工业金属板块市场表现 - 工业金属板块整体上涨1.43%，领涨个股为铜陵有色（涨幅10.11%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中金田股份涨3.93%、永杰新材涨3.34%、神火股份涨3.04%[1] 个股交易数据 - 铜陵有色成交量815.55万手，成交额32.28亿元，为板块最高[1] - 江西铜业成交额10.09亿元，云南铜业成交额8.60亿元，显示龙头股活跃度较高[1] - 部分个股出现下跌，海亮股份跌1.78%、西藏珠峰跌1.63%，但跌幅相对有限[3] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.66亿元，游资净流出3.13亿元，散户净流入1.47亿元[5] - 铜陵有色获主力净流入4.66亿元（占比14.43%），但遭游资净流出2.31亿元[5] - 金田股份主力净流入9522.78万元，紫金矿业主力净流入9025.52万元，显示资金向头部企业集中[5] 相关金融产品表现 - 黄金股ETF（159562）近五日上涨1.43%，市盈率21.03倍[7] - 该ETF最新份额3.8亿份，减少300万份，主力资金净流入395.4万元[7] - 跟踪标的为中证沪深港黄金产业股票指数，估值分位处于37.45%[7][8]

行业指数表现 - 有色金属行业指数近2周上涨1.78%，跑赢沪深300指数，在申万31个一级行业中排名第11 [1][2] - 细分领域中能源金属上涨6.32%、小金属上涨6.17%、金属新材料上涨1.26%，工业金属微涨0.73%，贵金属下跌4.31% [1][2] 金属价格变动 - COMEX黄金上涨1.80%至3416美元/盎司，COMEX白银下跌3.44%至37.11美元/盎司 [3] - 黑钨精矿(≥65%)上涨7.78%至19.4万元/吨，LME锡下跌0.42%至33215美元/吨，沪锡微涨0.20%至26.51万元/吨 [3] - 中国稀土价格指数上涨6.69%至205.11点，其中轻稀土镨钕氧化物大涨10.97%至53.1万元/吨 [3] - 中重稀土氧化镝下跌2.38%至1640元/千克，氧化铽下跌0.97%至7110元/千克 [3] - 能源金属中电解钴上涨10.02%至26.9万元/吨，碳酸锂上涨7.05%至7.14万元/吨 [3] - 电池材料磷酸铁锂上涨7.22%至3.27万元/吨，三元材料上涨1.41%至11.68万元/吨 [3] 重要政策事件 - 美国自8月1日起对铜半成品（铜管、铜线等）及衍生产品加征50%关税，但豁免铜矿石、阴极铜等原材料 [4] - 新政导致纽约铜价单日暴跌逾18%，旨在保护美国国内产业并解决贸易不平衡问题 [4] 市场趋势判断 - 地缘冲突与关税政策加剧市场情绪脆弱性，短期或延续弱势震荡格局 [5] - 建议重点关注能源金属、小金属及稀土领域的投资机会与政策拐点 [5]

中证A500行业配置策略 - 核心观点：行业配置需围绕"反内卷"出清、中报业绩增速较高及估值较低方向布局 [1] - 高景气TMT领域：光学光电子、消费电子、通信设备等受益于AI创新驱动和替代加速 [1] - 中游制造领域：汽车零部件、自动化设备、电子等具备全球竞争力且订单边际回暖 [1] - 消费服务领域：家用电器、家居用品等受政策提振需求改善 [1] - 周期性行业：贵金属、工业金属及电力盈利有望修复 钢铁、煤炭等资源品价格触底回升 光伏产业链价格边际回暖 [1] 中证A500指数编制特点 - 编制方式：采用国际通用的"行业均衡"方式 覆盖全部中证二级行业和97%中证三级行业 [1] - 样本构成：选取各行业市值较大、流动性较好的500只证券 几乎包含所有三级行业龙头 [1] - 筛选机制：引入互联互通、ESG筛选 符合海内外机构投资者偏好 吸引长期资金配置A股核心资产 [1] - 相关产品：中证A500ETF（159338）可供投资者关注 [1]

