公司公告核心内容 - 宁波富邦精业集团股份有限公司已完成对全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司的吸收合并工商手续，该子公司已注销 [1][2] - 吸收合并事项已分别于2025年5月29日和2025年6月27日通过公司董事会及股东会审议 [1] 吸收合并进展与结果 - 公司已取得宁波市江北区市场监督管理局出具的《登记通知书》，相关工商手续办理完毕 [2] - 吸收合并完成后，贸易公司的全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继 [2] 吸收合并对公司的影响 - 此次吸收合并有利于公司优化组织架构、降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略 [3] - 由于贸易公司为全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响 [3] - 本次吸收合并不会影响公司后续业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益 [3]

公司公告核心内容 - 宁波富邦已完成对全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司的吸收合并 工商注销登记手续已办理完毕 [1] - 吸收合并事项于2025年5月29日和2025年6月27日分别经公司十届董事会第十四次会议及2024年度股东会审议通过 [1] - 吸收合并完成后 贸易公司的全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由宁波富邦依法承继 [1]

重大资本支出与项目投资 - 四川成渝全资子公司拟以现金24.09亿元收购湖北荆宜高速公路有限公司85%股权，以增加公司控股的高速公路项目 [1] - 青岛港拟投资建设两项码头工程，投资估算合计157亿元，其中集装箱码头一期工程估算90.97亿元，通用码头工程估算66.15亿元 [5] - 氯碱化工全资子公司拟投资29.75亿元建设先进材料配套废盐综合利用项目，项目包括30万吨/年烧碱、25万吨/年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置，公司拟对子公司增资8.93亿元 [30] 重大合同与项目中标 - 华电科工及控股子公司与中国华电科工集团签署系列合同，总金额约8.15亿元，涉及辽宁华电调兵山45万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇一体化示范项目的制氢、制醇及储运环节 [2] - 东方电缆及全资子公司中标项目金额合计约31.25亿元，占公司2024年度经审计营业收入的34.37% [3] - 大禹节水子公司作为联合体牵头人预中标海南省琼海市博鳌东海村排水整治项目EPC，预中标金额1.4亿元，其承担份额为40%；同时，公司参与的另一联合体中标广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程，中标金额10亿元 [15] - 继峰股份控股子公司获得某欧洲豪华品牌主机厂的乘用车座椅总成项目定点，项目预计自2028年9月开始，生命周期总金额预计为98亿元 [13] - 中国建筑2025年1—11月新签合同总额40408亿元，同比增长0.9% [22] - 佰奥智能与客户签署设备买卖合同，合同金额为2750.21万元 [35] 研发进展与产品获批 - 恒瑞医药子公司收到国家药监局核准签发的关于SHR-2906注射液的《药物临床试验批准通知书》，该药物为公司自主研发的治疗用生物制品，预期用于治疗超重和肥胖 [4] - 康希诺的DTcP-Hib-MCV4联合疫苗正式启动I期临床试验并完成首例受试者入组，该试验针对2月龄~6岁人群 [14] - 悦康药业子公司获得国家药监局和FDA关于YKYY032注射液用于治疗高脂蛋白(a)血症的临床试验批准 [16][17] - 东方生物全资子公司取得多项医疗器械注册证，国内包括6项细胞因子检测试剂盒及7款激素/炎症标志物检测试剂，国际方面在哥伦比亚和肯尼亚获批多项检测试剂 [11] - ST人福全资子公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展化学1类新药HW252001片用于治疗特发性肺纤维化的临床试验 [32] - 汇宇制药子公司收到意大利和挪威药品管理局核准签发的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)上市许可 [39] 产能扩张与项目投产 - 天齐锂业宣布其泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已建设完成并正式投料试车，项目投产后，泰利森锂精矿项目总建成产能将达到214万吨/年 [9] - 南网储能公告其南宁抽水蓄能电站（装机容量4×30万千瓦）1号、2号机组投入考核试运行，3号、4号机组预计年底前投入考核试运行 [23] 业务拓展与战略合作 - 金固股份收到国内某大型乘用车厂商的定点通知，将为其两款出口车型开发并供应“阿凡达低碳车轮”产品，预计分别于2026年2月和4月量产 [6] - 鑫铂股份拟与合作伙伴共同投资设立合金材料研究院，注册资本3000万元，公司出资2460万元，持股82%，研究院将聚焦高强韧铝合金等六大方向，服务于新能源汽车、光伏、航空航天等领域 [8] - 金达莱拟以2.8亿元向云南济慈医疗科技有限公司增资，交易完成后将持有其34%股权，标的公司主营业务为自体细胞技术的研发与应用 [24] - 中原内配控股子公司与宁波普智未来机器人有限公司签署战略合作框架协议，双方就人形机器人相关业务达成战略合作意向 [28] - 协和电子以自有资金500万元认购“无锡星奇昱正创业投资合伙企业（有限合伙）”2.2936%的合伙份额，该基金总规模2.18亿元，重点投资汽车、半导体和智能制造等硬科技领域 [20] - 三博脑科参与设立的“天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）”已完成私募基金备案 [33] 公司治理与股权变动 - *ST新研重整管理人账户已收齐全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计22.39亿元，公司及子公司正式进入重整计划执行阶段 [36][37] - 格尔软件终止筹划收购深圳微品致远信息科技有限公司51%以上股权事项，因交易双方未能就关键条款达成一致 [25] - 大龙地产控股子公司决定终止收购北京城竺房地产开发有限公司60%股权事项，因交易双方未能就主要交易条款达成共识 [38] - 宁波富邦已完成对全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司的吸收合并 [26][27] - 公元股份将对华东区域业务进行整合，并对全资子公司上海公元全部产线进行搬迁 [29] 其他重要公告 - *ST星光及全资子公司中标设备采购项目，合同金额总计约2295.55万元，占公司2024年度营业收入的11.96% [7] - 秀强股份拟使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [12] - 凤凰光学下属全资子公司收到与收益相关的政府补助470.53万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的35% [21] - 同有科技拟向北京银行申请7000万元综合授信额度，有效期一年，并以自有房产作为抵押担保 [34] - 迪威尔核心技术人员、技术总监陈昌华因个人原因离职，其间接持股0.02% [18] - 凯因科技核心技术人员、曾任首席科研官的汪涛博士因劳动合同到期不再续签而离职 [31] - 威龙股份控股股东因未履行增持承诺，收到山东证监局责令改正的监管措施决定书，并被记入诚信档案 [19] - 长飞光纤披露股票交易异动公告，称与数据中心相关的新型光纤光缆产品占全球需求总量的比例较小 [10]

