董事会会议决议 - 公司第九届董事会于2025年12月4日以通讯表决方式召开2025年第四次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长宫玉国主持 [2] - 会议审议并通过了关于续聘2025年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案，两项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4][7][8] - 会议审议并通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [11][12] 续聘会计师事务所详情 - 公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）同时担任2025年度财务审计和内控审计工作，财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，两项费用均不含差旅费 [4][8] - 拟续聘的会计师事务所北京国府嘉盈成立于2020年8月18日，2024年度经审计的收入总额为7,617万元，其中审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元 [37][38] - 该会计师事务所2024年上市公司审计客户家数为7家，财务报表审计收费总额为800万元，公司2025年度审计费用与上一期相同 [38][39][45] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [12][17][19] - 现场会议时间为2025年12月22日14:45，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月17日 [18][20] - 会议地点设在海口市美兰区国兴大道全球贸易之窗28楼会议室，会议将审议续聘会计师事务所等两项已获董事会批准的提案 [22][23] 审计机构及项目人员信息 - 北京国府嘉盈会计师事务所2024年末有合伙人34人，注册会计师162人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人 [37] - 项目合伙人及拟签字注册会计师为邹泉水，拟签字注册会计师为王宁，项目质量控制复核人为袁攀，近三年相关人员在执业过程中均未受到刑事处罚或行政处罚 [42][43] - 该会计师事务所已计提职业风险基金633.76万元，并购买累计赔偿限额为5,000万元的职业保险，近三年不存在执业行为相关民事诉讼 [40] 续聘审议程序 - 续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并获董事会审议批准，尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [5][6][9][10][47] - 董事会审计委员会审查后认为，国府嘉盈具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同意提议续聘 [47] - 本次股东会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露 [24]