本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议和2025 年12月10日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交 易框架协议的议案》，相关内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流 股份有限公司关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订〈关联交易框架协议〉暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-050）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-054 中铁特货物流股份有限公司 关于完成与中国国家铁路集团有限 公司签订《关联交易框架协议》的公告 近日，公司已完成与中国国家铁路集团有限公司《关联交易框架协议》的签订工作。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年12月18日 ...

市场整体表现 - 2023年12月19日，铁路公路板块整体上涨0.42%，表现优于上证指数（上涨0.36%）和深证成指（上涨0.66%）[1] - 板块内个股表现分化，海汽集团以10.00%的涨幅领涨，而宁沪高速下跌1.46%领跌[1][2] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出1778.8万元，但游资和散户资金分别净流入997.1万元和781.7万元[2] 领涨个股分析 - 海汽集团收盘价23.86元，涨停10.00%，成交额5.43亿元，成交量23.49万手，主力资金净流入5554.08万元，占成交额10.23%[1][3] - 海南高速上涨6.37%，收盘价6.68元，成交量83.42万手，成交额5.45亿元[1] - 三丰司上涨5.08%，收盘价56.22元，成交额11.51亿元，主力资金净流入5209.40万元，占成交额4.53%[1][3] - 锦江在线上涨4.94%，收盘价15.94元，成交额4.65亿元，主力资金净流入4608.73万元，占成交额9.92%[1][3] 资金流向明细 - 大众交通主力资金净流入5835.66万元，净占比19.07%，为板块内主力净流入金额最高的个股，但股价仅上涨2.57%[1][3] - 铁龙物流主力资金净流入653.34万元，净占比6.85%，是少数实现主力、游资、散户三方资金流向不一致的个股之一[3] - 福建高速主力资金净流入588.12万元，同时游资也净流入705.66万元，但散户资金净流出1293.78万元[3] 下跌及平盘个股 - 宁沪高速下跌1.46%，收盘价12.16元，成交额1.84亿元[2] - 招商公路下跌1.09%，收盘价9.98元，成交额1.59亿元[2] - 粤高速A下跌1.08%，收盘价11.86元，成交额9965.87万元[2] - 深高速股价持平，收盘价8.88元，成交额5834.11万元[2]

中铁特货公告，公司于2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议和2025年12月10日召开的2025年 第三次临时股东会审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》。近 日，公司已完成与中国国家铁路集团有限公司《关联交易框架协议》的签订工作。 ...

近日，公司已完成与中国国家铁路集团有限公司《关联交易框架协议》的签 订工作。 关于完成与中国国家铁路集团有限公司 签订《关联交易框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 24 日召开的 第三届董事会第五次会议和 2025 年 12 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会 审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》， 相关内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股 份有限公司关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订<关联交易框架协议> 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-054 中铁特货物流股份有限公司 2025 年 12 月 18 日 1 ...

会议信息 - 会议由第三届董事会第五次会议决定召开，2025年11月25日披露通知[3] - 2025年12月10日14:30现场会议在北京召开[4] - 交易系统和互联网投票时间公布[4] 投票数据 - 网络投票股东397人，代表股份32.3346%[6] - 两议案同意、反对、弃权股份占比公布[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月10日召开，现场14:30起，会期半天，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代表397人，代表股份337,716,422股，占比32.3346%[5] - 中小股东396人，代表股份57,716,422股，占比5.5260%[5] 议案表决 - 《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，出席同意率99.0592%，中小股东同意率94.4949%[6][7] - 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，出席同意率99.1116%，中小股东同意率94.8018%[7][8] 其他 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师曹一然、王思晔[9] - 律师认为会议各方面合法有效[9] - 备查文件为股东会决议及律师法律意见书[10]

市场整体表现 - 上证综指收于3875.48点，位于年线之上，日内涨幅为0.14% [1] - A股市场总成交额为11439.39亿元 [1] - 当日有61只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现（高乖离率） - 海王生物乖离率为9.74%，今日涨幅10.20%，换手率3.19% [1] - 红棉股份乖离率为8.84%，今日涨幅9.91%，换手率7.58% [1] - 雪祺电气乖离率为8.82%，今日涨幅10.04%，换手率11.72% [1] - 瑞康医药乖离率为6.82%，今日涨幅10.00%，换手率7.55% [1] - ST香雪乖离率为4.96%，今日涨幅6.08%，换手率2.46% [1] 突破年线个股表现（中等及低乖离率） - 佳禾智能乖离率为4.11%，今日涨幅6.51%，换手率12.30% [1] - 广百股份乖离率为4.10%，今日涨幅9.95%，换手率5.77% [1] - 紫建电子乖离率为4.04%，今日涨幅4.68%，换手率5.99% [1] - 奋达科技乖离率为3.98%，今日涨幅9.99%，换手率7.83% [1] - 中铁特货、新赣江、祥鑫科技等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] - 渤海租赁乖离率为1.58%，今日涨幅1.71%，换手率0.82% [2] - 华灿光电乖离率为1.55%，今日涨幅2.25%，换手率1.63% [2] - 鱼跃医疗乖离率为1.02%，今日涨幅1.07%，换手率0.37% [2] - 阿拉丁乖离率为1.00%，今日涨幅1.08%，换手率0.75% [2]

