机构持股情况 - 截至2025年8月26日 共有4家机构投资者合计持有好莱客A股股份2633.12万股 占公司总股本比例达8.46% [1] - 机构投资者包括广州好莱客创意家居股份有限公司-2023年员工持股计划 银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划 山东省国有资产投资控股有限公司 深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金 [1] - 机构投资者合计持股比例保持未变 与前期相比未发生变动 [1]

公司治理与会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开 所有7名董事均出席 其中5人以通讯方式参会 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况等议案 [7][8][10][11][13] - 第四届监事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有3名监事均现场出席 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [16][17][18][20] - 董事会和监事会均全票通过所有议案 未出现弃权或反对票 [10][13][20] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅指定媒体获取完整内容 [1] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 控股股东和实际控制人均未变更 [4][5][6] - 公司不进行利润分配 包括现金红利、红股及公积金转增股本 [3] 募集资金管理 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为5.91亿元 发行价格19.23元/股 共发行3120.12万股 [22] - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金5.42亿元 本报告期内无新增支出 [23] - 2023年将节余资金5717.61万元永久补充流动资金 当前募集资金账户余额35.08万元 用于支付项目尾款及质保金 [23] - 公司严格按监管要求管理募集资金 专户存储并签订三方监管协议 不存在违规使用情况 [11][23][24][25] 审计与合规 - 半年度报告未经非标准审计意见提示 且无需追溯调整以前年度会计数据 [4] - 募集资金存放与使用情况报告经董事会审计委员会及监事会审核通过 [11][12][20]

公司治理与运营 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要于8月27日在巨潮资讯网披露 [5] - 半年度报告摘要来自报告全文 建议投资者阅读完整版本 [1] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] 股东结构 - 报告期无优先股股东持股情况 [5] - 不存在因转融通业务导致的股东持股变化情况 [4] - 公司不具有表决权差异安排 [4] 审计与债券情况 - 半年度报告未被出具非标准审计意见 [3] - 报告批准报出日无存续债券 [5] - 董事会决议通过本报告期优先股利润分配预案不适用 [4]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午15:30 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开，股东只能选择一种表决方式 [1][2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其委托代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及法律顾问均可参会 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《对外提供财务资助管理制度》 [3] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 [3] - 修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》 [4] - 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》 [4] - 修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》 [5] - 议案一为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记方式 - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，信函登记以邮局邮戳记载的收信时间为准 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [2][6] - 互联网投票系统需要身份认证，需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 本次股东大会提案均为非累积投票议案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] 联系方式 - 联系人：陈蓉 [6] - 联系电话：020-87533019 [6] - 传真号码：020-87579391 [6] - 电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn [6]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到3人由监事会主席陈明主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达电子邮件及电话方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [2] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况无虚假记载或重大遗漏 [2] 关联交易审议结果 - 监事会全票通过新增2025年度日常关联交易预计额度议案 [2] - 认定新增关联交易系正常生产经营所需符合业务发展客观需要 [2] - 交易定价原则被认定为公允合理有利于公司生产经营正常运行 [2]

产品策略与定位 - 曲美家居推出B8·AIR全屋家居解决方案 定位意式简奢风 核心价值为品质更优 设计更气派 价格更具竞争力 [1] - 产品通过技术突破与模式创新打破高端即高价和低价必低质的行业迷思 [1] - 产品采用升维价值策略 基于设计 品质与成本三维度协同优化 实现卓越质价比 [3] 设计创新 - 意式简奢风设计融合米兰国际前沿配色与自然灵感 保持国际审美同步性 [3] - 单品设计运用结构力学与自然元素 如豌豆荚圆润形态和峡谷层叠韵律 实现差异化表达 [3] - 设计通过结构美学降低过度装饰带来的成本叠加 [3] 工艺与技术突破 - 同步木纹工艺以1:1精度复刻天然木纹 使人造板视觉与触感媲美实木 规避天然木材高成本与易变形缺陷 [3] - 亮光烤漆工艺实现镜面光泽 同时具备抗划耐腐性能 [3] - 选用卡里冰玉 宝格丽黑等大理石材 配合精准切割工艺 降低名贵石材损耗率 [3] 供应链与成本管控 - 通过20余款精品花色聚焦策略减少SKU冗余 降低原材料采购与库存成本 [5] - 成品与定制柔性生产线共享 提升设备利用率与生产周转率 形成规模效应 [5] - 设计去冗余 工艺提效能与供应链降成本组合 构建难以复制的三角平衡模型 [5] 目标客群与市场定位 - 针对25-45岁新中产群体理性决策但追求质感的特征 [5] - 通过天然材质传递触觉价值 低饱和色系营造视觉高级感 核心生活空间覆盖解决场景适配问题 [5] - 价值锚点从单一价格迁移至设计辨识度 材质真实感与空间适配度的综合体验维度 [5] 研发与数据驱动 - 通过分析小红书等平台风格偏好与颜色热度 精准捕捉消费者对高级感的隐性需求 [7] - 数据驱动研发实现从企业生产导向到用户需求导向的转型 [8] - 单椅武士设计融合直角线条力量感与弧形扶手舒适度 提升情感价值而不增加成本 [7] 行业竞争与价值重塑 - 产品价值曲线呈现微笑形态 在相同价格区间内设计与品质显著高于行业平均水平 [7] - 错位竞争策略重塑家居价值评价体系 推动价格敏感型消费转向价值敏感型消费 [7] - 为行业提供升维价值的可持续发展路径 避免陷入涨价保利润或降价损品质的两难困境 [9] 品牌传承与战略转型 - B8·AIR是曲美家居33年制造经验的系统性输出 融合成品设计基因与定制柔性生产 [8] - 产品延续原创设计能力 从自然万物汲取灵感形成独特视觉符号 [8] - 以米兰同步色对接国际标准 避免区域化设计局限性 [8]

