会议基本情况 - 会议于2025年9月11日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为四川省泸州市公司总部三楼会议室[2] 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为当日9:15至15:00[1] - 会议由董事会召集 因董事长缺席 由董事潘健主持 符合《公司法》《深交所上市规则》等法律法规及公司章程规定[2][6] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共497名 代表有表决权股份283,644,777股 占总股本51.6624%[3] - 现场出席股东5名 代表股份255,673,363股 占总股本46.5678%[4] 网络投票股东492名 代表股份27,971,414股 占总股本5.0947%[6] - 中小股东参与度较高 共492名出席 代表股份27,971,414股 占总股本5.0947%[7] 议案表决结果 - 唯一议案《关于与兵工财务签订金融服务协议暨关联交易的议案》获通过 因属关联交易 五大关联股东（山西新华防护器材、中兵投资、中国北方化学研究院等）合计回避255,673,363股表决权[8] - 表决结果显示同意票27,349,813股 占比97.7777% 反对票267,700股 占比0.9570% 弃权票353,901股 占比1.2652%[8] - 中小股东表决比例与总体完全一致 同意率97.7777% 反对率0.9570% 弃权率1.2652%[9] 法律合规性确认 - 北京康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定[11][29] - 律师特别声明对议案内容真实性不发表意见 仅就程序合法性提供法律保障[16]