公司治理结构调整 - 取消监事会设置 相应职权由董事会审计委员会行使 原监事会相关制度废止 [1][2] - 修订公司章程及相关议事规则 以适应取消监事会后的治理架构 [1][2] 法定代表人制度调整 - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 新增法定代表人责任条款 明确其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 章程或股东会对法定代表人的职权限制不得对抗善意相对人 [3] 股东权利与义务修订 - 股东起诉范围调整 删除对监事的起诉权 保留对股东 董事 高级管理人员和公司的起诉权 [5] - 新增控股股东与实际控制人行为规范 要求其维护公司利益 不得占用资金 不得强制要求违规担保 不得从事内幕交易等 [11][13] - 明确股东会可决议解任董事 如无正当理由在任期届满前解任 董事可要求公司赔偿 [30] 财务资助与担保规则 - 修订财务资助条款 允许在符合公司利益且经股东会或董事会授权的情况下提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] - 担保决策标准调整 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议 对股东 实际控制人及其关联方提供的担保必须经股东会批准 [16] 董事会职权与决策机制 - 董事会成员7名 其中3名为独立董事 设董事长1人 可设副董事长 [30] - 明确董事会对外投资 收购出售资产 委托理财 资产抵押等交易的审批权限 设定具体金额占净资产 总资产或净利润比例的决策标准 [34][35] - 董事会决议须经全体董事过半数通过 法律法规或章程另有规定的从其规定 [37] 利润分配与公积金管理 - 利润分配方案经股东会决议后 董事会须在2个月内完成股利派发 [41] - 法定公积金转为注册资本时 所留存的公积金不少于转增前注册资本的25% [40] 内部审计与会计师事务所聘用 - 实行内部审计制度 明确内部审计工作的领导体制 职责权限 人员配备等 内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导 [42][43] - 聘用或解聘会计师事务所由股东会决定 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所 [43][44]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5,000万股A股股票，每股发行价格66.99元，募集资金总额33.495亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为32.599亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1.084亿元，较年初余额2.115亿元减少1.031亿元，主要由于项目支出及补充流动资金[1] - 募集资金利息收入净额达1.016亿元，累计永久补充流动资金1.686亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司在中国建设银行、招商银行、中国农业银行及中国工商银行设立募集资金专用账户，实行专户存储管理[1] - 公司与保荐机构中信证券及开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求[1] - 截至2025年6月30日，所有监管协议均得到有效执行，未出现违规情况[1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金项目支出2,744万元，累计投入金额17.461亿元，占募集资金总额的53.56%[6][7] - 高可靠模拟集成电路晶圆制造项目承诺投资额9.505亿元，实际投入3,828万元，进度仅4.03%[7] - 研发中心建设项目承诺投资额2.5亿元，实际投入1.482亿元，进度达59.29%，已于2025年6月30日结项[7] 超募资金运用 - 使用超募资金3.469亿元购买控股股东土地使用权及在建工程，其中支付交易对价2.391亿元，支付后续工程费用0.594亿元[3] - 使用超募资金5亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.28%，符合监管要求[2] - 超募资金投向小计20.595亿元，实际投入15.596亿元，进度75.75%[7] 现金管理及资金置换 - 使用闲置募集资金16亿元进行现金管理，购买保本型理财产品，截至2025年6月30日余额15.16亿元[2] - 以募集资金等额置换自有资金垫付的研发中心项目费用5,256万元，其中2025年上半年置换628万元[4] - 以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承兑资金1,311万元，其中2025年上半年置换1,049万元[5]

财务表现 - 营业收入63.36亿元 同比增长20.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.65亿元 [1] - 扣除非经常性损益净利润2.69亿元 同比增长113.12% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

财务表现 - 营业收入63.36亿元 同比增长20.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.65亿元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.69亿元 同比增长113.12% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

