股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于第二十九次会议决定在2025年9月2日召开第二次临时股东大会 [1] - 会议通知包含召开时间、地点、股权登记日、召集人、股东参与方式及网络投票安排 [2] - 现场会议于无锡市新吴区里河东路58号会议室召开 由董事长周福海主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步开放 [2] 出席会议人员构成 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份498,982,134股 占总股本39.9114% [3] - 参与网络投票股东265人 代表股份38,324,977股 占总股本3.0655% [3] - 总参与股东268人 代表股份537,307,111股 占总股本42.9769% [3] 表决程序与决议有效性 - 表决采用记名投票方式 涵盖公告列明全部议案 [5] - 第1项、第2.1项、第2.2项议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 第4项、第5项议案采用累积投票制 计票监票程序符合公司章程规定 [5] - 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 公司与现场投票结果合并统计 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 [6] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查确认为合法有效 [6] - 表决程序及结果被认定为合法有效 形成决议具有法律效力 [6]

公司治理 - 公司于2025年9月2日召开第七届第一次董事会会议 审议关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 铝制产品占比96.64% 其他业务占比3.36% [1] - 公司当前市值为80亿元 [1]

交易目的与品种 - 为有效防范或规避原材料价格波动风险 保障公司经营稳定 全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司2025年度拟开展铝锭期货套期保值业务 [1] - 交易品种为铝锭 交易工具为期货 交易场所为上海期货交易所 [1] 交易规模与资金安排 - 投入资金（保证金）控制在人民币480万元以内 有效期内任一时点的交易保证金金额不超过上述额度 额度在有效期内可滚动循环使用 [1][2] - 资金来源为再生资源公司自有资金 [2] 审议程序 - 2025年9月1日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议及第三届董事会第二十六次会议 均以全票同意审议通过相关议案 [2] 风险控制措施 - 套期保值业务与生产经营相匹配 仅限铝锭交易 持仓时间与现货保值计价期相匹配 [3] - 合理调度自有资金 严格控制在董事会批准的480万元保证金额度内 一次性交易超100手需事先报执行董事审批 [4] - 重点关注期货交易情况 合理选择保值合约月份 避免流动性风险 [4] - 使用专业人员 建立授权和岗位牵制制度 加强培训 建立异常报告制度及风险处理程序 [4] - 设立符合要求的交易及信息系统 保证系统正常运行 错单时及时处理减少损失 [4] - 建立汇报和内审机制 交易计划事先向业务部门报备 公司提供指导并监督 超授权范围时需暂停执行并上报董事会审批 [5] 交易影响 - 开展商品套期保值业务可借助期货市场价格和风险对冲功能 规避市场价格波动风险 稳定生产成本 [5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入41.57亿元 同比增长13.63% [1] - 归母净利润2629.95万元 同比下降16.97% [1] - 第二季度营业总收入23.28亿元 同比增长12.75% [1] - 第二季度归母净利润1164.34万元 同比下降80.14% [1] - 扣非净利润2423.72万元 同比下降18.71% [1] - 毛利率10.62% 同比下降9.08个百分点 [1] - 净利率0.63% 同比下降22.76个百分点 [1] - 每股收益0.03元 同比下降16.94% [1] 资产负债结构 - 货币资金5.83亿元 同比下降19.66% [1] - 应收账款20.63亿元 同比增长20.79% [1] - 有息负债29.84亿元 同比增长5% [1] - 每股净资产3.6元 同比增长1.75% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达3174.16% [1][2] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.04元 同比改善60.23% [1] - 货币资金/流动负债比例为15.08% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-2.12% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2.04亿元 [1] - 三费占营收比4.91% 同比下降21.86% [1] 投资回报表现 - 去年ROIC为2.77% 资本回报率不强 [1] - 近10年中位数ROIC为2.72% 投资回报较弱 [1] - 2018年ROIC为-5.71% 投资回报极差 [1] 经营特征 - 公司业绩具有周期性特征 [1] - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] - 上市以来17份年报中亏损年份达4次 [1] - 有息资产负债率达33.9% [2]

