议基本信息 - 会议于2026年1月5日召开，经第九届董事会第十一次会议决议同意[4][7][8] - 公司于2025年12月17日发通知，12月30日披露材料[7] - 会议共4项议案，已审议通过[7] 参会情况 - 209名股东及代理人参会，代表809,346,358股，占比46.2409%[9] - 2名现场参会，代表702,415,288股，占比40.1316%[9] - 207名网络投票，代表106,931,070股，占比6.1094%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意798,363,209股，占比98.6429%[12] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意798,150,909股，占比98.6167%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意798,117,609股，占比98.6126%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意798,197,809股，占比98.6225%[12] 会议合规情况 - 表决程序、召集召开、人员及召集人资格均符合规定[13][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人209人[4] - 出席股东所持表决权股份总数809,346,358股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.2409%[4] - 公司在任董事7人，出席7人[6] 议案表决结果 - 《关于制定〈股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》同意票比例98.6225%[7] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意票比例98.6429%[7] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意票比例98.6167%[8] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意票比例98.6126%[8] 律师见证 - 见证律所是北京市康达律师事务所[9] - 见证结论为股东会相关均合法有效[10]

广东冠豪高新技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守 执行： 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 广东·广州 2026 年 1 月 5 日 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东 权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00 开始 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，冠豪高新发布公告称，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于修订 的议案》等。 ...

关于股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-053 广东冠豪高新技术股份有限公司 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东广东粤财创业投资有限公司（以下简称"粤财创投"）共持有公司 77,595,101 股非限售流通股，约占公司股份总数的比例为 4.43%。粤财创投及其一致行动人 广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司共持有公司 103,354,541 股非限售流通股，约占公司股份总数的比例为 5.91%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《冠豪高新关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-035）。 股东粤财创投为优化国有资本布局，聚焦主业和自身经营需求，计划通过集中竞 价方式减持公司股份数量不超过 17,502,792 股，减持比例不超 ...

第一章 总则 第一条 为强化广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会提名委员会是公司董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、标准和程序提出建议，对董事会负责。 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董 事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 / 5 第六条 提名委员会委员的任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务的，自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 担保管理制度 第 1 页 共 9 页 不存在恶性风险，并有一定的偿债与承担风险的能力； （四）风险控制原则：为降低担保风险，在担保的履行 过程中，要制订担保的风险控制措施，密切关注被担保企业 的财务状况及还款情况，力争将担保风险降到最低； 第一章 总 则 第一条 为了规范广东冠豪高新技术股份有限公司（下 称"公司"）的担保管理，有效控制公司的担保风险，保护 公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规并结合公司的 实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的担保，是指公司以第三人的身份 为他人或企业提供的担保，包括但不限于保证、质押、抵押、 留置等多种形式，当被担保人不能履行债务时，依照法律规 定和合同协议公司将承担相应法律责任的行为。本制度所指 的担保，包括公司为控股子公司提供担保，不包括公司为公 司自身债务提供的担保。 第三条 公司实施担保的原则： （一）符 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-052 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司治理准则》规定，结合科改工作要求，对公司《董事会提名 委员会议事规则》进行修订，董事会同意修订事项。 相关内容详见2025年12月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《冠豪高新董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》。 （四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<担保管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<外部董事履职管理办法>的议案》 为加强公司外部董事履职管理，提升外部董事履职效能，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《冠豪高新董事管理办法》等规定以及科改工作 要求，进一步细化了落实外部董事履职信息支撑机制、参与决策保障机制、企情 问询及反馈工作机 ...

每经AI快讯，冠豪高新（SH 600433，收盘价：3.31元）12月29日晚间发布公告称，近日，公司收到股 东粤财创投出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至2025年12月28日，股东粤财创投已通过集中 竞价交易的方式累计减持公司股份1584.06万股，占公司总股本的0.91%，本次减持计划已实施完毕。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" 2024年1至12月份，冠豪高新的营业收入构成为：特种纸占比75.7%，特种材料占比18.51%，彩色印刷 品占比3.79%，其他业务占比2.01%。 （记者 王晓波） 截至发稿，冠豪高新市值为58亿元。 ...