指数表现 - 中证香港300上游指数报2759.82点 近一个月上涨5.69% 近三个月上涨20.98% 年初至今上涨17.15% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 每半年调整样本（6月和12月第二个星期五的下一个交易日） [1][2] 权重构成 - 前十大权重股合计占比87.19% 中国海洋石油权重27.7% 中国石油股份12.94% 紫金矿业10.99% 中国神华9.99% [1] - 中国石油化工股份占8.55% 中国宏桥4.95% 中煤能源3.43% 洛阳钼业3.09% 招金矿业3.03% 兖矿能源2.52% [1] 行业分布 - 石油与天然气行业占比49.54% 煤炭占比16.44% 贵金属占比15.96% 工业金属占比15.57% [2] - 油气开采与油田服务占1.05% 稀有金属占0.88% 其他有色金属及合金占0.55% [2] 市场特征 - 指数样本全部来自香港交易所 市场板块占比100% [2] - 指数从中证香港300指数样本中按中证行业分类选取主题证券 反映香港上市主题证券整体表现 [1]

行业投资评级 - 有色金属行业评级为"优于大市"（维持）[2] 核心观点 - **贵金属**：美国7月非农新增就业7.3万人，失业率4.2%（环比上升0.1个百分点），5月和6月数据大幅下修（5月从14.4万下调至1.9万，6月从14.7万下调至1.4万），就业数据疲软引发金融市场波动，长期看好黄金表现，美元地位动摇推动金价上行并带动银价[5] - **工业金属**：SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍现货结算价周环比分别下跌1.9%、1.2%、0.9%、3.0%、3.3%、3.7%，雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）开工或带动需求回暖[5][28] - **小金属**：镨钕氧化物周涨0.7%（年涨42.2%），黑钨精矿（≥65%）周涨3.2%（年涨47.7%），制造业复苏预期提振钨需求[5][30][32] - **能源金属**：锂精矿周涨3.5%（年跌20.1%），钴系产品多数上涨（金属钴周涨6.3%，年涨23.8%）[5][35] 细分领域数据 贵金属 - 沪金周跌0.85%，美国7月非农数据低于预期（月均新增就业从超14万降至7.3万）[5] 工业金属 - LME铜、铝、锌年涨幅分别为6.0%、14.2%、3.3%，铅、镍年跌幅5.9%、8.0%[28] - SHFE锡年涨6.0%，镍年跌9.4%[28] 小金属 - 镨钕金属周涨0.8%（年涨37.9%），氧化钕周涨1.9%（年涨43.8%）[30] - 钨铁75-85%周涨6.4%（年涨39.4%），废钨合金刀片周涨3.8%（年涨50.7%）[32] - 钼精粉周涨8.8%（年涨12.6%），钒周涨4.1%（年涨31.3%）[33] 能源金属 - 氢氧化锂（电池级）周涨2.5%（年跌17.9%），硫酸钴周涨1.5%（年涨69.1%）[35] 市场表现 - 有色金属板块周跌4.62%，细分板块中贵金属跌4.11%、小金属跌7.11%、能源金属跌5.41%[36] 投资建议 - 推荐标的：山东黄金、赤峰黄金、紫金矿业，看好贵金属长牛及内需相关品种弹性[5]

行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 核心观点 - 有色金属行业指数近2周上涨1.78%，跑赢沪深300指数，在申万一级行业中排名第11 [2] - 细分领域表现分化：能源金属（+6.32%）、小金属（+6.17%）领涨，贵金属（-4.31%）下跌 [2][19] - 建议重点关注能源金属、小金属、稀土投资机会及政策拐点 [5] 行情回顾 - 有色金属行业指数近2周涨幅1.78%，能源金属板块表现最佳（+6.32%）[13][19] - 贵金属板块下跌4.31%，工业金属微涨0.73% [13][19] - 申万一级行业中排名第11位，跑赢沪深300指数 [13] 金属价格表现 贵金属 - COMEX黄金报3416美元/盎司（+1.80%），年初至今累计上涨27.88% [3][21] - COMEX白银报37.11美元/盎司（-3.44%），沪银下跌3.83% [3][21] - 黄金呈现高位震荡，8月1日单日上涨2.21% [22] 工业金属 - LME铜价9535.5美元/吨（-1.36%），受美国加征50%铜产品关税影响 [29][57] - LME铝价2545美元/吨（-1.79%），云南宏泰项目投产增加供应 [29][33] 小金属 - 黑钨精矿报194000元/吨（+7.78%），年初累计上涨35.66% [20][35] - 锑锭报187500元/吨（-2.60%），镓价下跌3.27%至1625元/千克 [20][35] 稀土 - 中国稀土价格指数报205.11（+6.69%），轻稀土涨幅显著 [42] - 镨钕氧化物报531000元/吨（+10.97%），氧化镝下跌2.38% [20][42] 能源金属 - 电解钴报269000元/吨（+10.02%），年初累计上涨88.11% [20][49] - 碳酸锂报71350元/吨（+7.05%），磷酸铁锂材料上涨7.22% [20][51] 重大事件 - 美国对半成品铜产品加征50%关税，纽约铜价单日下跌18% [4][57] - 安徽计划2027年有色金属产业营收突破5000亿元 [60] - 中钨高新1.23亿元收购五矿钨业资产 [62] - 山东黄金筹划子公司山金国际H股上市 [63]