园区入选与定位 - 辽宁（营口）沿海产业基地先进有色金属材料产业园入选省级第三批特色产业园区名单 [1] - 园区定位为高质量发展示范区和特色产业集聚高地 占地32.45平方公里 [1] - 聚焦先进铝、铜等有色金属材料精深加工 以象屿铝业、建发盛海等行业龙头为引领 [1] 产业集群与建设进展 - 现有规模以上企业5家 省级以上研发机构1家 [1] - 基础设施全面实现"七通一平" 形成产业配套合理、专业协作顺畅的发展格局 [1] - 园区通过强链补链提升产业链供应链现代化水平 推动绿色转型目标 [1] 战略规划与发展方向 - 园区将全面融入辽宁省3个万亿级产业基地及22个重点产业集群建设蓝图 [2] - 加快现代化产业体系构建步伐 推动产业转型升级 [1][2] - 标志着区域在构建现代化工业体系过程中迈出关键一步 [1]

公司基本信息 - 广东富鑫能源科技有限公司于近期成立 注册资本为1000万人民币 [1] - 经营范围涵盖新兴能源技术研发 有色金属加工 再生资源回收及电池制造等多元化业务领域 [1] 业务范围 - 公司开展新兴能源技术研发 有色金属压延加工 铸造及冶炼业务 [1] - 业务覆盖再生资源加工与销售 包括生产性废旧金属回收和新能源汽车动力蓄电池梯次利用 [1] - 涉及电池制造及零配件生产 同时拓展高性能有色金属合金材料销售业务 [1] - 提供技术开发 转让及进出口服务 涵盖资源再生利用技术研发领域 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入133.14亿元 同比增长15.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元 同比增长2.33% [1] - 基本每股收益0.21元 同比增长0% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 涉及近120个品牌及1600辆展车 [1] - 新能源领域出现"第三极"趋势 可能改写现有车市格局 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约41.57亿元 同比增长13.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2630万元 同比减少16.97% [1] - 基本每股收益0.0255元 同比减少16.94% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与西南地区A级车展 [1] - 新能源领域被视为"第三极" 可能改写车市格局 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入444.76亿元，同比增长1.17%，其中铜加工业务收入340.70亿元，同比增长13.59% [2] - 利润总额8.15亿元，同比增长24.53%，归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，同比增长15.03%，扣非净利润8.12亿元，同比增长30.56% [2] - 经营性现金流大幅好转，同比大增72.13% [2] - 拟向全体股东每10股派发人民币1.00元（含税）的利润分配方案 [1] 产品销量与结构 - 共销售铜及铜合金等有色金属加工产品52.62万吨，同比增长3.79% [2] - 高附加值产品销量大幅攀升：铜箔销量达2.44万吨，同比激增72.33%，铜排销量2.35万吨，增长33.44% [2] - 甘肃海亮上半年铜箔销量2.06万吨，同比增长45.42%，差异化产品占比逐月提升 [5] 全球化布局与市场表现 - 境外市场实现铜加工业务收入139.84亿元，同比增长25.35% [3] - 美国市场主营业务收入24.69亿元，同比增长50.77%，销量同比增长25% [3] - 美国得州基地产能增至5万吨，月产量突破千吨，预计2025年美国市场全年销量增长不低于30%，年底可用产能有望达9万吨 [3] - 越南、泰国工厂获得BIS认证，成功切入印度市场，印尼年产10万吨高性能电解铜箔项目一期建设基本完成，摩洛哥项目稳步推进 [3] 新兴领域业务发展 - 铜箔业务通过印尼基地与全球TOP10动力电池客户中的5家、3C数码TOP3客户中的2家签订定点供货协议 [5] - 围绕固态电池等前沿领域布局六大解决方案，推出超14项新产品，其中镀镍铜箔、多孔铜箔等已具备量产出货能力 [5][6] - 散热用铜基材料上半年接单量同比增幅超100%，应用于全球顶级服务器制造商散热场景 [8] - 液冷服务器市场规模增长推动铜材需求，2025年中国液冷服务器市场规模预计达33.9亿美元，较2024年增长42.6%，2025-2029年复合增长率约48% [7] 研发创新与数字化转型 - 开展降本增效创新项目88项，申请专利18项，授权专利44项，推出微合金抗疲劳铜合金管等新产品 [9] - 高端标箔取得突破性进展，满足5G通信、AI服务器对高速信号传输的需求 [9] - 成功在上海、越南、泰国、欧洲等关键区域上线ERP项目群，部署MES系统提升生产效率、库存周转率和客户交付能力 [9] 管理团队与战略展望 - 2025年7月顺利完成董事会换届，组建年轻化、国际化、技术派的新管理团队，由冯橹铭接任董事长 [9] - 公司将继续深化全球布局，加快美国、印尼、摩洛哥基地的建设与产能释放，加码研发新兴领域，全面推进数字化转型 [10]

担保情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况 [1] - 公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保的情形 [1] - 公司及子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形 [1]