公司治理与关联交易调整 - 公司董事会于2025年12月4日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议 [3][12][18] - 调整原因为部分关联方购销业务调整及整体市场需求变化，具体为调增日常关联交易57,270.00万元，调减199,690.00万元，合计净调减142,420.00万元 [4] - 调整后，2025年度日常关联交易预计总额度由原预计的1,481,850.00万元降至1,339,430.00万元，2025年1月1日至10月31日实际发生额为849,857.89万元 [4] - 关联交易定价遵循政府指导价及市场化原则，旨在满足公司日常生产经营需要，公司对关联方无依赖，不影响公司独立性 [8][9] 董事会决议与制度修订 - 董事会会议以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规 [13] - 董事会审议通过了多项议案，包括续聘会计师事务所、调整关联交易预计额度、修订《公司章程》以及修订公司部分制度等 [14][18][33][36] - 公司大规模修订了内部治理制度，涉及22项细则和制度，包括董事会各委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露管理制度、关联交易管理办法、对外投资管理制度等 [36][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 其中，《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》的修订尚需提交股东会审议 [54] 股东会安排 - 公司决定于2025年12月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于山西示范区中心街6号西座四层8号会议室 [55][60] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [60][61] - 会议将审议包括续聘会计师事务所、调整2025年度日常关联交易预计额度、修订《公司章程》等在内的多项议案 [63] - 关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司需对关联交易相关议案回避表决 [64] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用共计人民币280万元，与上期持平 [77][84][85] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供年报审计服务 [78] - 公司董事会审计委员会及董事会均认为立信会计师事务所执业独立、客观、公正，续聘事项尚需股东会审议批准 [86][87][89]