核心公告摘要 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度不超过人民币16,000万元，该事项尚需提交股东大会审议 [2] - 本次新增关联交易为向特定关联方销售商品及提供劳务，交易遵循市场化定价原则，不会对关联方形成依赖 [2][11][12] 关联交易详情 - 原审批额度：2025年3月，董事会及股东大会已批准2025年度向关联方销售商品/提供劳务不超过18,000万元，采购商品/接受劳务不超过6,000万元 [4] - 新增额度与方向：本次拟新增额度16,000万元，专门用于向湖北省工业建筑集团、湖北联投矿业、湖北省联合发展投资集团、湖北清能投资发展集团及湖北联投集团销售商品及提供劳务 [5] - 交易性质与定价：交易属于正常生产经营行为，定价参照市场价格、行业标准协商确定，遵循公平、公正、公开原则 [11][12] - 新增原因：因业务持续拓展，原预计额度已不足以覆盖未来业务机会，需满足后续项目需求 [13] 公司治理与审议程序 - 本次审议情况：2025年12月3日，公司召开第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十二次会议，审议通过了新增关联交易额度的议案 [5] - 表决细节：董事会表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，4名关联董事回避表决；监事会因非关联监事不足半数，需直接提交股东大会审议 [5][33] - 后续程序：因新增额度超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [5] 股东大会信息 - 召开安排：公司定于2025年12月19日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，审议包括新增关联交易在内的多项议案 [39] - 投票方式：股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [39][40] - 关联股东回避：审议新增关联交易议案时，关联股东湖北联投城市运营有限公司需回避表决 [44] 续聘会计师事务所 - 审计机构：公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司2025年年度财务报告和内部控制审计机构 [55] - 审计费用：2025年度财务审计费用确定为354万元，其中财务报告审计费用274万元，内部控制审计费用80万元 [62] - 审议程序：该续聘议案已经董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会批准 [63][64][66]