股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年8月27日下午14时30分，地点为四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室 [4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，主持人为董事长陈亚仁先生 [4] - 参会股东资格为2025年8月22日收盘后登记在册的股东或其委托代理人 [1] 审议议案内容 议案一：审计机构续聘 - 拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [4] - 续聘依据包括《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司内部选聘制度 [4] 议案二：注册资本变更及章程修订 - 截至2025年6月30日，公司总股本因资本公积金转增（229,413,378股）及可转债转股（3,463股）增至997,492,462股，注册资本需同步变更 [6][7] - 根据新规要求取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，需同步修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》 [7] 议案三：治理制度修订 - 基于《新公司法》配套规则及《上市公司章程指引》等法规，系统性修订公司治理制度以完善内部机制 [8][9] 会议程序安排 - 议程包括股东发言（限时3分钟）、现场表决、网络投票结果合并及法律意见书宣读 [4][7] - 表决规则明确重复投票以第一次结果为准，现场表决后进场者投票无效 [3][5] 股东参会要求 - 现场参会需携带身份证件、股东账户卡及授权文件原件，委托代理人需额外提交委托人材料复印件 [2] - 禁止未经许可的摄影、录音行为，扰乱秩序者将被劝退 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月27日14点30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 A股股东可参与投票 [4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 [2] - 该议案已通过公司第三届董事会第二十四次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持股总和计算 投票结果以第一次投票为准 [3][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关指引执行 [1] 会议登记安排 - 法人股东需提供加盖公章的股东账户卡复印件及营业执照复印件 [4] - 自然人股东需提供股东账户卡及身份证原件复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 登记截止时间为2025年8月26日16:00 可通过邮寄/邮件/传真方式报送材料 [4] - 登记地址为四川福蓉科技股份公司证券部 联系电话028-82255381 [4][5]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职能转移至董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及相关治理制度[2] - 此次调整依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《新公司法》配套制度规则等最新法律法规要求[2][3] 注册资本变更 - 公司总股本由768,075,621股增加至997,492,462股 主要因实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案转增229,413,378股 以及可转债转股3,463股[1][2] - 注册资本相应由768,075,621元变更为997,492,462元 已完成工商变更登记手续[1][2] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行系统性修订 主要涉及公司宗旨、股份发行、股份转让、股东权利与义务、股东大会职权等条款[3][5][6] - 修订后章程明确董事长为法定代表人 并规定法定代表人辞任后30日内需确定新人选[5] - 增加股东权利条款 允许连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东查询公司会计账簿和会计凭证[18] 治理制度更新 - 同步修订《股东会议事规则》等部分公司治理制度 以适应新《公司法》要求和完善内部治理机制[4][5] - 明确股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 股东大会机制优化 - 调整股东大会召集规定 监事会审计委员会或单独/合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[33][34] - 完善股东提案权 单独或合计持有3%以上股份股东有权提出提案[37][39] - 新增股东大会决议不成立的情形认定条款 并规范会议记录保存期限为10年[19][49]

可转债付息公告核心内容 - 福蓉科技发布关于"福蓉转债"2025年付息公告 明确付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [3] 可转债发行基本情况 - 福蓉转债发行总额6.4亿元 期限6年 发行首日为2023年7月18日 到期日为2029年7月17日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [1] - 转股期自发行首日起满六个月后的第一个交易日(2024年1月24日)开始 至可转债到期日止 [1] 付息方案细节 - 采用每年付息一次方式 年利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日 遇节假日顺延 付息债权登记日为付息日前一交易日 [2] - 登记日前转股的可转债不享受当年及以后年度利息 到期后5个交易日内偿还未转股本息 [2] 付息对象及执行方式 - 付息对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人 [3] - 公司委托中国结算上海分公司进行兑息 将在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [4] - 利息通过结算系统划付至兑付机构 投资者需从兑付机构领取利息 [4] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 每张实际派发0.40元(税后) [4] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派发0.50元(含税) [5] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 每张实际派发0.50元(含税) [5]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日向不特定对象发行640万张可转债，每张面值100元，发行总额6.4亿元，期限6年 [2] - 可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] - 转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价10.86元/股 [3] 累计转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额2.47亿元，累计转股数量2268.7万股，占转股前总股本6776.9万股的3.3477% [2][3] - 2025年第二季度转股金额1.1万元，转股数量1163股 [2][3] 未转股可转债情况 - 截至2025年6月30日，未转股可转债余额3.93亿元，占发行总量的61.4742% [2][3] 股本变动情况 - 无限售条件流通股因转股增加1163股，总股本从76807.8万股增至99749.2万股 [3] - 有限售条件流通股无变动 [3] 其他信息 - 可转债在上海证券交易所上市交易，债券简称"福蓉转债"，代码113672 [3] - 募集说明书详细条款可查阅公司2023年7月公告 [4]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，福蓉科技报收于9.14元，较上周的8.88元上涨2.93% [1] - 6月26日盘中最高价报9.18元，6月23日盘中最低价报8.73元（近一年最低点） [1] - 当前总市值91.17亿元，在消费电子板块市值排名30/88，两市A股市值排名1770/5151 [1] 股本股东变化 - 高级管理人员肖学东于2025年6月24日和6月25日分别减持15.0万股（占总股本0.015%）和2.0万股（占总股本0.002%） [1] - 减持期间公司股价分别上涨1.11%（收盘价9.09元）和0.55%（收盘价9.14元） [1] 财务数据 - 2024年度营业收入239580.38万元，同比增长25.51% [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15967.91万元，同比下降42.65% [1] 可转债发行与使用 - 2023年7月18日发行640万张可转债（总额64000万元），债券简称"福蓉转债"，代码113672 [1] - 募集资金主要用于年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目和年产10万吨再生铝及圆铸锭项目，截至2024年12月31日已使用完毕 [1] - 2024年7月18日支付第一年利息，每张可转债兑息金额0.30元（含税） [1] 信用评级与债券持有人会议 - 2024年6月26日中证鹏元评级：主体信用等级"AA"（展望稳定），可转债信用等级"AA" [1] - 2024年1月19日第一次债券持有人会议通过变更部分募投项目及延期的议案 [1]