市场扩张和并购 - 2025年5、6月分别开会审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 吸收合并贸易公司工商手续办理完毕，完成注销登记[2] 其他新策略 - 吸收合并利于优化架构、降本增效[3] - 吸收合并对财务状况无实质影响[3] - 合并不影响业务和盈利能力，符合股东利益[3]

公司组织架构调整 - 宁波富邦完成吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司的全部工商手续，该贸易公司已完成注销登记 [1] - 此次吸收合并旨在优化公司组织架构，降低管理成本，并提高运营效率 [1] - 此次交易符合公司的发展战略 [1]

公司组织架构调整 - 公司吸收合并其全资子公司贸易公司 相关工商手续已办理完毕 贸易公司已完成注销登记 [1] - 吸收合并完成后 贸易公司全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继 [1] - 本次吸收合并有利于公司组织架构的进一步优化 降低管理成本 提高运营效率 符合公司发展战略 [1] 财务与业务影响 - 贸易公司为公司的全资子公司 其财务报表已纳入公司的合并报表范围 [1] - 本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响 [1] - 本次吸收合并不会影响公司后续业务发展和持续盈利能力 符合公司及全体股东的利益 [1]

公司近期重大事项 - 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会审议了多项议案，包括《关于出售公司参股子公司股权的议案》 [1] - 股东会同时审议了《关于修订 <公司独立董事工作制度> 的议案》及《关于修订 <公司对外担保管理制度> 的议案》等 [1]

公司财务资助事项 - 宁波富邦精业集团股份有限公司拟为其控股子公司宁波电工合金材料有限公司提供总额不超过人民币3,500万元的财务资助 [1][2][3] - 该财务资助的年利率设定为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率减40个基点 [2][3][6] - 资助期限为自协议签署之日起一年，借款额度可以循环使用，子公司可根据实际业务需求分批提取，到期可续 [2][3][7] - 提供财务资助的主要目的是支持控股子公司的生产经营，并降低公司整体财务费用 [4] - 公司董事会已于2025年12月17日审议通过此议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王海涛已回避表决 [3][18][19] 被资助对象与关联关系 - 被资助对象宁波电工合金材料有限公司是公司的控股子公司，公司持有其55.00%的股权 [4][5] - 子公司其他股东为宁波新乐控股集团有限公司（持股20.00%）和王海涛（持股25.00%），本次财务资助其他股东未提供同比例资助或担保 [5] - 公司认为其对控股子公司具有实质控制和影响，能够实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安全 [5][9] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月17日召开了2025年第三次临时股东会，会议审议并通过了多项议案 [13][14][16] - 通过的议案包括《关于出售公司参股子公司股权的议案》以及关于修订多项公司治理制度的议案 [16][17] - 修订的公司治理制度包括《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外投资管理制度》及《公司期货及衍生品交易管理制度》 [16][17] - 股东会的召集、召开程序及表决结果经律师见证，被认为合法有效 [17]

宁波富邦精业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、上海证券交易 所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （四）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关 于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重 大经营与投资事宜。 (五)其他投资。 第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项 中涉及关联交易时，还应按照公司关联交易管理制度执行。 第三 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[11] - 每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过6年[12] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 履职可通过多种方式，公司应保障其知情权[26] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 独立董事职务解除与补选 - 连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[22] 公司保障措施 - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及履职资源获取[28] - 公司应组织或配合独立董事实地考察，重大复杂事项前听取意见并反馈[28] - 及时发董事会会议通知，提供资料，保存会议资料至少十年[28] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并披露[29] 制度相关 - 本制度为宁波富邦精业集团股份有限公司2025年12月相关制度[33] - 与法规抵触按法规执行，由董事会解释，股东会审议通过后生效[31][32]