证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-141 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项 目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元，募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | | | --- | --- | ...

调整前第四届董事会战略委员会成员：丁士启（主任委员）、王卫生、王贻 明。 调整后第四届董事会战略委员会成员：陈帮国（主任委员）、王卫生、王贻 明。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司第四届董事会战略委员会委员近期发生变动，为保障董事会专门 委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，公司补选陈帮国先生为第四届董事会战略委员会 委员，并担任召集人（主任委员），任期与公司第四届董事会任期一致。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-140 二、对公司的影响 本次调整 ...

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对铜冠矿建部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-138 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事陈帮国先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举铜陵有色金属集团 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-139 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事长任命公 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 选举陈帮国先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理 结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 告 本公司及董 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-137 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 截至本公告披露日，公司收购天明爆破 100%股权事项已完成工商变更登记， 并取得滁州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下： 名称：安徽天明爆破工程有限公司 统一社会信用代码：91341102697370895W 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：陈少平 注册资本：贰仟零叁万圆整 关于购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购安 徽天明爆破工程有限公司 100%股权的议案》，该议案已经公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会 议审议通过。同日，公司与郑德明、程慧玲两名股东签署《股权转让协议》，以 人民币 1,35 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-135 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事王卫生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 123,717,159 股，占公司有表决权股份总数的 58.8382%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 二〇二五年十二月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：本所及经办律师依据 《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

资金管理 - 2024年12月27日董事会、2025年1月14日股东会通过用不超3500万闲置募资现金管理议案[2] - 购买安全性高、流动性好理财产品，投资期最长不超12个月[2] 账户情况 - 2025年6月18日公告开立募资现金管理专用结算账户[3] - 已注销相关专用结算账户，理财产品到期赎回，暂无使用计划[4][5]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 15 日在铜陵召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东 26 人，持表决权股份 117,355,084 股，占比 55.8125%[2] - 公司 6 位在任董事全部出席[2] 议案结果 - 提名非独立董事候选人议案同意股数 117,355,084 股，占比 100%[4] - 中小股东对该议案同意票数 5,532,929 股，占比 100%[5] 其他 - 律师认为股东会程序合法有效[6] - 徐从 12 月 15 日被任命为董事[8] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[9]