关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-001 曲美家居集团股份有限公司 二、归还募集资金的相关情况 本次闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用30,000.00万元。截至2026年1月6日，公司将上述用于暂时 补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已 将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。 ■ 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2026年1月6日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专户。 一、募集资金临时补充流动资金情况 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日召开了第五届董事会第十三次会议、第 五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动 ...

证券日报网讯1月6日，曲美家居（603818）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数为24983户。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-001 曲美家居集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 | 本次归还募集资金金额（万元） | 30,000.00 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0.00 | | 是否已归还完毕 | √是 | □否 | | --- | --- | --- | | 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2026-1-6 | | 特此公告。 截至 2026 年 1 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元全部归还至募集资金专户。 一、募集资金临时补充流动资金情况 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 1 月 8 日刊登在《上海证券报》 和上海证券交易所网 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，曲美家居股东总户数为26009户 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月3日在北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人121人，所持表决权股份130,519,318股，占比19.0110%[2] 议案表决情况 - 为境外子公司申请银行贷款担保议案，A股股东同意票129,169,372，比例98.9657%[4] - 5%以下股东同意票652,400，比例32.5817%[4] 参会人员情况 - 公司在任董事11人，出席3人[5] - 董事会秘书及部分高管出席会议[5] 律师见证 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为陈炜、钱彧妮[7] - 律师认为股东会决议合法有效[7]

会议信息 - 2025年11月18日刊登股东会通知，12月3日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年11月25日，该日在册股东可网络投票[14] 参会情况 - 现场参会股东（含代理人）1名，代表128,516,972股，占比18.72%[8] 议案表决 - 《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意129,169,372股，占98.9657%[18] - 反对1,284,846股，占0.9844%；弃权65,100股，占0.0499%[18]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于2025年12月9日09:00 - 10:00举行[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有董事长、总经理赵瑞海等，可能调整[5] 投资者参与 - 2025年12月2 - 8日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年12月9日09:00 - 10:00可在线参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 2025年10月31日已发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布于2025年11月28日[8]

会议基本情况 - 会议为曲美家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 会议于2025年11月27日在北京市朝阳区顺黄路217号召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集 董事长赵瑞海主持 召集召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席与列席情况 - 公司在任董事10人 仅1人列席会议 其余9名董事因工作安排未能出席 [3] - 董事会秘书孙潇阳出席了本次会议 [4] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师陈炜 钱彧妮见证 [8] 议案审议与表决情况 - 会议审议了关于增补董事的议案 [7] - 议案1.01与议案1.02为普通决议议案 已获得出席股东会有表决权股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过 [5] - 议案1.01与议案1.02对中小投资者进行了单独计票 [6] - 本次会议无否决议案 [2] 法律意见与决议效力 - 见证律师认为 本次股东会的召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 本次股东会形成的决议合法有效 [8]

担保事项 - 公司拟为境外子公司不超23亿挪威克朗贷款担保，期限不超5年[11] - 本次担保以Ekornes AS 100%股权作担保，待股东会批准[14][11] 被担保人情况 - 2024年末资产80.748亿、负债43.6006亿、营收38.1899亿、净利润 - 4208万[13] - 2025年9月末资产77.8147亿、负债42.1691亿、营收29.142亿、净利润1917万[13] 公司担保现状 - 上市公司及控股子公司对外担保总额8.85亿，占净资产42.18%[16] - 对控股子公司担保总额0.3亿，占净资产1.43%[16]

会议时间 - 2025年11月12日刊登股东会通知，距召开日期达15日[6][7] - 现场会议于2025年11月27日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年11月20日，该日收市时在册股东有权网络投票[14] 参会情况 - 参加现场会议的股东（含代理人）1名，代表股份128,516,972股，占公司股份总数18.72%[8] 议案表决 - 《关于增补杨敏女士为公司董事的议案》得票数128,581,039股，占有效表决股份总数99.2876%[18] - 《关于增补黄薇女士为公司董事的议案》得票数128,543,935股，占有效表决股份总数99.2589%[19]