公司基本情况 - 公司依据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》等法律法规设立 [1] - 公司于1999年经北京市人民政府办公厅批准以发起设立方式成立 注册号为11520068 [1] - 公司于2000年6月1日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股7000万股 [1] - 公司英文名称为Beijing Tourism Group Co Ltd [1] 股份结构及发行 - 公司发起人包括北京旅游集团有限责任公司认购16000万股 北京市昌平县十三陵特区旅游服务开发总公司认购35万股 中国北京全聚德集团有限责任公司认购35万股 清华同方股份有限公司认购35万股 北京城乡贸易中心股份有限公司认购35万股 [5] - 北京旅游集团以部分经营性资产及投资权益出资 其他发起人以现金出资 所有出资均于1999年完成 [5] - 公司可通过向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本等方式增加资本 [6] - 公司章程或股东会可授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 [6] 股份转让与回购 - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% 上市交易起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [7] - 公司可因减少注册资本 与其他公司合并 员工持股计划 异议股东收购 转换可转债 维护公司价值等情形回购股份 [9][10] - 因第(三)(五)(六)项情形回购的股份不得超过已发行股份总额的10% 并应在3年内转让或注销 [11] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为发展高新技术产业 突出资本运营功能 进入资本市场 为股东创造回报 促进旅游业发展 [4] - 主营业务包括旅游服务 旅游产品开发销售 出租汽车客运 展览展示 餐饮服务 广告设计制作 住宿服务 零售卷烟雪茄烟等 [4] - 其他业务涵盖物业出租管理 停车场服务 会议服务 家居装饰 百货销售 工艺美术品销售等多元化业务 [4] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 请求召开股东会 行使表决权 监督公司经营 查阅复制公司章程股东名册等文件资料 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿会计凭证 [12] - 股东义务包括遵守法律法规章程 缴纳股款 不得抽回股本 履行信息披露义务 维护公司利益 [15] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委 党委发挥领导作用 把方向管大局保落实 围绕生产经营开展工作 [46] - 董事会由5-19名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 董事长由董事会过半数选举产生 [56] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书和总法律顾问 [2][77] 董事会职能 - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置 [62][63] - 董事会可决定单笔金额占最近一期经审计净资产10%以下或12个月内累计金额占最近经审计总资产30%以下的对外担保 [58] - 董事会可决定在不超过最近一期经审计净资产20%范围内进行投资 资产转让 资产置换 受托经营等事项 [58] 独立董事制度 - 独立董事应具备上市公司运作基本知识 有5年以上法律会计或经济工作经验 符合独立性要求 [68] - 独立董事专门会议对关联交易 变更承诺方案 收购防御措施等事项进行审议 [72] - 独立董事任期最长6年 任期届满可连选连任 [48] 专门委员会设置 - 董事会设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [75][76] - 审计委员会负责审议财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等事项 [75] - 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并由独立董事担任召集人 [76]

财务表现 - 营业额23.425亿元人民币 同比下降7.1% [1] - 公司股权持有人应占溢利2.04亿元人民币 同比增长10.4% [1] - 每股基本盈利0.075元 拟派中期股息每股0.0262元 [1] 毛利率变化 - 模具钢毛利率由2024年上半年13.3%上升至2025年上半年13.8% 主要因国内产业景气回升使采购成本顺利转嫁至客户 [1] - 高速钢整体毛利率由2024年上半年14.1%上升至2025年上半年15.6% 呈现与模具钢相似的增长趋势 [1] 资本运作 - 附属公司天工股份于2025年5月13日登陆北京证券交易所 成为北交所首家红筹港股分拆至A股上市企业 [1] - 战投长期锁定 显示资本市场看好天工股份高端材料与消费电子渗透力 [1] - 此次上市标志着集团资本运营迈出重要一步 [1]

公司澄清公告 - 公司注意到互联网上发布的关于可能与某金融平台达成合作安排的文章，但澄清该文章内容与事实不符 [1] - 文章声称公司已与金融平台会晤商讨资本运营策略，并提及金融平台将提供全方位支持，包括战略投资引进、全产业链併购及市值管理策略 [1] - 文章进一步声称双方未来将探索更多合作机遇 [1] 实际情况 - 金融平台代表仅到访公司全资附属公司山东胜利钢管有限公司进行实地参观，且仅由一名助理经理陪同参观其中一个分厂 [1] - 除参观外，文章所述的其他内容均未在本次参观中进行讨论 [1] - 截至公告日期，公司目前无意与该金融平台达成任何合作安排 [1]