本次债券概况 - 福蓉科技于2023年7月18日向不特定对象发行640万张可转换公司债券，发行总额6.4亿元，债券简称"福蓉转债"，代码113672，期限6年（2023年7月18日至2029年7月17日）[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，每年付息一次[2] - 初始转股价格为12.25元/股，转股期自2024年1月24日起至债券到期日止[4] - 设有赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时可赎回）和回售条款（最后两年连续30日收盘价≤转股价70%时可回售）[8][9] 募集资金使用 - 募集资金净额6.32亿元，原计划用于"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"和"年产10万吨再生铝及圆铸锭项目"[12] - 2024年1月经董事会决议将部分消费电子产能（2万吨）变更为新能源铝型材产能（3万吨），调整后项目为"年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目"[14] - 截至2024年底累计投入6.33亿元，募集资金专户已销户，其中新能源项目因行业需求疲软未达预期效益[19][20] 经营与财务状况 - 2024年营业收入23.96亿元（同比+25.51%），归母净利润1.6亿元（同比-42.65%），扣非净利润1.21亿元（同比-50.50%）[16] - 主要财务指标：资产负债率35.85%（2023年39.83%），流动比率2.38，速动比率1.79，偿债能力保持稳定[25] - 信用评级维持AA级，展望稳定[26] 重大事项 - 2024年两次触发赎回条款但均未行使赎回权（2024年3月28日、11月11日触发）[28][29] - 因AI功能表述不准确收到四川证监局警示函和上交所监管警示[29] - 2024年5月募投项目结项，转股价格因权益分派两次调整至8.17元/股[31] - 2024年10月更换审计机构为希格玛会计师事务所[32]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，福蓉科技报收于11.63元，较上周的11.5元上涨1.13% [1] - 本周最高价报11.93元（6月12日），最低价报11.35元（6月10日） [1] - 当前最新总市值89.33亿元，在消费电子板块市值排名29/88，两市A股市值排名1747/5150 [1] 利润分配方案调整 - 每股派发现金红利0.25元（含税）维持不变，现金分红总额由191,177,515.75元调整为191,177,814.75元 [1] - 每10股转增3股维持不变，转增股本数量由229,413,019股调整为229,413,378股 [1] - 转增后公司总股本增加至997,491,851股，调整原因为"福蓉转债"转股导致总股本变动 [1] 2024年度权益分派实施 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月20日 [2] - 以总股本768,078,473股扣除回购专用账户3,367,214股后的764,711,259股为基数派发现金红利 [2] - 合计派发现金红利191,177,814.75元（含税），资本公积金每10股转增3股共转增229,413,378股 [2] "福蓉转债"转股价格调整 - 2025年6月12日至6月19日期间"福蓉转债"停止转股，6月20日起恢复转股 [2] - 转股价格由10.86元/股调整为8.17元/股，调整实施日期为2025年6月20日 [2] - 调整计算公式为：P1=(P0-D)/(1+n)=（10.86-0.2489）/（1+0.2987）=8.17元/股 [2]

权益分派方案 - 公司拟以2025年6月19日股权登记日的总股本扣除回购股份后的764,711,259股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股 [2] - 每股实际分配现金红利为0.25元（含税），转增比例为0.3股 [2] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.2489元/股，流通股份变动比例为0.2987 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.86元/股，调整后转股价格为8.17元/股，调整实施日期为2025年6月20日 [4] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=10.86元，D=0.2489元，n=0.2987 [6] - 调整后转股价格计算过程为(10.86-0.2489)/(1+0.2987)=8.17元/股 [6] 可转债转股安排 - "福蓉转债"将于2025年6月12日至6月19日期间停止转股，6月20日起恢复转股 [1] - 若转股申请日在调整日（6月20日）之后，将按调整后的8.17元/股执行转股 [5] - 公司总股本为768,078,473股，扣除回购专用账户3,367,214股后实际参与分配股本为764,711,259股 [6] 法律依据与程序 - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款及证监会相关规定，需在股份或权益变化时按顺序调整 [2][3] - 调整方案已通过2024年度股东大会审议，具体实施情况详见公司2025-023号公告 [2] - 公司承诺公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [1]

调整前利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的764,710,063股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利191,177,515.75元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增3股，预计转增229,413,019股，转增后总股本将增至997,491,851股 [2] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，公司将维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额 [2] 调整后利润分配及资本公积金转增股本情况 - 因"福蓉转债"在2025年1月1日至6月11日期间新增转股1,196股，截至公告日总股本增至768,078,473股，扣除回购账户3,367,214股后，参与分派的股份数为764,711,259股 [3] - 调整后每股派发现金红利0.25元（含税）不变，合计派发现金红利191,177,814.75元（含税） [3] - 资本公积金转增比例维持每10股转增3股，需转增229,413,378股，转增后总股本预计为997,491,851股 [3] 调整原因 - 调整系因"福蓉转债"转股导致总股本变动，公司选择维持每股分配及转增比例不变，仅调整总额 [1][3] - 公告明确权益分派股权登记日前"福蓉转债"将停止转股（2025年6月12日至登记日） [3]