港股指数表现 - 恒生指数全周累计上涨0.27%至25339.14点 [1] - 恒生科技指数全周累计上涨1.89%至5647.68点 [1] - 国企指数全周累计上涨0.45%至9079.93点 [1] 恒生指数成分调整 - 恒生指数新纳入中国电信、京东物流和泡泡玛特 成分股数量增至88只 [1] - 恒生科技指数成分股维持30只不变 [1] 泡泡玛特业绩表现 - 2025年上半年营收138.8亿元人民币 同比增长204.4% [1] - 经调整净利润47.1亿元人民币 同比增长362.8% [1] - 公司创新业务包括乐园、饰品、甜品等多领域拓展 [1] - 影视动画等内容布局有望提升IP全球影响力 [1] 科网股表现 - 商汤上涨5.75% [2] - 快手上涨4.39% [2] - 小米集团上涨2.34% [2] - 阿里巴巴上涨1.99% [2] - 腾讯控股上涨1.18% [2] - 美团上涨1.11% [2] - 京东集团上涨0.25% [2] 半导体股表现 - 华虹半导体上涨17.85% [2] - 晶门半导体上涨10.64% [2] - 中芯国际上涨10.06% [2] - 贝克微上涨9.15% [2] - 英诺赛科上涨7.09% [2] - 上海复旦上涨6.36% [2]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入达63.4亿元，同比增长20.1% [1] - 归母净利润由去年同期亏损2492万元转为盈利2.65亿元，实现扭亏为盈 [1] - 扣非归母净利润为2.69亿元，同比大幅增长113.1% [1]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议审议通过部分内部治理制度修订议案 [1] - 修订制度包括《信息披露管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板监管指引等法规要求 [1] 制度修订背景与执行 - 修订目的为促进公司规范运作及健全内部管理机制 [1] - 修订基于《公司章程》规定并结合公司实际情况 [1] - 本次修订经董事会审议通过无需提交股东会审议 [1] 信息披露安排 - 修订后制度全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 公司董事会就本次修订事项发布专项公告 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入63.36亿元，同比增长20.14% [1] - 净利润2.65亿元，上年同期亏损2492.39万元，实现扭亏为盈 [1]

股权激励计划调整 - 公司对2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整后2021年计划授予价格从16.02元/股降至15.72元/股，2022年计划从16.33元/股降至16.03元/股，2023年计划从27.40元/股降至27.10元/股 [1] - 价格调整原因为公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利3.00元（含税），根据激励计划规定需相应调整授予价格 [23] - 作废处理部分限制性股票，因2022年激励计划中1名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的1,300股限制性股票 [24] 激励计划执行程序 - 各年度激励计划均经董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行公示、自查等程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及交易所规则 [2][11][18] - 独立董事对激励计划相关事项发表明确同意的独立意见，监事会就激励对象名单、归属条件等出具核查意见 [2][3][6] - 公司对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [2][11][18] 归属条件成就情况 - 2021年激励计划多个归属期（首次授予部分第一至第四个归属期、预留授予部分各批次归属期）归属条件成就，公司为符合条件激励对象办理归属 [3][6][7][9] - 2022年激励计划首次授予部分第一至第三个归属期、预留授予部分第一至第三个归属期归属条件成就，公司相应办理归属并调整授予价格 [14][15][16][17] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期、预留授予部分第一批次第一个归属期及第二批次第一个归属期归属条件成就，公司办理归属并调整授予价格 [19][20][21][22] 法律合规性 - 北京市中伦（上海）律师事务所出具法律意见，认为激励计划调整、归属及作废处理事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规及激励计划规定 [26][27] - 监事会认为本次调整授予价格及作废处理部分限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [25][26]

股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票方式 授予总量为90万股 占公司股本总额0.74% 其中首次授予72万股（占80%） 预留授予18万股（占20%）[1] - 激励对象共10人 均为公司技术骨干人员 授予价格经多次调整后确定为15.72元/股[1][2][13] - 计划设置四个归属期 每个归属期间隔12个月 第四个归属期为首次授予后48至60个月内[2] 业绩考核机制 - 公司层面考核以营业收入或毛利润为指标 2024年第四个归属期目标值为营业收入9.01亿元或毛利润3.04亿元 触发值为营业收入8.05亿元或毛利润2.71亿元[3][4] - 2024年实际营业收入10.28亿元 毛利润5.64亿元 均超过目标值 公司层面归属比例达100%[17] - 个人绩效考核分五档 A/B档可获得100%归属比例 C档为80% D/E档为0% 本次7名激励对象考核结果均为A或B档[5][18] 本次归属执行情况 - 第四个归属期符合条件股票数量67,600股 涉及7名技术骨干人员 占其已获授限制性股票总量的10%[1][20] - 归属股票来源为定向增发A股普通股 授予日为2021年6月8日 归属窗口期为2025年6月8日至2026年6月5日[1][16][20] - 监事会确认归属条件成就且激励对象资格有效 董事会批准办理相关归属手续[16][20][21] 历史实施情况 - 授予价格经历四次调整：从初始22.64元/股依次调整为21.96元/股、16.22元/股、16.02元/股 最终因2024年度权益分派调整为15.72元/股[9][12][13] - 此前三个归属期已分别完成归属：第一个归属期8.32万股（2022年9月） 第二个归属期未明确数量（2023年9月） 第三个归属期未明确数量（2024年8月）[13] - 预留授予部分分两批次执行 第一批次授予10万股（2021年8月） 第二批次授予8万股（2021年12月）[7][8]