董事会决议与公司治理更新 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长李飞主持 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，提升组织效能与管理效率 [3] - 具体组织架构调整方案包括：将公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部的职能；纪检室更名为纪委办公室；党委巡察办公室更名为巡察办公室 [3] 管理层考核与制度修订 - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》，关联董事李飞回避表决，该议案已先经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [3] - 根据相关管理办法与《2024年度经营业绩责任书》，董事会同意经理层成员2024年度经营业绩考核结果，并将依据该结果、分管工作情况及上级单位考核结果兑现绩效年薪 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订（制定）部分治理制度的议案》，同意根据最新法律法规及公司实际情况修订（制定）共21项治理制度，部分制度需提交股东会审议 [4] - 《关联交易制度》已获独立董事专门会议2025年第四次会议全票通过，《外部审计制度》及《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》已获第九届董事会审计委员会2025年第八次会议通过，修订后的制度于2025年12月17日在上交所网站披露 [4] 临时股东会安排 - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月5日召开该次股东会 [4] - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月5日15点00分在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [8] - 本次股东会审议的议案已由第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日审议通过，公告内容于2025年12月17日披露于上海证券交易所网站 [11] - 股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00 [15][19]

公司公告 - 冠豪高新将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司组织架构调整 - 冠豪高新于12月16日晚间发布公告，宣布其第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，冠豪高新在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月10日的股东人数为 44077户。 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-051 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

会议决策 - 2025年12月15日召开第九届董事会第十一次会议，7名董事全参加[2] - 7票同意通过调整组织架构议案，拟整合优化[3] - 6票同意通过经理层2024年经营业绩考核议案，同意结果并兑现年薪[4] - 7票同意通过修订（制定）部分治理制度议案，共修订（制定）21项[5] - 7票同意通过召开2026年第一次临时股东会议案，定于1月5日召开[6] 信息披露 - 修订（制定）后的部分治理制度于2025年12月17日在上海证券交易所网站披露[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开了第九届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于特种纸业务，占比75.7% [1] - 特种材料业务收入占比为18.51% [1] - 彩色印刷品业务收入占比为3.79% [1] - 其他业务收入占比为2.01% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

投资者关系管理 - 制定管理办法加强与投资者沟通，提升公司价值[2] - 明确管理目的、原则、沟通内容与方式[4][5][6][7] - 设立联系电话和邮箱，官网开专栏并及时更新[10][11] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] - 董秘负责组织协调，人员需具备相应素质[13][15] - 档案保存不少于3年，废止旧办法[18][25] - 新办法2025年12月15日发布并自审议通过实施[25][26]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[10] - 超计划完成期限且投入未达50%需重新论证项目[10] - 以自筹资金预投可6个月内用募集资金置换[11] - 闲置资金买现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流单次不超12个月[13] 协议签订与备案 - 到账1个月内签三方监管协议[5] - 协议签订2个交易日内向交易所备案公告[6] - 协议提前终止两周内签新协议并公告[7] 资金管理与使用限制 - 专款专用，原则用于主营业务[3] - 采用专户管理，超募资金存专户[5] - 董高不得操控改变资金用途[4] 节余资金使用 - 节余超10%用于其他项目经股东会审议[15] - 节余低于100万或5%在年报披露[16] - 节余低于500万或5%在定期报告披露[16] 监督与核查 - 内审部门半年检查一次资金存放使用[22] - 董事会半年核查项目进展并报告交易所[22] - 年度审计聘会计师出鉴证报告并提交[23] - 鉴证结论异常董事会分析整改并披露[23] - 保荐人分析鉴证原因并提核查意见[23] - 保荐人至少半年现场核查一次[23] - 发现异常及时报告[23] - 保荐人出具年度专项核查报告[23] 其他 - 募投项目通过子公司实施适用本办法[26] - 本办法自股东会通过施行，旧办法废止[26] - 本办法由董事会解释，修订需股东会审议[27]

2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、其控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第三条 提交公司股东会审议的关联交易事项，需经公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他 组织）： 1、直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 广东冠豪高新技术股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为加强广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）关联交易的规范运作，保证关联交易的 公允性，提高管理透明度、降低经营风险、避免决策失误的目 的，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东 冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制 ...