公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，相关议事规则相应废止 [9][60][64] - 公司计划修订《公司章程》，删除与监事会相关的全部内容，并增设1名职工代表董事 [9][65] - 董事会战略投资委员会的委员人数将从5人调整为3人，无需因委员辞职而进行补选 [36][37] 公司治理制度全面修订 - 公司计划系统性地制定和修订共计24项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、对外担保、投资、信息披露等多个方面 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][66] - 其中7项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [20][66] 董事会及监事会会议决议 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际全部出席，会议审议并通过了五项议案 [7][8] - 公司第十一届监事会第十四次会议于同日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际全部出席，会议审议并通过了两项议案 [56][57][58] 2025年第三季度报告及审计安排 - 公司董事会及监事会均已审议通过《2025年第三季度报告》，该报告未经审计 [3][7][58] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用总计165万元，与2024年度保持一致 [21][32][33] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [38][39][40] - 股权登记日为会议召开前一日，现场会议地点设在辽宁省丹东市 [39][45][49]