文章核心观点 - 招商证券建议中证A500行业配置应围绕反内卷出清、中报业绩增速较高及估值较低方向布局 [1] - 中证A500指数采用行业均衡方式编制，覆盖广泛行业龙头，并引入互联互通等机制以吸引长期资金 [1] 中证A500指数编制特点 - 指数编制采用国际通用行业均衡方式，选取各行业市值大、流动性好的500只证券作为样本 [1] - 成分股覆盖全部中证二级行业和97%中证三级行业，几乎囊括所有三级行业龙头 [1] - 指数编制引入互联互通、ESG筛选机制，符合海内外机构投资者偏好 [1] 中报业绩改善领域 - 高景气TMT领域：半导体、光学光电子、消费电子、通信设备等，受益于AI创新驱动和国产替代加速 [1] - 具备全球竞争力的中游制造领域：汽车零部件、自动化设备、军工电子等，订单边际回暖 [1] - 消费服务领域：家用电器、家居用品等，受政策提振需求改善 [1] - 周期性行业：贵金属、工业金属及电力等，盈利有望修复，钢铁、煤炭等资源品价格已触底回升，光伏产业链价格边际回暖 [1] 相关投资产品 - 投资者可关注中证A500ETF（159338） [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证A500ETF发起联接A（022448）、联接C（022449）、联接I（022610） [2]

股东会基本信息 - 公司决定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年8月20日9:15-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 现场会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票 股东只能选择一种表决方式 同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] 股东资格及登记要求 - 股权登记日为2025年8月13日15:00深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、营业执照复印件等材料登记 [4] - 现场会议登记需在2025年8月18日16:00前送达登记材料 不接受电话登记 登记地址为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室 [4] 会议提案内容 - 提案编码包括非累积投票提案 具体提案为《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》 [3][10] - 议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案2.00需逐项表决 本次股东会仅选举1名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 公司将进行中小投资者表决单独计票 单独计票结果将及时公开披露 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 网络投票操作流程详见附件一 [5] - 对于非累积投票议案 填报表决意见为同意、反对、弃权 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码 具体流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 [6]

