会议召开情况 - 公司于2025年8月27日通过巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 会议于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦 [4][6][7] - 会议召集人为公司第三届董事会 主持人由董事长于永利担任 [8][9] 股东参与情况 - 出席会议股东总数393人 代表股份3,736,747,593股 占公司有表决权股份总数的84.0768% [10] - 现场出席股东1人 代表股份3,400,000,000股 占比76.5000% 网络投票股东392人 代表股份336,747,593股 占比7.5768% [11] - 中小股东参与人数391人 代表股份56,747,593股 占比1.2768% 全部通过网络投票参与 [11] 公司章程修订 - 取消监事会设置 原监事会主席杨涛、监事武中凯及职工代表监事柴琦职务终止 [12] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 委员会成员包括张宏亮、刘清亮、谢如鹤 [12] - 修订案获99.6563%高票通过 其中中小股东赞成比例77.3702% [13] 制度体系更新 - 全面修订11项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则等 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 所有议案通过率均超99.65% 反对票比例维持在0.33%左右 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 利润分配方案获99.9196%通过率 中小股东支持率达94.7039% [27] 人事变动情况 - 职工代表董事金波因工作调整辞职 [31] - 选举易强为新任职工代表董事 其拥有27年铁路系统从业经验 曾任物资管理部部长等职 [32] - 易强未持有公司股份 符合所有任职资格要求 [33] 法律合规确认 - 北京国枫律师事务所对会议程序及结果出具法律意见书 确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规 [28][34][37][38][39][40][41][53][54] - 律师特别声明对网络投票过程的认证依赖交易所系统完成 [36]

会议基本信息 - 会议名称为胜科纳米（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 证券代码为688757 证券简称为胜科纳米 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [5] 股东会议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [7] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次 [3] - 现场表决票需签署股东名称或姓名 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [4] 利润分配方案 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润33,368,640.19元 [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为139,904,456.16元 [6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [6] - 以总股本403,311,486股计算 合计派发现金红利20,165,574.30元 [6] - 现金分红占2025年上半年净利润比例为60.43% [6] 公司治理制度 - 新增《会计师事务所选聘制度》以提升公司规范运作水平 [8] - 制度制定依据包括《公司法》《科创板股票上市规则》等法规要求 [8] - 该议案已经董事会审计委员会和董事会会议审议通过 [9]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月3日上午09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络图文互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书均参会并与投资者进行互动交流和沟通 [2] 投资者主要关注问题及公司回复 - 公司明确表示目前没有B股转A股的计划且没有半年度分红方案 [3] - 公司目前没有股权激励计划 [3] - 公司强调未来将继续依托能源领域经验提升资产运营效率并努力回报股东但未提供具体分红方案细节 [3] - 公司表示将通过优化生产工艺、提高效率及降低成本等手段提升盈利能力但未明确具体业绩目标或增长点 [4] - 公司收购新潮能源的资金来源于自有资金且收购前已聘请专业机构进行尽职调查 [4] - 公司多次建议投资者关注新潮能源自身公告以获取其相关情况 [3][4] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的详细内容 [6]

会议基本信息 - 会议形式采用现场和网络相结合的方式召开 [4] - 会议时间为2025年9月12日14点30分 地点为无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1 [4] - 会议主持人为葛志勇先生 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议投票表决办法、逐项审议议案、股东发言及提问环节 [4] - 现场投票统计在休会期间进行 复会后宣布表决结果并由见证律师宣读法律意见书 [4] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 交易系统投票时间为当日交易时间段 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润307,618,012.48元 [5] - 拟派发现金红利总额157,818,928元 以2025年8月15日总股本为基准 [5] - 利润分配不进行公积金转增股本和不送红股 维持每股现金分红不变 [5] 股东会议规则 - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未投票视同弃权 [3] - 会议禁止录音、录像及拍照 参会人员手机需调整为静音状态 [3]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]

2025年第二次临时股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月17日 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] - 现场会议需股东提前半小时签到 须出示证券账户卡、身份证明或营业执照复印件等文件 会议开始后进场者无法参与现场表决 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 内容须围绕会议议题 表决期间禁止发言 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 以总股本174,187,476股计算 合计派发现金红利17,418,747.60元 [6] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.06% 若加计股份回购金额23,135,626.47元 合计占净利润比例达44.38% [6][8] - 回购专用账户持有的980,174股不参与利润分配 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [6][8] 公司治理结构变更 - 根据《公司法（2023年修订）》取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9] - 同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 废止监事会相关制度 [9][11] - 因2024年年度权益分派导致总股本变动 需相应变更注册资本并修订《公司章程》条款 [10] 制度修订与表决要求 - 修订涉及《对外担保制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》等12项治理制度 其中8项需股东大会审议 [11] - 关于取消监事会及章程修订的议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [11] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [10][11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9时在青海省西宁市公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件发送给全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事来阳康主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 认为报告真实反映公司经营管理和财务状况 不存在重大编制错误和遗漏 [1] - 确认报告编制符合中国证监会和上海证券交易所规定要求 [1] 利润分配方案审议 - 监事会审议并通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 认为方案制定程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 方案综合考虑公司财务状况 经营发展和资金需求等因素 [2] - 方案兼顾可持续发展与投资者回报 未损害公司及股东利益 [2] 表决结果 - 半年度报告决议表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 利润分配方案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件送达监事 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席金生侠因公务出差以通讯方式出席 职工代表监事李碧云主持现场会议 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过募集资金存放与使用专项报告 认为符合上市公司募集资金监管规则 [2] - 确认募集资金实际使用合法合规 无违规使用行为及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露的相关公告文件 [2] 利润分配方案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 认为符合公司经营现状及发展战略 [2] - 方案体现积极回报股东原则 未损害中小股东利益 [2] - 具体分配方案详见公告编号2025-042文件 [3]

会议基本信息 - 江苏同力日升机械股份有限公司将于2025年9月12日15:00在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议由董事长兼总经理李国平先生主持 北京市中伦（上海）律师事务所律师将出席见证 [1][2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 股东资格审核 宣读表决方法 推选监票人计票人 审议议案 投票表决 结果汇总及法律意见书宣读等环节 [2] - 大会议案采取记名投票方式表决 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过 特别决议需三分之二以上表决权通过 [2] - 表决票需填写股东名称 身份证号码和所代表股数 见证律师将全程见证统计过程 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为115,862,068.97元 母公司报表期末未分配利润为325,992,948.70元 [3] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税） 不进行资本公积金转增股本及送红股 [3] - 以总股本168,000,000股计算 共计派发现金红利10,080,000.00元 占半年度归属于上市公司股东净利润的8.70% [3][4] - 如在股权登记日前总股本发生变动 公司将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [4]

监事会会议决议 - 第九届监事会第二十二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体3名监事参与表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审核 - 监事会以3票赞成审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 确认半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期利润分配方案 - 以总股本851,678,362股为基数 每10股派发现金红利1.0元（含税） [2] - 现金分红总额为85,167,836.20元 占2025年中期可分配利润 [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程及现金分红政策要求 将提交临时股东大会审议 [2]