股价表现 - 春立医疗(01858)股价上涨3.77%至17.62港元 [1] - 成交额达2828.53万港元 [1] 战略投资 - 公司以自有资金5000万元人民币参与认购南昌德福四期股权投资基金合伙企业份额 [1] - 投资占基金总份额的9.2105% [1] - 基金主要投向医疗健康产业相关领域的成长期和成熟期企业/项目 [1] 战略意义 - 投资围绕公司战略发展方向，有利于产业布局 [1] - 通过合作方的投资经验和资源优势，推动产业经营和资本运营深度融合 [1] - 有助于提升公司核心竞争力和整体盈利能力 [1]

投资合作 - 公司与南昌德福投资咨询合伙企业及其他合伙人共同投资南昌德福四期股权投资基金合伙企业[1] - 合伙企业主要投向医疗健康产业相关领域的成长期、成熟期企业/项目[1] - 公司以自有资金5000万元人民币认购合伙企业份额，占基金份额的9.2105%[1] 战略意义 - 本次投资围绕公司战略发展方向，有利于产业布局[1] - 通过合作方的投资经验及资源优势，推动产业经营和资本运营深度融合[1] - 形成协同发展的良性循环，提升公司核心竞争力及整体盈利能力[1]

基金设立与出资结构 - 中微公司全资子公司中微临港与智微资本等共同设立私募基金，募资规模暂定15亿元 [1] - 智微资本作为管理人认缴1500万元（占1%），中微临港认缴不超过7.35亿元（占49%），上海科创认缴1亿元（占6.67%） [1] - 基金存续期7年（投资期4年+退出期3年），可延长2次每次1年 [2] 投资方向与策略 - 基金主要采用股权投资，优先支持有技术壁垒的领先企业，目标实现资产稳健增值 [2] - 重点投向半导体、泛半导体领域及战略新兴领域优质标的 [2] - 存续期结束时80%以上资金需投向集成电路产业链上中下游企业 [2] 关联交易与协同效应 - 中微临港持有智微资本45%股权，智微资本实控人刘晓宇为中微公司前高管，构成关联交易 [2] - 通过基金合作拓展产业链投资能力，推动产业与资本运营深度融合 [3] - 公司称此举有助于提升核心竞争力及整体盈利能力 [3] 公司战略与财务表现 - 公司坚持三维发展战略：深耕集成电路设备、扩展泛半导体设备、探索新兴领域 [4] - 上市以来累计投资40家产业链企业（浮盈50亿元），其中8家已A股上市 [4] - 2024年营收90.65亿元（同比+44.73%），扣非净利润13.88亿元（同比+16.52%） [4] - 2025年一季度营收21.73亿元（同比+35.4%），净利润3.13亿元（同比+25.67%） [4]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员包括投资者、总经理王其成、董事会秘书兼财务负责人邱卫东 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 形式为网络远程 [1] 业务合作情况 - 公司目前未与宝武资源开展合作 [1][2] - 公司目前未和永锋钢铁集团发生业务 [1][2] 资产转让情况 - 公司子公司金钢矿业 100%股权及债权尚未正式挂牌，2025 年 4 月 18 日已对外披露预挂牌转让提示性公告，后续进展关注公告 [1][2][3] 铁矿勘探情况 - 大张地区铁矿勘探工作正在进行中，后续进展以公告为准 [1][2] 公司定位与发展战略 - 公司定位为山钢集团非钢业务龙头公司，以“做强铁矿主业、做实有色产业、做大投资增量、做优配套服务”为主线，聚焦智慧矿山在产铁矿项目，寻找优质有色资源项目，加大战略投资力度，挖掘服务领域潜力 [1][2] - 确立“三个转变”新发展定位，从单纯铁矿石生产加工商向综合矿产资源生产加工和服务商转型，从传统成本费用单元向经营利润中心转变，从“单轮驱动”向“双轮驱动”模式升级 [3] 应对市场策略 - 面对 2025 年铁矿石价格可能下行，公司持续推行划小核算单元管理模式，把控费用支出，压降采购成本，实施重点项目揭榜挂帅机制，加大资源盘活力度，强化应收账款清收 [3]