制度制定依据和适用范围 - 为规范广东和胜工业铝材股份有限公司内部审计工作 明确内部审计机构和人员责任 保证审计质量 促进经营管理 提高经济效益 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第1101号》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及公司章程制定本制度 [1] - 内部审计指由公司内部审计机构或人员对业务活动 内部控制和风险管理的适当性 有效性 财务信息真实性 完整性及经营活动效率和效果开展的独立 客观确认和咨询活动 [1] - 本制度适用于公司各内部机构 控股子公司及具有重大影响的参股公司内部审计机构 人员及其从事的内部审计活动 [2] 内部审计机构和人员设置 - 公司设立审计部负责内部审计工作 审计部受董事会领导 在董事会审计委员会指导下独立开展工作 向董事会及审计委员会报告 对董事会负责 [2] - 审计部应配备不少于二人的专职审计人员 工作人员需具备必要审计业务知识及一定财会 经营管理经验 [2] - 审计部设负责人一名 由董事会审计委员会提名 董事会任免 公司需披露负责人学历 职称 工作经历 与实际控制人关系等情况并报深圳证券交易所备案 [2] 内部审计人员行为规范 - 内部审计人员需依法审计 忠于职守 廉洁奉公 保持独立 客观 公正 对审计事项保密 未经批准不得泄露 [2] - 内部审计人员应遵守职业道德 保持职业谨慎 办理审计事项时若存在利害关系需回避 [3] - 内部审计人员需履行保密义务 对实施审计业务所获信息保密 并具备专业胜任能力 通过后续教育保持和提高 [3] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立和实施 审阅公司年度内部审计工作计划 督促内部审计计划实施 [4] - 指导审计部有效运作 审计部需向审计委员会报告工作 提交给管理层的各类审计报告 整改计划及整改情况需同时报送审计委员会 [4] - 向董事会报告内部审计工作进度 质量及发现的重大问题 协调审计部与会计师事务所 国家审计机构等外部审计单位关系 [4] 审计部主要职责 - 对公司各内部机构 控股子公司及具有重大影响的参股公司内部控制制度完整性 合理性及实施有效性进行检查和评估 [4] - 对上述机构会计资料及其他经济资料 财务收支及有关经济活动合法性 合规性 真实性 完整性进行审计 包括财务报告 业绩预告 业绩快报 自愿披露预测性财务信息等 [4] - 协助建立健全反舞弊机制 确定反舞弊重点领域 关键环节和主要内容 在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为 发现重大问题或线索时立即向审计委员会直接报告 [4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次 内容包括内部审计计划执行情况及发现的问题 [4] - 积极配合审计委员会与会计师事务所 国家审计机构等外部审计单位沟通 提供必要支持和协作 [4] 审计工作执行要求 - 审计部每季度需向董事会或审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题 每年至少提交一次内部审计报告 [5] - 审计部应以业务环节为基础开展审计工作 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计合理性和实施有效性进行评价 [5] - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节 包括销货及收款 采购及付款 存货管理 固定资产管理 资金管理 投资与融资管理 人力资源管理 信息系统管理和信息披露事务管理等 [5] - 内部审计人员获取的审计证据需具备充分性 相关性和可靠性 并将获取审计证据的名称 来源 内容 时间等信息清晰 完整记录在工作底稿中 [5] - 审计部需建立工作底稿制度及档案管理制度 明确内部审计工作报告 工作底稿及相关资料保存时间 [6] 审计委员会督导事项 - 审计委员会需督导审计部至少每半年对下列事项进行一次检查 出具检查报告并提交审计委员会：公司募集资金使用 提供担保 关联交易 证券投资与衍生品交易 提供财务资助 购买或出售资产 对外投资等重大事件实施情况 公司大额资金往来及与董事 高级管理人员 控股股东 实际控制人及其关联人资金往来情况 [6] - 检查中发现公司存在违法违规 运作不规范等情形时 审计委员会需及时向深圳证券交易所报告 [7] - 审计委员会需根据审计部提交的内部审计报告及相关资料 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告 若董事会或审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险 或保荐人 独立财务顾问 会计师事务所指出公司内部控制有效性存在重大缺陷 董事会需及时向深圳证券交易所报告并披露 [7] 具体审计事项关注重点 - 对外投资审计需重点关注：是否履行审批程序 是否按审批内容订立合同并正常履行 是否指派专人或专门机构负责评估重大项目可行性 投资风险和收益并跟踪监督进展 涉及委托理财事项需关注公司是否将审批权限授予董事个人或经营管理层 受托方诚信记录 经营状况和财务状况 是否指派专人跟踪监督委托理财进展 涉及证券投资事项需关注公司是否建立专门内部控制制度 投资规模是否影响正常经营 资金来源是否为自有资金 投资风险是否超出公司可承受范围 是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资 独立董事和保荐人是否发表意见 [8] - 购买和出售资产审计需重点关注：是否履行审批程序 是否按审批内容订立合同并正常履行 购入资产运营状况是否与预期一致 购入资产有无设定担保 抵押 质押及其他限制转让情况 是否涉及诉讼 仲裁及其他重大争议事项 [8] - 对外担保审计需重点关注：是否履行审批程序 担保风险是否超出公司可承受范围 被担保方诚信记录 经营状况和财务状况 被担保方是否提供反担保及反担保可实施性 独立董事和保荐人是否发表意见 是否指派专人持续关注被担保方经营状况和财务状况 [9] - 关联交易审计需重点关注：是否确定关联方名单并及时更新 是否履行审批程序 审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决 独立董事是否事前认可并发表独立意见 保荐人是否发表意见 关联交易是否签订书面协议且权利义务明确 交易标的是否设定担保 抵押 质押及其他限制转让情况 是否涉及诉讼 仲裁及其他重大争议事项 交易对手方诚信记录 经营状况和财务状况 关联交易定价是否公允 是否按规定对交易标的进行审计或评估 关联交易是否会侵占公司利益 [9][10] - 募集资金审计需至少每季度对募集资金存放 管理与使用情况检查一次并及时向审计委员会报告 重点关注：募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理 是否与存放募集资金的商业银行 保荐人签订三方监管协议 是否按承诺的募集资金投资计划使用 项目投资进度是否符合计划进度 投资收益是否与预期相符 是否将募集资金用于质押 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资 募集资金是否存在被占用或挪用现象 以募集资金置换预先投入项目的自有资金 用闲置募集资金暂时补充流动资金 变更募集资金投向等事项是否履行审批程序和信息披露义务 独立董事和保荐人是否发表意见 [10] - 业绩快报审计需在对外披露前进行 重点关注：是否遵守《企业会计准则》及相关规定 会计政策与会计估计是否合理及是否发生变更 是否存在重大异常事项 是否满足持续经营假设 与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险 [11] - 信息披露事务管理制度审计需重点关注：公司是否按规定制定信息披露事务管理制度及相关制度 是否明确规定重大信息范围 内容及传递 审核 披露流程 是否制定未公开重大信息的保密措施 明确内幕信息知情人范围和保密责任 是否明确规定公司及其董事 高级管理人员 股东 实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务 公司 控股股东及实际控制人存在公开承诺事项时 公司是否指派专人跟踪承诺履行情况 信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施 [11] 内部控制评价和报告 - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由审计部负责 公司根据审计部出具 审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告 [14] - 公司董事会需在审议年度报告的同时对内部控制自我评价报告形成决议 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 保荐人或独立财务顾问需对内部控制评价报告进行核查并出具核查意见 [14] - 公司需在年度报告披露的同时在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告 [14] - 若会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告 保留结论或否定结论的鉴证报告 或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷 公司董事会需针对所涉及事项作出专项说明 包括所涉及事项基本情况 该事项对公司内部控制有效性的影响程度 公司董事会 审计委员会对该事项的意见及所依据的材料 消除该事项及其影响的具体措施 [12][13][14] 附则 - 公司需建立审计部的激励与约束机制 对内部审计人员工作进行监督 考核以评价工作绩效 如发现内部审计工作存在重大问题 需按规定追究责任 处理相关责任人并及时向深圳证券交易所报告 [15] - 本制度自董事会审议通过之日起实行 未尽事宜依照国家有关法律 法规 规范性文件及公司章程有关规定执行 若与有关法律 法规 规范性文件及公司章程不一致 以后者为准 [15] - 本制度由董事会负责解释和修订 [15]

