（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月18日晚间，北化股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订 〈关联交易管理办法〉的议案》等多项议案。 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.01%，报16.72元/股，成交额1.60亿元，换手率1.76%，总市值91.80亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入9.00万元，特大单买入247.11万元（占比1.54%），卖出551.45万元（占比3.44%），大单买入2600.93万元（占比16.21%），卖出2287.59万元（占比14.26%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨65.38%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌3.91%，近20日下跌15.34%，近60日微跌0.12% [2] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为9月24日 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入18.35亿元，同比增长41.09%，归母净利润1.88亿元，同比大幅增长504.80% [2] - 公司主营业务收入构成为：硝化棉相关产品37.70%，防护器材25.47%，工业泵22.91%，备件8.00%，其他产品4.22%，活性炭及催化剂0.69%，环保器材0.60%，其他(补充)0.42% [2] - 公司A股上市后累计派现3.50亿元，近三年累计派现7686.49万元 [3] - 截至12月10日，公司股东户数为4.80万户，较上期减少2.04%，人均流通股11438股，较上期增加2.08% [2] 公司业务与行业属性 - 公司全称为北方化学工业股份有限公司，位于四川省泸州市，成立于2002年8月23日，于2008年6月5日上市 [2] - 公司主营业务涉及硝化棉、工业泵的生产和销售 [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-民爆制品，所属概念板块包括央企改革、垃圾分类、节能环保、小盘、核污染防治等 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司新进成为公司第六大流通股东，持股937.35万股 [3] - 易方达国防军工混合A（001475）新进成为公司第七大流通股东，持股715.66万股 [3] - 长城久嘉创新成长混合A（004666）和广发小盘成长混合(LOF)A（162703）退出公司十大流通股东之列 [3]

证券日报网讯 12月18日晚间，北化股份发布公告称，2025年12月18日，公司召开2025年第三次临时股 东大会，采用累积投票制方式选举蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生为公 司第六届董事会非独立董事，选举吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董 事。2025年12月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长 的议案》，全体董事一致同意选举蒲加顺先生为公司第六届董事会董事长。2025年12月18日，公司召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人 的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情 况如下：1、总经理：杨和成先生2、副总经理：朱华先生、曾卫钢先生、张维娓女士；3、财务负责 人、董事会秘书：商红女士；4、总工程师：彭欢先生；5、审计部负责人：杨洪红女士；6、证券事务 代表：刘雪静女士。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，北化股份发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选 举蒲加顺先生为董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 高级管理人员的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，北化股份（SZ 002246，收盘价：16.39元）12月18日晚间发布公告称，公司第六届第一次 董事会会议于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》等文件。 截至发稿，北化股份市值为90亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ 2025年1至6月份，北化股份的营业收入构成为：化学原料及化学制品制造业占比38.08%，其他专用化 学化学产品制造占比30.99%，专用设备制造业占比30.93%。 （记者 曾健辉） ...

北方化学工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称深交所）《股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得涉及国家秘密、商业秘密，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的 重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者之间 的良 ...

北方化学工业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北方化学工业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章以及《北方化学工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司党委、董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制 度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司 质量，增加对公司股东的回报； （四）规范公司会计确认、计 ...

北方化学工业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并由中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）将相关人员所 持股份登记为有限售条件的股份。 第一条 为进一步加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规定及公司章程等规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员 ...

北方化学工业股份有限公司 信息披露事务制度 第一章 总则 第一条 为规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当保证真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得 非法要求信息披露义务人提供 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等 法律、法规、规范性文件以及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，应当忠实、勤 勉地履行职责，对公司和董事会负责。公司董事会秘书是公司与深圳证券交易 所之间的指定联络人。 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任上市公司 董事、高级管理人员的情 ...