董事会会议决议 - 公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第四次临时会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长尤匡领主持 [1] - 会议审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》，补选罗亮为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员 [2] - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获7票同意、0票反对、0票弃权 [6][8][11] 董事会专门委员会构成 - 补选完成后，审计委员会成员为罗春华、金小刚、郑春燕、尤匡领、罗亮，召集人为罗春华 [3] - 战略委员会成员为尤匡领、金小刚、罗春华、郑春燕、唐颖，召集人为尤匡领 [4] - 薪酬与考核委员会成员为金小刚、罗春华、郑春燕、王颖轶、罗亮，召集人为金小刚 [5] 续聘会计师事务所详情 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [14] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元 [16] - 中汇会计师事务所2024年年报审计客户家数为205家，审计收费总额为16,963万元，与公司同行业的上市公司审计客户有4家 [16] - 公司2025年度审计费用确定为180万元，其中财务审计费用135万元，内部控制审计费用45万元 [20] - 续聘事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [21][22][23] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月5日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室 [26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [26][27][28] - 股权登记日为2026年1月4日，登记时间为该日9:30-11:30及14:00-16:00，登记地址为公司证券事务及投资部 [32][35]