证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-03 浙商中拓集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月31日召开2025年第四次临时股东会、第九届董事会第一次会议， 完成了公司董事会换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘 任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1 规定，公司董事会设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下： 1、战略与 ESG 委员会 主任：杨威 成员：徐愧儒、洪晓成、童列春、韩洪灵、张旭亮 2、提名委员会 公司第九届董事会成员分别是：董事杨威先生、徐愧儒先生、 洪晓成先生、黄邦启先生；独立董事童列春先生、韩洪灵先生、张 旭亮先生；职工董事邓朱明先生。董事任期自公司 2025 年第四次临 时股东会选举通过之日起三年。杨威先生担任公司第九届董事会董 事长。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-01 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年12月31日（周三）上午10：30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 （二）会议出席情况 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3 号会议室 1、股东出席的总体情况： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本 次股东会，本次股东会由副董事长杨威 ...

2025 年第四次临时股东会的 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2265 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公司（以 下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-02 浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人， 董事邓朱明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长杨威先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案 会议选举杨威先生为公司第九届董事会董事长，以及代表公司执 行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第九届董事 会任期届满时止。 该议案表决情况：8 票 ...

公司全球化业务拓展 - 公司业务已覆盖全球80多个国家和地区，国际贸易网络覆盖全球六大洲[1] - 青年业务骨干深入国内重要港口调研航线开拓与港口控货平台建设，并前往多地与先进企业交流，研究国际贸易风险与市场机遇[1] - 青年员工深耕东亚、东南亚市场，并逐步开拓中东、非洲、美洲及欧洲业务，将国内积累的供应链集成服务能力向海外复制推广[1] 绿色能源业务发展 - 公司围绕“双碳”目标，在全国范围内开展光伏业务布局，推出“中拓光盈”户用光伏品牌[2] - “中拓光盈”品牌提供合作开发、勘测设计、安装及运维在内的全套屋顶光伏解决方案，帮助农户利用闲置屋顶获得收益[2] - 该业务已覆盖华北、华东、华中、华南、西南五大区域，累计服务农户超过6万户，总发电量达13亿度，相当于减少碳排放125万吨[2] 供应链服务模式创新 - 公司创新打造“工业服务综合体”模式，在山西、江苏、河北等省成功落地运营[2] - 该模式集成仓储、运输、加工、配送、物流金融及数字化技术支持等一站式服务，以破解供求匹配难题并提升供应链效率[2] - 相比传统仓储，该模式使人均作业效率提升近4倍，显著降低了物流与管理成本，并已形成标准化、可复制的运营体系[3] 公司战略与人才发展 - 青年员工是推动公司业务创新与战略落地的重要力量，在全球化、绿色能源、供应链服务等多个维度服务国家战略与产业需要[3] - 公司下一步将着力为青年人才搭建实践平台、完善激励机制，支持其在全球市场、绿色能源及产业链服务中持续创新[3]

公司业务布局与经营状况 - 公司已在海南设立多家控股子公司，业务聚焦供应链集成服务 [1] - 当前各海南子公司经营状况良好，已连续4年蝉联海南省百强企业和海南省服务业企业50强 [1] 公司未来发展战略 - 未来公司将积极把握海南自贸港发展机遇 [1] - 公司将充分发挥区域平台的链接作用，为海南自贸港全面封关建设与公司全球化发展注入更多动能 [1]

公司治理与人事变动 - 公司第八届董事会任期届满 于2025年12月26日召开职工代表大会选举邓朱明为第九届董事会职工董事 任期三年[1] - 选举完成后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[1] 新任职工董事个人背景 - 邓朱明 男 1970年11月出生 中国国籍 中共党员 本科学历 高级会计师[3] - 拥有丰富的财务与投资管理经验 历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务结算中心主任、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理等职[3] - 现任浙商中拓党委委员、财务总监[3] 新任职工董事持股与任职资格 - 截至公告披露日 邓朱明持有公司股票1,230,000股[4] - 除简历披露信息外 邓朱明与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[4] - 除2025年5月收到浙江证监局警示函外 最近三十六个月内未受到证监会行政处罚或交易所公开谴责[4] - 经核查 邓朱明不存在法律法规规定的不得担任董事或高级管理人员的情形 符合任职资格要求[4]

证券日报网讯 12月29日，浙商中拓（000906）发布公告称，公司于2025年12月26日召开第四届三次职 工（工会会员）代表大会，会议选举邓朱明先生担任公司第九届董事会职工董事。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-93 浙商中拓集团股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的规定，公司于2025年12月26日召开第四届三次职工（工 会会员）代表大会，会议选举邓朱明先生担任公司第九届董事会职 工董事（个人简历附后），任期三年，与第九届董事会任期一致。 3 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 1 简历 邓朱明：男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员，本科学历， ...

公司战略与业务拓展 - 浙商中拓集团股份有限公司（股票代码000906）在上海新成立了全资子公司“浙商中拓（上海）金属资源有限公司” [1] - 新公司注册资本为2亿元人民币 [1] - 新公司由浙商中拓全资持股 [1] 新公司经营范围 - 经营范围涵盖金属矿石销售 [1] - 经营范围涵盖非金属矿及制品销售 [1] - 经营范围涵盖金属材料销售 [1] - 经营范围涵盖金银制品销售 [1]