关联交易框架协议续签 - 公司拟与实际控制人国铁集团续签《关联交易框架协议》，期限为三年，自2026年1月1日至2028年12月31日 [2][3] - 协议规定公司每年向国铁集团销售产品或服务的交易金额不超过180亿元，国铁集团每年向公司销售产品或服务的交易金额不超过300亿元，合计不超过480亿元 [1][4] - 关联交易内容涵盖铁路清算、其他生产服务、生活后勤服务及金融服务等，旨在使交易规范化、透明化，不影响公司独立性 [3][4] 公司业务与核心竞争力 - 主营业务为商品汽车物流、冷藏物流和大件物流，依托国铁集团铁路网络资源优势，形成覆盖全国的高效物流节点网络 [1][6] - 公司下设16家分公司，拥有健全的营销和服务网络，具备承接全国范围特货运输业务的能力 [6] - 在商品汽车物流领域，公司通过一企一策、提升服务质量等措施实现增运增收 [6] 经营业绩表现 - 自2017年以来持续盈利，年度归母净利润维持在5亿元左右 [1][7] - 2021年至2024年，营业收入从88.44亿元增长至112.67亿元，归母净利润从3.91亿元增长至6.67亿元，连续四年实现营收净利双增 [7] - 同期，人均创收从262.75万元增至362.05万元，人均创利从11.61万元增至21.43万元，连续四年增长 [7] - 2025年前三季度实现营业收入84.53亿元，归母净利润4.73亿元，经营业绩保持基本稳定 [7] 财务状况 - 截至2025年9月底，公司资产负债率仅为9.19%，财务状况良好 [1][8] - 期末货币资金为34.35亿元，长短期借款均为0元，现金流充足 [8] - 2025年前三季度财务费用为-0.44亿元 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月10日14:30召开2025年第三次临时股东会 [6][33][34] - 会议地点位于北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室 [7][38] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月10日9:15至15:00 [8][34][35] - 会议的股权登记日为2025年12月03日 [36] 会议审议议案 - 审议《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，原协议将于2025年12月31日到期，拟续签三年至2028年12月31日 [11][14][18][23] - 审议《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，原协议将于2025年12月31日到期，拟续签至2028年12月31日 [11][16][54][68] - 两项议案均构成关联交易，关联股东需回避表决 [15][16][40][54] 关联交易框架协议主要内容 - 协议期限为三年，自2026年1月1日至2028年12月31日 [23] - 交易范围包括铁路清算相关交易、其他生产服务类交易、生活后勤服务类交易及金融服务类交易 [24][25] - 协议约定公司每年向国铁集团销售产品或提供服务的交易金额不超过180亿元，国铁集团每年向公司销售产品或提供服务的交易金额不超过300亿元 [27] - 定价原则遵循政府定价、政府指导价、可比市场价格等顺序确定 [26] 金融服务协议主要内容 - 财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融业务 [61][64][66][67] - 公司在财务公司的每日最高存款余额不超过20亿元人民币，每日贷款等综合授信业务余额不超过9亿元人民币 [62][65] - 存款及贷款利率承诺不低于或不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位的同期利率水平 [61][64] - 结算服务原则上不收取服务费 [66] 关联方基本情况 - 国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00万股股份，占公司总股本的76.50%，为公司实际控制人 [20] - 截至2025年9月30日，国铁集团总资产为997,812,202.51万元，1-9月实现营业收入91,223,107.13万元，净利润1,172,237.49万元 [22] - 中国铁路财务有限责任公司为国铁集团控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制 [56] - 截至2025年9月30日，财务公司总资产为179,923,388,545.99元，1-9月实现营业收入1,623,287,701.57元，净利润390,736,548.85元 [60] 董事会审议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年11月24日召开，审议通过了关于续签两项关联交易协议的议案 [72][73][75][80] - 《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锋回避表决 [18][78] - 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锋回避表决 [54][83]

公司运营动态 - 公司于2025年11月24日以通讯会议方式召开第三届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自交通运输业 [1] - 公司当前市值为182亿元 [1] 关联公司市场表现 - 大鹏工业战略配售认购价为9元，上市首日股价涨至118元 [1] - 大鹏工业实控人及其亲哥哥通过战略配售单日浮盈2492万元 [1]