董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中独立董事计望许和蒋鸿源以通讯方式参加 [2] - 会议由董事长曹勇召集和主持 高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [3][5] - 公司不再设监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 审计委员会成员包括独立董事计望许 侯江涛以及董事胡林福 由计望许担任召集人 [4] - 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》 同意补选陈欢欢为提名委员会委员 [6][7] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日召开 [10] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长曹勇主持 [10] - 在任董事7人出席5人 在任监事3人全部出席 董事会秘书张芸出席会议 [11] 议案审议情况 - 通过《关于取消监事会 变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 为特别决议议案 获表决权三分之二以上通过 [12][13] - 通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 [12] - 浙江天册律师事务所对股东大会进行法律见证 认为程序合法有效 [14] 人事变动情况 - 董事 副总经理朱黄强因工作调整辞去所有职务 [17] - 职工代表大会选举陈欢欢为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [17][18] - 陈欢欢现任公司会计核算经理 曾担任公司监事 [20]

公司治理变动 - 中源家居于2025年9月19日召开职工代表大会选举新董事 [2] - 陈欢欢女士当选公司第四届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月19日朱黄强因工作调整辞去董事、副总经理职务，仍任其他职[3][4] - 2025年9月19日陈欢欢当选第四届董事会职工代表董事[7] - 陈欢欢1985年生，大专学历，2006年起任职公司[9]

会议信息 - 股东大会2025年9月19日在浙江杭州召开[2] - 187人出席，持有表决权股份89,942,103股，占比71.2855%[2] - 7名董事5人出席，3名监事全出席，董秘参会[2][3] 议案表决 - 《取消监事会等议案》A股同意票89,842,517，比例99.8892%[4] - 《制定及修订治理制度议案》同意票634,957，比例86.4424%[5] - 议案1为特别决议获三分之二以上通过[5][6] 其他 - 浙江天册律所见证，律师张声、武岳[7] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[7]

会议时间 - 股东大会通知于2025年8月28日公告[5] - 现场会议于2025年9月19日14点30分召开[6] - 网络投票时间为2025年9月19日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年9月12日[8] 参会情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股89,207,560股，占总股本70.7034%[9] - 网络投票股东182名，代表股份734,543股，占总股本0.5822%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数89,842,517股，占有效表决权99.8892%[11] - 《关于制定及修订部分治理制度议案》同意股数89,849,373股，占有效表决权99.8969%[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议9月16日发通知，9月19日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 组织架构 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] 人员变动 - 朱黄强先生因个人原因辞去公司董事等职务[5] - 补选陈欢欢女士为提名委员会委员[5] 议案表决 - 确认审计委员会成员及召集人议案全票通过[4] - 补选提名委员会委员议案全票通过[5]

公司治理 - 公司于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中家具制造业占比98.46% [1] - 其他业务收入占比1.54% [1] 市场表现 - 公司当前市值为18亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.24亿元 同比增长1.51%[4] - 2025年上半年归母净利润亏损954.18万元 同比下降410.34%[4] - 2025年上半年扣非归母净利润亏损1460.26万元 同比下降463.09%[4] - 2024年营业总收入16.02亿元 同比增长45.42%[3] - 2024年归母净利润亏损4173.90万元 同比下降295.41%[3] - 2024年扣非归母净利润亏损3925.37万元 同比下降401.10%[3] - 出现9年来首次中期亏损[4] 股价与交易情况 - 9月份发布三次股票交易异常波动公告[2] - 9月9日至11日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] - 近一年股价从低点7.74元/股涨至14.7元/股 涨幅接近90%[2] - 9月9日盘中创年内新高20.36元/股[2] 股东减持计划 - 实控人曹勇计划减持不超过378.57万股 占总股本3%[1] - 按14.66元/股计算预计套现5549.84万元[3] - 曹勇直接持股28.93% 通过一致行动人合计控制69.91%股权[1] - 2023年5月高盛投资曾减持80万股套现1363.65万元[3] - 上次减持计划公告后30日内股价下跌8.48%[3] 业务概况 - 主营沙发等家具产品研究设计生产销售[3] - 产品包括手动电动功能沙发 扶手推背沙发 老人椅等[3] - 销售市场覆盖美国 中东 非洲 澳大利亚 英国等地区[3] - 产品以出口为主 外部经营环境存在较大不确定性[2] 经营挑战与应对 - 跨境电商业务成本上升导致毛利下降[4] - 宏观经济环境复杂多变 关税政策频繁调整[4] - 计划通过数字化手段加强成本控制[4] - 优化产品结构提升盈利能力[4]

股东减持计划 - 实际控制人曹勇计划减持不超过3,785,730股 占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价（不超过1,261,910股）和大宗交易（不超过2,523,820股） [2] - 减持期间为2025年10月16日至2026年1月15日 减持原因为个人资金需求 [2] 财务表现 - 2024年营业收入16.02亿元 同比增长45.42% 但净利润亏损4173.90万元 同比下滑295.41% [3][4] - 经营活动现金流量净额1359.70万元 同比大幅下降87.14% [3] - 2025年上半年营业收入7.24亿元 同比微增1.51% 净利润亏损954.18万元 同比下滑410.34% [4][5] 股权结构 - 曹勇直接持有公司股份36,501,192股 占总股本比例28.93% [3] - 本次拟减持数量不超过其持股总数的25% [2] 交易影响 - 按9月15日收盘价14.66元测算 套现金额约5549.88万元 [2] - 减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [3]

股东减持计划 - 实际控制人曹勇计划减持不超过3,785,730股 占总股本比例不超过3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过1,261,910股（占总股本1%） 大宗交易方式减持不超过2,523,820股（占总股本2%） [2] - 减持期间为2025年10月16日至2026年1月15日 减持原因为个人资金需求 [2] 财务表现 - 2024年营业收入16.02亿元 同比增长45.42% 但净利润亏损4173.90万元 同比转亏 [3] - 2024年经营活动现金流量净额1359.70万元 同比下降87.14% [3] - 2025年上半年营业收入7.24亿元 同比微增1.51% 净利润亏损954.18万元 同比转亏 [4] 股价与持股情况 - 按9月15日收盘价14.66元计算 本次减持套现金额约5549.88万元 [3] - 曹勇直接持有公司股份3650.12万股 占总股本比例28.93% [3] - 本次拟减持数量不超过其持股总数的25% [2] 经营数据对比 - 2024年扣非净利润亏损3925.37万元 同比下滑401.10% [4] - 2025年上半年扣非净利润亏损1460.26万元 同比下滑463.09% [5] - 2025年上半年经营活动现金流量净额2410.51万元 较上年同期-4959.46万元明显改善 [5]