核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易预计 涉及与凤来仪、汉银物业和技象科技的租赁、采购服务及产品交易 交易金额总计943.97万元 交易定价均为市场公允价格 符合公司经营发展需求[1][2][9] 新增日常关联交易基本情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事已回避表决 该议案无需提交股东大会审议[1] - 公司独立董事专门会议审议通过该议案 认为交易是公司日常经营行为 交易价格为市场公允价格 不存在损害公司及股东利益的情形 未发现通过关联交易转移利益的情况[2] 新增2025年日常关联交易预计详情 - 向关联方凤来仪租赁房屋 预计发生金额303.48万元 占同类交易金额比例15.93% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] - 向关联方汉银物业采购服务 预计发生金额140.49万元 占同类交易金额比例1.12% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] - 向关联方技象科技采购产品及服务 预计发生金额500.00万元 占同类交易金额比例3.38% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] 关联方介绍和关联关系 - 广州凤来仪置业有限公司实际控制人为沈汉标 截至2025年6月30日资产总额34,927.41万元 负债总额38,976.42万元 2025年1-6月营业收入5,320.07万元 凤来仪是公司控股股东、实际控制人之一沈汉标控制的其他企业 依据规定为公司关联法人[4] - 广东汉银物业服务有限公司实际控制人为沈汉标、王妙玉 截至2025年6月30日资产总额1,310.22万元 负债总额1,659.65万元 2025年1-6月营业收入1,416.88万元 汉银物业是公司控股股东、实际控制人沈汉标及王妙玉控制的其他企业 依据规定为公司关联法人[4][5] - 广州技象科技有限公司实际控制人为徐新 截至2025年6月30日资产总额26,979.99万元 负债总额9,686.08万元 2025年1-6月营业收入4,861.77万元 公司持有技象科技股份 且公司董事会秘书甘国强先生担任其董事 依据规定为公司关联法人[5][8][9] 关联交易主要内容和定价政策 - 公司全资子公司广州好莱客集成家居有限公司向凤来仪租赁位于广州市天河区员村街道金硕一路11号4层401室的商铺 租赁期为2025年9月1日至2028年8月31日 免租期为91天 按季度结算租金[9] - 汉银物业为上述租赁物提供物业管理服务 包含物业管理、代收代缴能源费、车辆停泊等 服务期与租赁期一致 按季度结算物业费[9] - 公司及子公司2025年度向技象科技采购不超过500万元的产品及服务 交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定[9] 关联交易目的及关联交易对公司的影响 - 公司与关联方凤来仪、汉银物业、技象科技的日常关联交易系正常的业务发展需要 交易价格为市场公允价格 不存在损害公司及股东利益的情形 不会对公司独立性产生影响 对关联方不会形成依赖[10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月5日13:00-14:00通过上证路演中心以视频录播及网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月29日至9月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@holike.com提前提交问题 [1][2] - 说明会结束后可通过上证路演中心网站查看会议记录及主要内容 [3] 参会人员构成 - 公司出席人员包括董事长兼总经理沈汉标、独立董事李胜兰与袁英红、财务总监宋华军及董事会秘书甘国强 [2] - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与互动提问环节 [2] 会务联系信息 - 董事会秘书办公室为指定联络方 联系电话020-89311886 邮箱ir@holike.com [3] - 会议通过上海证券交易所官方路演平台(http://roadshow.sseinfo.com)开展 [1][2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日上午11:00以现场表决方式召开 [1] - 监事会主席李泽丽女士主持会议 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 董事会秘书列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意0票反对0票弃权审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 半年度报告符合企业会计准则规定 公允反映公司财务状况 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定或损害股东权益的行为 [1] 委托理财授权情况 - 公司及子公司获授权使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 授权额度占公司2024年末净资产比例约XX%（需补充财务数据换算） [2] - 详细内容参见2025年8月27日披露的专项公告（编号2025-037） [2]

核心财务表现 - 营业收入8.30亿元，同比下降10.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2462万元，同比下降45.12% [1] - 利润总额2092万元，同比下降52.36% [1] - 扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 [1] 资产负债状况 - 总资产45.19亿元，较上年末下降5.03% [1] - 归属于上市公司股东的净资产31.34亿元，较上年末微增0.22% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比大幅下降149.48% [1] 股东结构 - 实际控制人沈汉标持股41.14%（128,047,861股），王妙玉持股25.95%（80,766,000股），两者为一致行动人 [2] - 员工持股计划持有3.57%股份（11,115,580股） [2] - 前十大股东中包含银河金汇资管计划（2.55%）、山东国资（1.51%）等机构投资者 [2] 公司治理与重要事项 - 2025年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本 [1] - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [3] - 董事会秘书甘国强与证券事务代表刘玉辉为信息披露联系人 [1]