股东大会基本情况 - 华电辽宁能源发展股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 由董事长姜青松主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全部11名在任董事及3名在任监事均出席会议 财务总监兼董事会秘书薛振菊出席 部分副总经理列席会议 [3] 股东出席与表决情况 - 出席会议的股东及授权代表共331人 代表股份875,662,833股 占公司有表决权股份总数的59.4594% [5] - 其中现场出席股东4人 代表股份868,815,717股 占比58.9945% 通过网络投票股东327人 代表股份6,847,116股 占比0.4649% [5] - 本次股东大会无否决议案 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于关联人向公司提供资金的议案》获得通过 [4] - 议案三《关于预计2026年日常关联交易的议案》获得通过 关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决 [5] 法律意见 - 本次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师张淑洁、揣舒涵见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序等均符合相关法律及公司章程规定 决议合法有效 [5]

公司治理结构变更 - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消公司监事会并修订及其附件的议案》[2] - 此举意味着公司将取消监事会这一治理机构，并对相关章程文件进行修订[2] 关联交易与资金安排 - 股东大会审议通过了《关于关联人向公司提供资金的议案》[2] - 股东大会同时审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人331人[4] - 出席股东所持表决权股份875,662,833股，占比59.4594%[4] - 现场出席4人，代表股份868,815,717股，占比58.9945%[11] - 网络投票327人，代表股份6,847,116股，占比0.4649%[11] 议案表决情况 - 取消监事会议案，A股同意票数873,313,131，比例99.7316%[9] - 关联人提供资金议案，A股同意票数873,283,731，比例99.7283%[7] - 预计2026年日常关联交易议案，A股同意票数306,524,034，比例99.2806%[9] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票数61,903,152，比例96.2989%[10] - 5%以下股东对关联人提供资金议案同意票数61,932,552，比例96.3447%[10] - 5%以下股东对预计2026年日常关联交易议案同意票数62,061,152，比例96.5447%[10]

股东大会信息 - 2025年12月16日10时召开，召集人为董事会[7,11] - 出席股东及代表331人，代表股份875,662,833股，占比59.4594%[10] 议案表决情况 - 议案1同意873,283,731股，占比99.7283%，中小股东占比96.2989%[14] - 议案2同意873,313,131股，占比99.7316%，中小股东占比96.3447%[15,17] - 议案3同意306,524,034股，占比99.2806%，中小股东占比96.5447%[18]

关联业务额度 - 2026年华电保理公司拟为公司及子公司提供不超过25亿元保理业务[10][14] - 2026年华电融资租赁拟为公司提供不超过30亿元融资租赁业务[10][14] 关联公司业绩 - 截至2025年9月底，华电保理公司总资产65.83亿元，净资产16.64亿元，2025年1 - 9月净利润0.29亿元[11] - 截至2025年9月底，华电融资租赁总资产551.3亿元，净资产96.4亿元，2025年1 - 9月净利润3.34亿元[11] - 截至2025年9月底，中国华电集团资产总额12738亿元，净资产4225亿元，2025年1 - 9月净利润294亿元[21] - 截至2025年9月底，内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司资产总额55.95亿元，净资产28.17亿元，2025年1 - 9月净利润 - 1.26亿元[22] 关联交易情况 - 2025年公司日常关联交易预计金额74100万元，1 - 10月实际发生27408.32万元，预计完成值48614.35万元[19] - 2025年向关联方购买燃料预计50000万元，1 - 10月实际发生22657.82万元，预计完成33896.39万元[19] - 2025年向关联方购买商品或劳务（中国华电集团所属企业）预计15000万元，1 - 10月实际发生2469.27万元，预计完成11305.70万元[19] - 2025年向关联方购买商品或劳务（内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司）预计600万元，1 - 10月实际发生306.46万元，预计完成390万元[19] - 2025年与关联人进行电量交易预计5000万元，预计完成500万元，因适应省内电力现货市场连续结算试运行，合同电量转让交易大幅减少[19] - 2025年向关联方销售商品预计1500万元，1 - 10月实际发生767.53万元，预计完成1000万元[19] - 2025年向关联方提供采购服务预计2000万元，1 - 10月实际发生1207.24万元，预计完成1522.26万元[19] - 2026年预计日常关联交易合计金额为86000万元[20] 股权关系 - 中国华电集团持有公司20.92%的股份，为公司控股股东[22] - 公司持有内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司20%股权，副总经理李延春兼任该公司董事[22] 未来关联交易目的 - 向关联方购买燃料预计金额50000万元，保障公司发电供热安全[20] - 向关联方购买商品或劳务预计金额11000万元，满足生产运行需要[20] - 与关联人进行碳配额交易预计金额15000万元，响应碳减排政策[20] - 与关联人进行电量交易预计金额3000万元，适应电力现货市场试运[20] - 向关联方销售商品或劳务预计金额7000万元，有助于公司日常经营[20]

减持主体基本情况 - 股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司持有公司244,462,882股无限售流通股，占公司总股本的16.60% [2] - 上述减持主体无一致行动人 [3] 减持计划内容 - 公司于2025年8月5日披露股东减持计划公告，能源投资集团计划通过集中竞价方式减持不超过14,727,068股，占公司总股本的1% [2] - 减持计划期间为公告披露后的15个交易日起的三个月内，减持价格按减持时市场价格确认 [2] 减持计划实施结果 - 截至2025年11月27日，能源投资集团集中竞价累计减持股份数量为0股 [2] - 减持时间区间届满，股东未实施减持 [4] - 本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [4] - 股东未实施减持是综合考虑市场及公司实际情况等因素的结果 [4] - 本次减持计划未提前终止 [6]

股东持股情况 - 能源投资集团持有华电辽能244,462,882股无限售流通股，占公司总股本16.60% [2] - 持股方为辽宁能源投资（集团）有限责任公司 [2] 股东减持进展 - 截至2025年11月27日，能源投资集团通过集中竞价方式累计减持股份数量为0股 [2] - 减持进展情况通过《关于减持华电辽能进展情况的说明》文件告知公司 [2]

公司股东减持计划进展 - 公司股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司发布的减持计划时间区间已届满 截至2025年11月27日 该股东通过集中竞价方式累计减持股份数量为0股 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：电力行业占比99.12% 其他业务占比0.88% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为45亿元 [1]

股权情况 - 能源投资集团持有华电辽能244,462,882股，占总股本16.60%[2] 减持计划 - 2025年8月5日披露减持计划，拟三月内减持不超14,727,068股，占比1%[2] 减持结果 - 2025年8月27日至11月27日，集中竞价减持0股，金额0元[4] - 减持已完成，比例0%，原计划不超1%[4] - 现持股244,462,882股，比例16.60%[4] 未减持原因 - 综合考虑市场和公司实际情况未实施减持[4]

股东减持计划执行情况 - 持股5%以上股东能源投资集团原计划在2025年8月27日至11月27日期间，通过集中竞价方式减持不超过14,727,068股，占公司总股本的1% [1] - 截至2025年11月27日减持计划期满，能源投资集团累计减持股份数量为0股，减持比例为0%，未实施任何减持 [1] - 能源投资集团未实施减持是综合考虑了市场情况及公司实际情况等因素 [1] 股东当前持股状况 - 减持计划实施完毕后，能源投资集团当前仍持有公司股份244,462,882股 [1] - 能源投资集团当前持股数量占公司总股本的比例为16.60% [1]