重大资产重组终止 - 公司终止收购贵州全安密灵科技不低于51%股权，因交易双方未能就最终方案达成一致 [2] - 该重组事项从筹划到终止仅历时3个月，此前被公司视为拓展业务版图的重要举措 [3] - 标的公司全安密灵是电子雷管控制模块行业领先企业，2023年1-7月营收达3亿元（同比增长2.5倍）但未披露完整财务数据 [3][4] 公司业绩表现 - 2024年前三季度营业收入同比增长1.58%，但归母净利润同比下降47.6% [2] - 2024年上半年营收2.78亿元（+3.99%），净利润0.2亿元（-39.94%） [5] - 2023年全年营收4.76亿元（+2.7%），净利润0.65亿元（+2.92%） [5] 主营业务结构 - 微特电机及组件业务占2023年总营收80.4%，主要服务于美的、格力等家电巨头 [5][6] - 精密给药装置业务2023年营收5758.82万元（-8.81%），2024年上半年营收1298.05万元（-59.08%） [7] - 公司正拓展厨卫电器、安防监控、新风除尘等领域，并关注机器人行业电机应用 [7] 战略发展动向 - 原计划通过收购全安密灵拓展电子雷管控制模块业务，并整合其芯片设计能力提升工业控制芯片应用 [4] - 公司依托微特电机技术向医疗领域延伸，2010年已成立医疗器械子公司开发电子式注射笔 [7] - 终止重组事项处于筹划阶段，公司称不会对现有生产经营和财务状况造成重大不利影响 [4]

员工持股计划会议决议 - 2021年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开，出席持有人115人，代表份额466.50万份，占总份额的93.30% [1] - 会议召集和表决程序符合公司2021年员工持股计划相关规定 [1] 存续期展期议案 - 审议通过《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，存续期延长12个月至2026年5月16日 [1] - 展期原因包括对公司长期发展的信心及维护持有人利益 [1] 表决结果 - 同意份额466.50万份，占出席持有人所持份额的100% [2] - 反对和弃权份额均为0万份 [2]

稀土高新区产业建设进展 - 稀土高新区围绕建设"两个稀土基地"和迈进"国家级高新区50强"目标 以发展新质生产力为着力点 实施战略资源产业链突破提升行动 [5] - 高新区通过精准构建上下游延伸和左右侧配套 加快招引国内磁材头部企业签约落地 助力稀土产业韧链强群 [6][9] - 系统产业布局和优越政策推动47个新建优质产业类项目陆续开工建设 持续向高端领域迈进 [9] 重点项目投产与建设 - 卧龙永磁电机产业园项目正式投产 占地7.2万平方米 历时10个月建设 目前近60名工人在永磁电机 风力发电机 储能系统生产线作业 [3] - 浙江尚驰电气年产5万台永磁电机项目开工 建设新能源永磁电机 特种电机制造基地 预计4月投产 [6] - 金蒙相模年产2500吨高性能钕铁硼永磁组件项目加速推进绿色智能化生产线建设 预计7月投产 [6] - 上海盘毂动力新建年产1万台轴向磁通电机项目 电机体积比同功率径向电机小50%以上 重量减轻45%以上 效率MAP超过双90 预计6月投产 [6] 企业技术创新与产能扩张 - 北方嘉轩自主研发永磁同步电机及智能驱动系统填补行业空白 能耗降低超20% 柔性生产线可实现0.56兆瓦及以下全系列永磁电机定制化生产 [8] - 金力永磁1-2月产量同比增长50% 月产量达1600吨 三期项目投产后包头基地总产能将达4万吨 成为全球单厂规模最大稀土永磁材料生产工厂 [8] - 企业拥有200人研发团队 每年研发投入强度超5% 研发机构被认定为自治区级企业研发中心 [8] 政策支持体系 - 稀土高新区出台《加快推动科技创新提质增效行动八条措施》 设立"揭榜挂帅"重大科技计划项目资金和科技突围专项资金 [9] - 政策支持企业研发投入和科技企业孵化器提质增效 提供5万元到1000万元不等的资金支持 [9] - 高新区通过完善政策落地举措 一体推进企业科技创新 产业融合和人才培养 [9]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权时不超1157.20万股，全额行使时不超1330.78万股，超额配售不超173.58万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于7.73元/股[8] - 预计发行时市值不低于2亿元[70] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为131,226,471.28元、194,201,866.41元、318,474,819.71元[47] - 2020 - 2022年净利润分别为34,303,711.12元、49,595,138.77元、100,869,747.77元[47] - 2020 - 2022年毛利率分别为52.12%、52.93%、55.39%[47] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为56.24%、49.88%、52.29%[47] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.15元/股、1.60元/股、3.05元/股[47] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为5.15%、7.74%、4.80%[47] 业务数据 - 报告期内境外销售收入占比分别为37.66%、42.33%、49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元、7508.50万元，占比7.05%、7.94%、23.58%[25] - 2020 - 2022年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元、1327.35万元、520.31万元，2022年同比降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 资产数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为2257.88万元、2990.95万元、4010.78万元[18] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为2345.15万元、3086.79万元、3522.50万元，99%以上账龄在一年以内[19] - 2020 - 2022年末资产总计分别为108,199,131.07元、162,707,940.12元、366,145,287.74元[47] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为30.17%、30.44%、26.27%[47] 公司结构 - 控股股东为江苏雷利电机股份有限公司，持股47.76%[44] - 实际控制人为苏建国、苏达，合计控制江苏雷利67.13%表决权[44] - 全资子公司有常州墨新机电有限公司、DINGS' MOTION USA LLC[36] 未来展望 - 加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[162] - 筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[162] - 在现有市场规模基础上加强市场开拓，巩固和提升市场份额[162] 技术研发 - 截至招股书签署日，已获授权专利97项，其中发明专利9项[68] - 以“自主研发为主、合作研发为辅”，以客户需求为导向优化产品，切合行业趋势拓展品类[196] 市场与销售 - 主要采用直销、经销销售模式，国内直销，海外与经销商合作[200] - 主营产品下游客户为医疗器械等领域制造企业[200] 风险提示 - 存在核心技术被侵犯和泄密风险[11] - 技术人员大规模流失将对公司造成不利影响[12] - 未来可能出现技术研发、创新问题影响发展[13] - 原材料价格波动对公司经营业绩有负面影响风险[14] - 本次发行后存在短期内净资产收益率下降和每股收益等即期回报指标被摊薄的风险[22] - 本次发行完成后存在管理风险[23] - 若不能达成《投资协议》相关承诺，可能承担违约责任[27]