公司人事变动 - 公司董事赵伟因个人工作原因辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中电力行业占比99.12% 其他业务占比0.88% [1] 公司市值 - 公司当前市值为46亿元 [1]

人员变动 - 董事赵伟因个人工作原因于2025年9月28日申请辞职[2][3] - 赵伟原定任期到期日为2025年8月23日[3] - 赵伟辞职后不在公司及其控股子公司任职，未持股[3][7] 公司治理 - 公司第八届董事会任期已届满，已申请延期换届[5] - 董事会将尽快完成新任董事补选工作[7]

公司人事变动 - 公司董事赵伟因个人工作原因辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 辞职于2025年9月28日正式生效 [1] - 公司将尽快完成新任董事的补选工作 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体12名董事及3名监事均出席会议 财务总监和董事会秘书出席 部分副总经理列席 [3] 股东参与及表决情况 - 出席股东及授权代表共543人 代表股份数868,352,519股 占公司有表决权股份总数的58.9630% [5] - 现场出席股东4人 代表股份数859,665,717股 占比58.3732% [5] - 网络投票股东539人 代表股份数8,686,802股 占比0.5898% [5] 议案审议结果 - 关于增资建设一体化联营项目的议案获得通过 [4] - 关于全资子公司办理融资租赁业务的议案获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席资格及表决程序均符合相关法规 决议合法有效 [5] 董事会延期换届安排 - 公司第八届董事会、监事会任期已届满 因需优化治理结构及修订公司章程 换届选举工作将适当延期 [7] - 现任董事会、监事会成员及高级管理人员将继续履行职责直至换届完成 [8] - 延期不影响公司正常生产经营 公司将积极推进换届工作进程 [10]

公司治理 - 第八届董事会及监事会任期已届满 [1] - 换届选举工作因筹备中而适当延期 [1] - 现任董事会、监事会成员及高级管理人员将继续履行原有职责直至换届完成 [1]

公司动态 - 华电辽能2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于增资建设一体化联营项目的议案》 [2] 项目进展 - 公司通过增资建设一体化联营项目议案 [2]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期已届满[1] - 拟优化治理结构，修订制度并换届选举[1] - 换届选举工作适当延期，不影响正常经营[1] - 换届前原班子继续履职，公司将推进相关工作[1]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于9月3日召开[2] 参会情况 - 出席会议股东和代理人543人，持股868,352,519股，占比58.9630%[2] - 现场4人代表859,665,717股，占比58.3732%；网络539人代表8,686,802股，占比0.5898%[6] 议案表决 - 增资建设一体化联营项目议案，A股同意票867,397,017，比例99.8899%[4] - 全资子公司办理融资租赁业务议案，A股同意票867,229,417，比例99.8706%[6] 重大事项 - 5%以下股东对增资议案同意票56,016,438，比例98.3228%[6] - 5%以下股东对租赁议案同意票55,848,838，比例98.0286%[6] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年8月19日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年9月3日15时召开[7] 投票信息 - 上交所网络投票9月3日9:15 - 15:00，不同时段有别[8] - 互联网投票平台9月3日9:15 - 15:00 [8] 出席情况 - 出席股东及代表543人，代表股份868,352,519股，占58.9630%[10] 议案表决 - 议案1同意867,397,017股，占99.8899%[14] - 议案2同意867,229,417股，占99.8706%[15] - 本次股东大会审议通过全部议案[16]

项目基本情况 - 公司全资子公司丹东金山热电有限公司将建设丹东金山热电二期1×66万千瓦热电联产扩建工程，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置 [1][2] - 海上风电项目包括一期100万千瓦和二期100万千瓦，各安装84台12兆瓦风电机组，通过±500kV海缆接入陆上直流汇集站并送至张台负荷中心 [2] - 项目总投资490,615.9万元，占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元，需股东大会审议通过 [2] 增资主体情况 - 丹东金山热电有限公司截至2025年一季度总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，净利润10,292.31万元 [2][3] - 华电（丹东）海上风电有限公司截至2025年一季度总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元 [3][6] - 两家子公司均从事发电、供热及相关配套业务，其中海上风电公司还涉及海水淡化处理及电气设备制造修理 [2][3][6] 融资租赁安排 - 公司拟通过融资租赁方式筹措资金，总额不高于870,810万元，租赁期满后以1.00元价格回购设备 [6] - 热电联产项目融资租赁金额不高于70,810万元，用于锅炉、汽轮机、发电机等设备，期限15年，利率不超4.9% [6] - 海上风电项目融资租赁金额不高于800,000万元，用于风电机组及海缆等设备，期限18年，利率不超4.9% [6] 项目影响与实施 - 项目符合国家可再生能源发展战略，有助于提升公司发展质量、盈利能力和综合竞争力 [3] - 公司将严格控制工程造价，优化设备选型和工程设计，提高设备可靠性和利用小时数以应对财务收益率风险 [3] - 融资租赁有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构，不会影响公司生产经营独立性和股东利益 [7][8]