股东会规则总则 - 公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定本规则，以规范股东会运作并保障股东权利 [1] - 股东会需严格遵循法律法规及《公司章程》召开，董事会需确保会议正常组织及职权行使 [1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和《公司章程》约束 [1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（特定情形下2个月内召开） [2] - 临时会议触发条件包括：董事人数不足法定最低数或章程规定三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、持有10%以上股份股东请求、董事会认为必要、审计委员会提议或法律法规规定的其他情形 [2][3] - 若无法按期召开会议，需向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所报告并公告原因 [2] 会议召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时会议，董事会需在10日内书面反馈 [3] - 审计委员会或持有10%以上股份股东可书面请求召开临时会议，董事会需在10日内回应 [5] - 若董事会不同意或未反馈，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集会议 [5][6] - 自行召集会议需书面通知董事会并向深圳证券交易所备案，会议费用由公司承担 [6][11] 提案与通知机制 - 提案需符合股东会职权范围且议题明确，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案 [6][7] - 临时提案需在会议召开10日前提交，召集人需在2日内发布补充通知 [7] - 年度会议需提前20日通知，临时会议需提前15日通知，通知内容需包括时间、地点、议程、股权登记日及表决方式 [7][8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更 [8] 会议召开与出席要求 - 股东会地点为公司住所或便于股东参会的地址，可采用现场或电子通信方式 [3] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席，需出示身份证明或授权委托书 [9][10] - 会议主持人通常为董事长，特殊情况由董事推举或审计委员会/股东代表主持 [11] - 会议需制作登记册并验证股东资格，董事及高管需列席并接受质询 [11][12] 表决与决议规则 - 决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [13] - 特别决议适用于注册资本变更、公司分立合并、章程修改、重大资产交易（超总资产30%）、股权激励计划等 [14] - 表决实行一股一票，关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票 [15][16] - 选举董事可实行累积投票制，尤其适用于选举两名以上独立董事或大股东持股30%以上情形 [16] 会议记录与决议公告 - 会议记录需包含议程、出席人员、表决结果、质询内容等，由董事会秘书负责，保存期限10年 [12][13] - 决议需及时公告，列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [18] - 派现、送股或转增股本提案需在会议结束后2个月内实施 [18] 规则效力与解释 - 本规则由董事会拟定并经股东会批准，修改需遵循相同程序 [19] - 规则与法律法规或章程冲突时，以法律法规及章程为准，解释权归董事会 [19][20]